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董事會

 
董事會介紹

依本公司章程,本公司董事會目前設董事九人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務。

九位董事中(含董事長),共四位女性董事,性別比例符合社會期待,且董事成員學經歷豐富,具備財會專業/產業專業/企業管理專業等特性,於董事會召開時給予經營團隊不同面向的建議。

此外,本公司董事進修推行要點訂定中明文規定,鼓勵董事持續充實新知,藉由國際性組織、政府機關或民間機構對公司治理之推廣課程,經由電子化、多元化、人性化、彈性化之課程設計,發揮進修之實質效益。

本屆董事會任期自104.6.9至107.6.08

本公司董事會依證券交易法第十四條設置薪資報酬委員會與審計委員會。

 
董事成員簡歷

職稱

姓名

性別

最近一次選任日期

初次選任日期

主要經(學)歷

董事

曹賜正

104/06/09

101/06/20 

交通大學高階管理所碩士
東碩資訊股份有限公司 董事長

董事

夏雪麗

104/06/09

101/06/20 

高雄高商 會統科
東碩資訊股份有限公司副董事長

董事

許茲福

104/06/09

101/06/20 

高雄海專漁撈科
東碩資訊股份有限公司 副總

董事

廖萬意

104/06/09

101/06/20 

交通大學高階管理所碩士
沛波國際股份有限公司 董事長

董事

李淑華

105/06/07

105/06/07

澳洲南昆士蘭大學企管碩士
瑞和庭建設開發(股)財務長

董事

許麗香

105/06/07

105/06/07

日本三重大學經營研究所
台龍建設財務經理

獨立
董事

李傳德

104/06/09

101/06/20 

交通大學高階管理所碩士
研揚科技副總經理
維田科技總經理

獨立
董事

黃美玲

104/06/09

101/06/20 

台北商業技術學院 應用商學系
台灣光纖(股)財務長
勞委會顧問及講師

獨立
董事

劉助

104/06/09

102/07/31 

美國Syracuse Univ.博士
香港科技中心 總裁
香港證交所 創業板上市評審委員
 
董事會重要決議
  106董事會議案彙總表
  105董事會議案彙總表
  104董事會議案彙總表
  103董事會議案彙總表
  102董事會議案彙總表
  101董事會議案彙總表
  100董事會議案彙總表
  99董事會議案彙總表
 
獨立董事與公司稽核主管、會計師溝通之情形

1. 本公司獨立董事定期查收由稽核主管發送之查核報告,並與稽核主管溝通。

2. 本公司稽核主管參加所有董事會議,稽核主管皆充分理解董事(含獨立董事)所提出的建議並進行溝通。

3. 本公司獨立董事定期與會計師開會,並由會計師主動宣導重要事項。

4. 獨立董事與會計師溝通紀錄,如下 :

開會日期 討論項目
20161107 由葉翠苗會計師向董事會(含獨立董事)說明與宣導以下事項 :
1. 民國105年第三季核閱後討論事項
2. 本次核閱與治理單位溝通事項
(a) 本次受託查核財報範圍
(b) 核閱意見類型
(c) 重大性水準
(d) 重大調整及重分類分錄
(e) 重大關係人交易
(f) 重大會計政策及估計之選擇與變動
(g) 本期重大變動項目說明
3. 與治理單位溝通之其他項目
(a) 獨立性
(b) 舞弊及未遵循法令規章
(c) 重大之期後事項
4. 法令更新
新會計師查核報告準則 - 關鍵查核報告新規定(第57號公報)
20170317 由王方瑜會計師向董事會(含獨立董事)說明與宣導以下事項 :
1. 民國105年第四季核閱後討論事項
2. 本次核閱與治理單位溝通事項
(a) 本次受託查核範圍 : 東碩資訊全集團查核
(b) 查核意見之類型 : 無保留意見
(c) 關鍵查核事項
(d) 本期重大性
(e) 重大調整及重分類分錄
(f) 重大關係人交易
(g) 重大會計估計及政策選擇
(h) 主要財務數據分析
3. 與治理單位溝通之其他項目
(a) 獨立性
(b) 舞弊及未遵循法令規章
(c) 重大之期後事項
4. 結語
20170809 由葉翠苗會計師向董事會(含獨立董事)說明與宣導以下事項 :
1. 106年第二季財務報告核閱後討論事項
2. 本次核閱與治理單位溝通事項
(a) 本次受託查核範圍 : 東碩資訊全集團查核
(b) 查核意見之類型 : 無保留意見
(c) 關鍵查核事項
(d) 本期重大性
(e) 重大調整及重分類分錄
(f) 重大關係人交易
(g) 重大會計估計及政策選擇
(h) 主要財務數據分析
3. 與治理單位溝通之其他項目
(a) 獨立性
(b) 舞弊及未遵循法令規章
(c) 重大之期後事項
4. 結語
 
董事會績效評估 ( 自評 )
2016年董事會績效評量表
 
董監事責任險
本公司為建立完善公司治理機制,降低公司經營階層之法律及財務承擔責任,適度減緩公司承擔之未知風險,已辦理董監事及經理人責任保險。
 
承保公司 : 美國國際產物保險 (AIG TAIWAN)
保險期間 : 2017/3/20 ~ 2018/3/20
保險金額 : USD 1,000,000 (分項約定者依保險合約為主)