公司簡介
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董事會

 

董事會介紹

依本公司章程,本公司董事會目前設董事九人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任,董事長由董事互選一人,對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務。

九位董事中(含董事長),共四位女性董事,性別比例符合社會期待,且董事成員學經歷豐富,具備財會專業/產業專業/企業管理專業等特性,於董事會召開時給予經營團隊不同面向的建議。

本屆董事會任期自107.6.19至110.6.18

本公司董事會依證券交易法第十四條設置薪資報酬委員會與審計委員會。

 
董事會成員多元化政策

根據本公司公司治理實務守則,在第三章強化董事職能即提及董事會成員組成之多元化相關政策,並且於董事選舉辦法中規定全面採用候選人提名制度,受理持股超過百分之一以上之股東提名董事候選人,以確保股東權利同時兼顧董事多元性與獨立性。本公司董事會成員,女性佔比44.45%(4位),男性佔比55.55%(5位),比例相當,學經歷多元且具備不同專長,包含上市櫃公司董事長、企業財務長、勞委會顧問等(請參閱董事成員簡歷),有助於監督公司的運作和保護股東之權益,且本公司訂定董事進修推行要點,公司董事將經由電子化、多元化、人性化、彈性化之課程設計,促進進修之實質效益。

 

職稱

姓名

性別

多元核心項目

專業
背景

營運
判斷

會計

財務

商業

經濟

危機
處理

產業
經歷

國際
市場

領導
能力

決策
能力

董事

曹賜正

管理

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

夏雪麗

商學

V

V

 

 

V

 

V

V

董事

許茲福

海洋

 

 

 

V

V

V

V

V

董事

廖萬意

管理

V

V

 

 

V

V

 

 

董事

李淑華

企管

V

V

V

V

 

V

V

V

董事

許麗香

管理

 

V

 

V

 

V

 

 

獨立
董事

李傳德

管理

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立
董事

黃美玲

傳播

V

V

V

V

 

V

V

V

獨立
董事

劉助

電子

V

 

 

V

 

V

V

V

 
董事成員簡歷

職稱

姓名

性別

最近一次
選任日期

初次選任日期

主要經(學)歷 董事出席董事會
及進修情形

董事

曹賜正

107/06/19

101/06/20 

交通大學高階管理所碩士
東碩資訊股份有限公司 董事長
https://
mops.twse.com.tw/
mops/web/t93sc03_1

董事

夏雪麗

107/06/19

101/06/20 

高雄高商 會統科
東碩資訊股份有限公司副董事長

董事

許茲福

107/06/19

101/06/20 

高雄海專漁撈科
東碩資訊股份有限公司 副總

董事

廖萬意

107/06/19

101/06/20 

交通大學高階管理所碩士
沛波國際股份有限公司 董事長

董事

李淑華

107/06/19

105/06/07

澳洲南昆士蘭大學企管碩士
瑞和庭建設開發(股)財務長

董事

許麗香

107/06/19

105/06/07

日本三重大學經營研究所
台龍建設財務經理

獨立
董事

李傳德

107/06/19

101/06/20 

交通大學高階管理所碩士
研揚科技副總經理
維田科技總經理

獨立
董事

黃美玲

107/06/19

101/06/20 

台北商業技術學院 應用商學系
台灣光纖(股)財務長
勞委會顧問及講師

獨立
董事

劉助

107/06/19

102/07/31 

美國Syracuse Univ.博士
香港科技中心 總裁
香港證交所 創業板上市評審委員
 
董事會重要決議
  108董事會議案彙總表
  107董事會議案彙總表
  106董事會議案彙總表
  105董事會議案彙總表
  104董事會議案彙總表
  103董事會議案彙總表
  102董事會議案彙總表
  101董事會議案彙總表
  100董事會議案彙總表
  99董事會議案彙總表
 
獨立董事與公司稽核主管、會計師溝通之情形

1. 本公司獨立董事定期查收由稽核主管發送之查核報告,並與稽核主管溝通。

2. 本公司稽核主管參加所有董事會議,稽核主管皆充分理解董事(含獨立董事)所提出的建議並進行溝通。

3. 本公司獨立董事定期與會計師開會,並由會計師主動宣導重要事項。

4. 獨立董事與會計師溝通紀錄,如下 :

  109年8月21日獨立董事與公司稽核主管、會計師溝通之情形
  109年3月13日獨立董事與公司稽核主管、會計師溝通之情形
  108年8月21日獨立董事與公司稽核主管、會計師溝通之情形
  108年3月13日獨立董事與公司稽核主管、會計師溝通之情形
 
董事會績效評估 ( 自評 )

本公司於108年3月21日修訂本公司董事會績效評估辦法,辦法中明訂:

1.本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。

2.內容包含「董事成員(自我或同儕)自評」、「董事會內部自評」、「功能性委員會內部自評」。

3.本公司董事會績效評估的執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

4.董事會內部及外部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成並由統籌之執行單位將資料統一回收後,針對評估指標之評分標準,記錄評估結果報告,送交董事會報告檢討、改進。

  2019年 董事成員績效考核評估2019年 董事會績效考核自評2019年 功能性委員會績效考核自評
  2018年董事會績效評量
 
董監事及經理人責任保險
本公司為建立完善公司治理機制,降低公司經營階層之法律及財務承擔責任,適度減緩公司承擔之未知風險,已辦理董監事及經理人責任保險。
 
承保公司 : 美國國際產物保險 (AIG TAIWAN)
保險期間 : 2019/3/20 ~ 2020/3/20
保險金額 : USD 1,000,000 (分項約定者依保險合約為主)