公司簡介
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董事會介紹

依本公司章程,本公司董事會目前設董事九人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任,
本公司採行「候選人提名制度」,所有董事候選人由董事會進行提名及資格審查並決議通過後,送請股東會選任之。
董事長由董事互選一人,對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務。

本屆董事會任期自110.08.04至113.08.03

本公司董事會依證券交易法第十四條設置薪資報酬委員會與審計委員會。

 
董事會成員多元化政策

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,根據本公司公司治理實務守則,在第三章強化董事職能即提及董事會成員組成之多元化相關政策, 並且於董事選舉辦法中規定全面採用候選人提名制度,受理持股超過百分之一以上之股東提名董事候選人,以確保股東權利同時兼顧董事多元性與獨立性。
政策指出:董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求,並宜評估各種多元化面向,例如:基本組成(如:性別、國籍、 年齡等)、專業經驗(如:製造、技術研究、金融投資等)、專業知識與技能(如:經營管理、會計財務、行銷、風險管理等)。

本公司董事會成員共9席,學經歷多元且具備不同專長,包含上市櫃公司董事長、大專院校講師、企業財務長、勞委會顧問等(請參閱董事成員簡歷),有助於監督公司的運作和保護股東之權益,本公司同時訂定董事進修推行要點,鼓勵董事持續充實新知,藉由國際性組織、 政府機關或民間機構對公司治理之推廣課程,經由電子化、多元化、人性化、彈性化之課程設計,發揮進修之實質效益。

 

職稱

姓名

性別

國籍

兼任本公司 員工

年齡

多元核心項目

51-60 61-70 71-75

產業經驗

專業能力

製造 技術研究 金融投資 經營管理 會計財務 行銷 風險管理
董事

曹賜正

中華民國

V

  

V

  

V

V

 

V

 

V

V

董事

夏雪麗

中華民國

V

  

V

      

V

V

V

 

V

董事

許茲福

中華民國     

V

  

V

V

 

V

 

V

 
董事

陳金印

中華民國     

V

  

V

 

V

V

V

V

 
董事

李淑華

中華民國  

V

        

V

V

V

 

V

董事

許麗香

中華民國     

V

      

V

V

V

   
獨立董事

李傳德

中華民國  

V

    

V

V

 

V

 

V

V

獨立董事

黃美玲

中華民國  

V

        

V

V

V

V

V

獨立董事

劉助

中華民國       

V

   

V

V

V

V

V

 
董事成員簡歷

職稱

姓名

最近一次
選任日期

初次
選任日期

獨立董事
任期年資

主要經(學)歷

董事出席
董事會
及進修情形

3年
以下
3-9
9年
以上
董事

曹賜正

110/08/04 101/06/20        交通大學高階管理所碩士
東碩資訊股份有限公司 董事長
https://mops.
twse.com.tw/
mops/web/
t93sc03_1
董事

夏雪麗

110/08/04 101/06/20        高雄高商 會統科
東碩資訊股份有限公司副董事長
董事

許茲福

110/08/04 101/06/20        高雄海專漁撈科
東碩資訊股份有限公司 副總
董事

陳金印

110/08/04 110/08/04       台大商學研究所畢
軒和科技股份有限公司 董事
董事

李淑華

110/08/04 105/06/07       澳洲南昆士蘭大學企管碩士
瑞和庭建設開發(股)財務長
董事

許麗香

110/08/04 105/06/07       日本三重大學經營研究所
台龍建設財務經理
獨立
董事

李傳德

110/08/04 101/06/20     

V

交通大學高階管理所碩士
維田科技董事長
研揚科技副總經理
獨立
董事

黃美玲

110/08/04 101/06/20     

V

佛光大學傳播學系碩士
台灣光纖(股)財務長
勞委會顧問及講師
獨立
董事

劉助

110/08/04 102/07/31     

V

美國Syracuse Univ.博士
香港科技中心 總裁
香港證交所 創業板上市評審委員
 
董事會重要決議
  109年董事會議案彙總表
  108年董事會議案彙總表
  107年董事會議案彙總表
  106年董事會議案彙總表
  105年董事會議案彙總表
  104年董事會議案彙總表
  103年董事會議案彙總表
  102年董事會議案彙總表
  101年董事會議案彙總表
  100年董事會議案彙總表
 
獨立董事與公司稽核主管、會計師溝通之情形
  1. 本公司獨立董事定期查收由稽核主管發送之查核報告,並與稽核主管溝通。
  2. 本公司稽核主管參加所有董事會議,稽核主管皆充分理解董事(含獨立董事)所提出的建議並進行溝通。
  3. 本公司獨立董事定期與會計師開會,並由會計師主動宣導重要事項。
  4. 獨立董事與會計師溝通紀錄,如下 :
 

獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

獨立董事與會計師溝通情形概要

日期

出席人員

溝通
事項

溝通結果

日期

出席人員

溝通事項

溝通結果

110/08/12 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
稽核主管賴如芬

110年8月12日

本次會議無意見 110/08/12 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師葉萃苗
資誠協理陳建瑋
進行簡報及說明2021年度第二季財務報告。
與治理單位溝通事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
本次會議無意見
110/05/12 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
稽核主管賴如芬

110年5月12日

本次會議無意見 110/03/16 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師葉萃苗
資誠協理陳建瑋
進行簡報及說明2020年度合併及個體財務報告。
與治理單位溝通事項。
關鍵查核事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
本次會議無意見
        109/08/12 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師葉萃苗
資誠協理陳建瑋
進行簡報及說明2020年度第二季財務報告。
與治理單位溝通事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
本次會議無意見
        109/03/12 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師葉萃苗
資誠協理陳建瑋
進行簡報及說明2019年度合併及個體財務報告。
與治理單位溝通事項。
關鍵查核事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
本次會議無意見
        108/08/13 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師葉萃苗
資誠協理陳建瑋
進行簡報及說明2019年度第二季財務報告。
與治理單位溝通事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
本次會議無意見
        108/03/21 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師葉萃苗
資誠協理陳建瑋
進行簡報及說明2018年度合併及個體財務報告。
與治理單位溝通事項。
關鍵查核事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
本次會議無意見
 
 
 
董事會績效評估

本公司於108年3月21日修訂本公司董事會績效評估辦法,辦法中明訂:

  1. 本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。
  2. 內容包含「董事成員(自我或同儕)自評」、「董事會內部自評」、「功能性委員會內部自評」。
  3. 本公司董事會績效評估的執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
  4. 董事會內部及外部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成並由統籌之執行單位將資料統一回收後,針對評估指標之評分標準,記錄評估結果報告,送交董事會報告檢討、改進。
 

年度

說明

內部自評

外部評估

2020
  1. 內部評估:本公司已於2021年01月完成內部評估,並於2021年03月16日呈報董事會其評鑑結果
  2. 外部評估:2021年1月本公司委由社團法人中華公司治理協會執行2020年度外部董事會效能評估,本公司將此評估結果於2021.3.16呈報董事會

董事成員績效考核評估

董事會績效評估自評

功能性委員會績效考核自評

董事會績效外部單位評估報告
2019
  1. 內部評估:本公司已於2020年01月完成內部評估,並於2020年03月12日呈報董事會其評鑑結果

董事成員績效考核評估

董事會績效考核自評

功能性委員會績效考核自評

 
2018
  1. 內部評估:本公司已於2019年01月完成內部評估,並於2019年03月21日呈報董事會其評鑑結果

董事會績效評量表

 
 
董監事及經理人責任保險

本公司為建立完善公司治理機制,降低公司經營階層之法律及財務承擔責任,適度減緩公司承擔之未知風險,已辦理董監事及經理人責任保險。

 

承保公司 : 美國國際產物保險 (AIG TAIWAN)
保險期間 : 2021/3/20 ~ 2022/3/20
保險金額 : USD 1,000,000 (分項約定者依保險合約為主)