اللجنة الوظيفية
لجنة التدقيق
تم تأسيس لجنة التدقيق في الشركة في 2016/07/11.
تتكون اللجنة من جميع المديرين المستقلين، أربعة منهم سيكونون المنظمين، ويجب أن يكون لدى واحد على الأقل منهم خبرة في المحاسبة أو المالية.
مدة ولاية المديرين المستقلين في اللجنة ستكون ثلاث سنوات ويمكن إعادة انتخابهم. إذا كان عدد الأشخاص الذين تم إعفاؤهم لسبب ما غير كافٍ كما هو مذكور في الفقرة السابقة أو في النظام الأساسي، سيتم إجراء انتخابات فرعية في أحدث اجتماع للمساهمين.
إذا تم إزالة جميع المديرين المستقلين، يجب على الشركة، خلال 60 يومًا من تاريخ الحدوث، عقد اجتماع استثنائي للمساهمين لانتخاب بديل.
مدة ولاية أعضاء لجنة التدقيق هي من 2024/06/26 إلى 2027/06/05.
| العنوان | الاسم | التعليم الرئيسي / الخبرة | تاريخ التعيين | الجنس |
|---|---|---|---|---|
| مدير مستقل | تشين تاك كوي | • قسم المحاسبة، جامعة تايوان الوطنية • شركة ميركوريز وشركاه القابضة، المحدودة.نائب المتحدث الرسمي | 2024/06/26 | ذكر |
| مدير مستقل | وو، لي-لان | • ماجستير إدارة الأعمال في المحاسبة، جامعة تامكانغ • نائب رئيس جمعية التنمية المستدامة الصناعية في تايوان • ممثل، شركة ZHI-HUI للاستشارات الإدارية المحدودة. | 2024/06/26 | أنثى |
| مدير مستقل | لاي، يونغ-تشنغ | • ماجستير في إدارة الأعمال (MBA)، جامعة تشياو تونغ الوطنية • BRIGHTV CONSULTING، مستشار ومدرب أعمال أول • مدير مستقل، شركة APLEX TECHNOLOGY INC. | 2024/06/26 | ذكر |
| مدير مستقل | تشن، تشين-يوان | • معهد الاقتصاد، جامعة تشنغتشي الوطنية • مدير، MGI للتميز وشركاه، المحاسبون القانونيون | 2024/06/26 | ذكر |
عملية لجنة التدقيق
أهم ما تم إنجازه سنوياً من قبل لجنة التدقيق هو كما يلي:
- إنشاء أو تعديل نظام الرقابة الداخلية وفقًا لنظام الشركة.
- مراجعة والموافقة على قروض المواد، التوصيات أو الضمانات.
- تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية.
- مراجعة العرض، الإصدار أو الطرح الخاص للأوراق المالية القابلة للتداول من الطبيعة الأسهم.
- مراجعة الأمور الرئيسية المنصوص عليها من قبل شركات أخرى أو السلطات المختصة.
- مراجعة تعيين أو إقالة أو مكافأة المحاسب المعتمد.
- فحص الأمور المتعلقة بمصالح المديرين أنفسهم.
- مراجعة تعيين وإقالة مشرفي المالية والمحاسبة أو التدقيق الداخلي.
- مراجعة المعاملات الكبيرة للأصول أو المشتقات.
- مراجعة التقارير المالية ربع السنوية والسنوية ونصف السنوية.
- وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة لإنشاء أو تعديل الاستحواذ أو التصرف في الأصول، والانخراط في تداول المشتقات، وإقراض الأموال للآخرين، والتوقيع أو تقديم الضمانات للآخرين في الإجراءات المالية التجارية الهامة.
يرجى الرجوع إلى التقارير السنوية للشركة أو المرصد المفتوح للمعلومات للحصول على معلومات حول اجتماع اللجنة ومعدل حضور كل عضو.
يتم تلخيص تركيز لجنة التدقيق في عام 2025 على النحو التالي:
- مراجعة تعيين المدير العام للمجموعة، ورئيس قسم التكنولوجيا، ورئيس قسم الحوكمة المؤسسية، ورئيس قسم المحاسبة، والموظفين الرئيسيين في المحاسبة
- مراجعة المعلومات المالية التي تم تقييمها ذاتياً للسنة المالية 2024
- مراجعة التقارير المالية ربع السنوية، والتقارير المالية السنوية، والتقارير المالية نصف السنوية
- مراجعة تقرير الأعمال والبيانات المالية لعام 2024
- مراجعة تخصيص الأرباح والخسائر للسنة المالية 2024
- مراجعة بيان التقييم الذاتي لنظام الرقابة الداخلية للسنة المالية 2024
- مراجعة تعيين وتعويض المحاسبين القانونيين المعتمدين
- مراجعة تغطية تأمين المسؤولية للمديرين والموظفين
- مراجعة نقل أسهم الخزينة إلى الموظفين
- مراجعة قرض الأموال لشركة GWC Technology Inc. (شركة مملوكة بالكامل للشركة)
- مراجعة قرض الأموال لشركة Good Way Technology Vietnam Company Limited (شركة مملوكة بالكامل للشركة)
- مراجعة التزكية والضمان المقدم من شركة Good Way Technology Vietnam Company Limited لطلب تسهيلات ائتمانية جديدة مع خدمات تشايلس الدولية المالية (سنغافورة) المحدودة.
- مراجعة التزكية والضمان المقدم من شركة Good Way Technology Vietnam Company Limited لطلب تسهيلات ائتمانية جديدة مع بنك كاثاي يونايتد
- مراجعة الزيادة غير المباشرة في رأس المال لشركة Good Way Technology Vietnam Company Limited، كيان الاستثمار الخاص بالشركة في فيتنام
- مراجعة بيع خطي إنتاج SMT لطرف ذي صلة شركة Good Way Technology Vietnam Company Limited
- مراجعة الشراء المقترح لمعدات الأتمتة من قبل الشركة الفرعية Good Way Electronics (Kunshan) Co., Ltd.
- مراجعة التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام تأسيس الشركة
- مراجعة التعديلات المقترحة على نظام الرقابة الداخلية والقواعد التفصيلية لتنفيذ التدقيق الداخلي
- مراجعة استراتيجية التنمية المستدامة المتكاملة للشركة لمدة خمس سنوات
- مراجعة التعديلات المقترحة على مبادئ أفضل الممارسات للتنمية المستدامة للشركة
- مراجعة خطة التدقيق الداخلي للسنة المالية 2026
- مراجعة الميزانية للسنة المالية 2026
قرار مهم من لجنة التدقيق
| العنوان | تحميل الملف |
|---|---|
| نموذج ملخص اقتراح لجنة التدقيق لعام 2025 |  |
| نموذج ملخص اقتراح لجنة التدقيق لعام 2024 | |
| نموذج ملخص اقتراح لجنة التدقيق لعام 2023 | |
| نموذج ملخص اقتراح لجنة التدقيق لعام 2022 | |
| نموذج ملخص اقتراح لجنة التدقيق لعام 2021 | |
| نموذج ملخص اقتراح لجنة التدقيق لعام 2020 | |
| نموذج ملخص اقتراح لجنة التدقيق لعام 2019 | |
| نموذج ملخص اقتراح لجنة التدقيق لعام 2018 | |
| نموذج ملخص اقتراح لجنة التدقيق لعام 2017 | |
| نموذج ملخص اقتراح لجنة التدقيق لعام 2016 | |
لجنة التعويضات
تم تأسيس لجنة التعويضات في الشركة في 2019.10.26.
تتكون هذه اللجنة من جميع المديرين المستقلين، يتم تعيين أربعة منهم بقرار من مجلس الإدارة، ويكون أحدهم هو المنسق. مدة ولاية أعضاء هذه اللجنة ستكون هي نفسها مدة مجلس الإدارة المعين؛ إذا كان هناك أقل من أربعة أشخاص تم إعفاؤهم لسبب ما، يجب على مجلس الإدارة إجراء تعيين بديل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث ذلك؛ ومع ذلك، إذا تم إقالة مدير مستقل ولم يكن هناك مديرون مستقلون آخرون، قبل الانتخابات الفرعية للمديرين المستقلين كما هو منصوص عليه من قبل الشركة، يمكن تعيين شخص غير مؤهل كمدير مستقل في لجنة المكافآت وتعيينه بعد الانتخابات الفرعية للمديرين المستقلين.
مدة ولاية لجنة التعويضات من 2024/07/04 إلى 2027/06/25.
| العنوان | الاسم | التعليم الرئيسي / الخبرة | تاريخ التعيين | الجنس |
|---|---|---|---|---|
| مدير مستقل | تشين تاك كوي | • قسم المحاسبة، جامعة تايوان الوطنية • شركة ميركوريز وشركاه القابضة، المحدودة.نائب المتحدث الرسمي | 2024/06/26 | ذكر |
| مدير مستقل | وو، لي-لان | • ماجستير إدارة الأعمال في المحاسبة، جامعة تامكانغ • نائب رئيس جمعية التنمية المستدامة الصناعية في تايوان • ممثل، شركة ZHI-HUI للاستشارات الإدارية المحدودة. | 2024/06/26 | أنثى |
| مدير مستقل | لاي، يونغ-تشنغ | • ماجستير في إدارة الأعمال (MBA)، جامعة تشياو تونغ الوطنية • BRIGHTV CONSULTING، مستشار ومدرب أعمال أول • مدير مستقل، شركة APLEX TECHNOLOGY INC. | 2024/06/26 | ذكر |
| مدير مستقل | تشن، تشين-يوان | • معهد الاقتصاد، جامعة تشنغتشي الوطنية • مدير، MGI للتميز وشركاه، المحاسبون القانونيون | 2024/06/26 | ذكر |
النقاط الرئيسية للعمل السنوي للجنة التعويضات هي كما يلي:
- راجع هذه اللائحة بانتظام وقدم اقتراحات للتعديل. صغ معايير تقييم الأداء للمديرين والمديرين التنفيذيين، والأهداف السنوية وطويلة الأجل، والسياسات والأنظمة والمعايير والهياكل المتعلقة بالتعويض، وكشف محتوى معايير تقييم الأداء في التقرير السنوي.
- تقييم إنجاز الأهداف الأداء للمديرين والمديرين في الشركة بانتظام، وتحديد محتوى ومقدار تعويضاتهم الفردية وفقًا لنتائج التقييم المستمدة من معايير تقييم الأداء. يجب أن يكشف التقرير السنوي عن نتائج تقييم الأداء الفردي للمديرين والمديرين، بالإضافة إلى العلاقة والمنطقية لمحتوى ومقدار التعويضات الفردية مع نتائج تقييم الأداء، ويجب أن يتم الإبلاغ عنها في اجتماع المساهمين.
- لتقييم تعويضات المديرين والمديرين من خلال أخذ المستوى الطبيعي لمجموعة الأقران في الاعتبار ومعقولية أدائهم الفردي، وأداء الأعمال والمخاطر المستقبلية.
للحصول على معلومات حول انعقاد اللجنة ومعدل حضور كل عضو، يرجى الرجوع إلى التقارير السنوية للشركة أو مرصد المعلومات المفتوحة.
| العنوان | تحميل الملف |
|---|---|
| لجنة الرواتب والتعويضات 2025 | |
| لجنة الرواتب والتعويضات 2024 | |
| لجنة الرواتب والتعويضات 2023 | |
| لجنة الرواتب والتعويضات 2022 | |
| لجنة الرواتب والتعويضات 2021 | |
| لجنة الرواتب والتعويضات 2020 | |
| لجنة الرواتب والمكافآت لعام 2019 | |
| لجنة الرواتب والمكافآت لعام 2018 | |
| لجنة الرواتب والمكافآت لعام 2017 | |
| لجنة الرواتب والمكافآت لعام 2016 | |
| لجنة الرواتب والمكافآت لعام 2015 | |
| لجنة الرواتب والمكافآت لعام 2014 | |
| لجنة الرواتب والمكافآت لعام 2013 | |