公司治理主管

本公司經108.11.07第八屆第十三次董事會決議通過設置「公司治理主管」，由財務部李家鳳副理兼任
，其從事財務及股務之主管職務達3年以上，符合公司治理主管應具備之資格。

 

職權範圍

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
   
4. 提供董事執行業務所需之資料。
   
5. 協助董事遵循法令。
   
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

 

110年業務執行重點

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 提供董事會成員公司治理相關法令規章，並定期更新。
4. 安排董事會成員進修課程。
5. 提供董事執行業務所需之資料。
6. 協助董事遵循法令。
7. 評估購買集團董監事責任保險。
8. 安排獨立董事與會計師或內部稽核主管之溝通會議。
9. 安排外部單位進行董事會績效評估。
10. 對現任董事及經理人進行內部人股權及內線交易相關教育宣導。
    

 

110年度進修情形

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
110.09.23	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	從企業舞弊防制談董事會職能	3
110.09.27	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	內線交易法律責任及案例分析	3
110.11.12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	成為永續企業的關鍵：ESG具體實務	3
110.11.29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	投保法與董監事責任探討	3