مقدمة مجلس الإدارة

تم تقديم مجلس الإدارة

وفقًا لنظام الشركة الأساسي، يتكون مجلس إدارة الشركة حاليًا من عشرة مدراء، بما في ذلك أربعة مدراء مستقلين، الذين يخدمون لمدة ثلاث سنوات ويحق لهم إعادة الانتخاب.تتبنى الشركة "نظام ترشيح المرشحين".يجب ترشيح جميع المرشحين للمديرين وتأهيلهم من قبل مجلس الإدارة وتقديمهم إلى مجلس المساهمين للانتخاب بعد تمرير القرار.
يتم اختيار الرئيس من قبل كل من المديرين لتمثيل الشركة خارجيًا والاعتناء بجميع الشؤون المهمة للشركة.
مدة مجلس الإدارة الحالي هي من 2024/06/26 إلى 2027/06/05.
وفقًا للمادة 14 من قانون سوق الأوراق المالية، يقوم مجلس إدارة الشركة بتأسيس لجنة التعويضات ولجنة التدقيق.

سياسة عضوية المجلس والتنوع

من أجل تعزيز الحوكمة المؤسسية وتعزيز التطور السليم لتكوين وهيكل مجلس الإدارة، وفقًا لمدونة قواعد الممارسة الخاصة بالشركة بشأن الحوكمة المؤسسية، تشير الفصل 3 إلى تعزيز وظيفة المديرين إلى السياسات المتعلقة بتنوع عضوية المجلس. بالإضافة إلى ذلك، ينص في طريقة انتخاب المديرين على أنه يجب اعتماد نظام ترشيح المرشحين بشكل شامل، ويجب قبول ترشيح مرشحي المديرين من قبل المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 1%، لضمان حقوق المساهمين وأخذ تنوع واستقلالية المديرين في الاعتبار.
تنص السياسة على أن تكوين مجلس الإدارة يجب أن يأخذ في الاعتبار احتياجات هيكل تشغيل الشركة، اتجاه الأعمال واتجاه التطور المستقبلي، ويجب أن يقيم جوانب متنوعة مختلفة، مثل التركيبة الأساسية (مثل الجنس، الجنسية، العمر، إلخ)، الخبرة المهنية (مثل التصنيع، البحث الفني، الاستثمار المالي، إلخ)، المعرفة والمهارات المهنية (مثل إدارة العمليات، المحاسبة والمالية، التسويق، إدارة المخاطر، إلخ).
يتكون مجلس إدارة شركتنا من 10 أعضاء ذوي خبرات أكاديمية متنوعة وتخصصات مختلفة، بما في ذلك رئيس شركة مدرجة، محاضر جامعي، مسؤول مالية الشركات، مستشار لجنة العمل، إلخ.(يرجى الرجوع إلى المدير)، الذي يساعد في الإشراف على تشغيل الشركة وحماية مصالح المساهمين.تحدد الشركة أيضًا نقاط التنفيذ للمديرين لمواصلة إثراء معرفتهم من خلال المنظمات الدولية، من خلال تصميم مناهج إلكترونية ومتنوعة وإنسانية ومرنة، يمكن أن تسهم دورات تعزيز الحوكمة المؤسسية التي تقدمها المنظمات الحكومية أو غير الحكومية في تحقيق الفوائد الجوهرية للدراسة المتقدمة.

وفقًا لسياسة التنوع التي وضعتها Good Way، فإن الهدف من تشكيل مجلس الإدارة هو أن يكون لديه كفاءة مهنية وخبرة في الصناعة والمالية والأعمال والاستثمار، وما إلى ذلك، ويجب أن يشغل جنس واحد أكثر من 3 مقاعد في مجلس الإدارة، ويجب ألا يقل عدد المديرين المستقلين عن 1/3 من مجلس الإدارة.
في الوقت الحالي، يتمتع المديرون الذين اختارتهم دونغشوا بخلفيات مهنية في الصناعة والأكاديميا والقانون والمحاسبة المالية، وما إلى ذلك.يوجد 4 مديرات، مما يمثل 40% من مقاعد المجلس.توزيع الأعمار بين 50 و 80 عاماً.يوجد 4 مدراء مستقلين، يمثلون 2/5 من إجمالي مقاعد المجلس.لا تتجاوز فترات ولايتهم المتتالية 4 فترات، مما حقق هدف سياسة التنويع للشركة.يشارك مديرو دونغشوو في عمليات الشركة المختلفة وفقًا لتخصصاتهم وخلفياتهم المتنوعة الأخرى (بما في ذلك الصناعة، والاستثمار الكبير، والمحاسبة المالية، وحوكمة الشركات، وما إلى ذلك) للمساعدة في تطوير واستراتيجية الشركة.تنوع مديري دونغشوا كما يلي：