公司治理主管

本公司經108.11.07第八屆第十三次董事會決議通過設置「公司治理主管」，由財務部李家鳳副理兼任
，其從事財務及股務之主管職務達3年以上，符合公司治理主管應具備之資格。

 

職權範圍

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
   
4. 提供董事執行業務所需之資料。
   
5. 協助董事遵循法令。
   
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

 

109年業務執行重點

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
   
3. 提供董事會成員公司治理相關法令規章，並定期更新。
   
4. 安排董事會成員進修課程。
   
5. 提供董事執行業務所需之資料。
   
6. 協助董事遵循法令。
   
7. 評估購買集團董監事責任保險。
   
8. 安排獨立董事與會計師或內部稽核主管之溝通會議。
   

 

109年度進修情形

進修日期		主辦單位			課程名稱							進修時數
109.04.24		社團法人中華公司治理協會			董事會運作與決策效力							3
109.04.28		社團法人中華公司治理協會			公司治理之幕後推手：公司治理人員運作實務							3
109.06.12		社團法人中華公司治理協會			公司治理的十堂必修課							3
109.07.24		社團法人中華公司治理協會			談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例							3