Betrieb des Prüfungsausschusses

• Die Höhepunkte der jährlichen Arbeit des Prüfungsausschusses sind wie folgt:

• Einrichtung oder Änderung des internen Kontrollsystems gemäß der Satzung des Unternehmens.
• Überprüfen und genehmigen Sie Materialkredite, Bürgschaften oder Garantien.
• Bewerten Sie die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems.
• Überprüfen Sie das Angebot, die Emission oder die Privatplatzierung von handelbaren Wertpapieren in Eigenkapitalform.
• Überprüfen Sie wichtige Angelegenheiten, die von anderen Unternehmen oder zuständigen Behörden festgelegt wurden.
• Überprüfen Sie die Ernennung, Abberufung oder Vergütung des Wirtschaftsprüfers.
• Untersuchen Sie Angelegenheiten, die die Interessen der Direktoren selbst betreffen.
• Überprüfen Sie die Ernennung und Abberufung von Aufsichtspersonen für Finanzen, Buchhaltung oder interne Audits.
• Überprüfen Sie bedeutende Vermögens- oder Derivattransaktionen.
• Überprüfen Sie vierteljährliche, jährliche und halbjährliche Finanzberichte.
• In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung des Unternehmens zur Gründung oder Änderung des Erwerbs oder der Veräußertung von Vermögenswerten, der Teilnahme am Derivatehandel, der Vergabe von Krediten an Dritte, der Bürgschaft oder der Bereitstellung von Garantien für andere bedeutende finanzielle Geschäftsverfahren.

Bitte beziehen Sie sich auf die Jahresberichte des Unternehmens oder das Open Information Observatory für Informationen zur Einberufung des Ausschusses und zur Anwesenheitsquote jedes Mitglieds.

• Der Schwerpunkt des Prüfungsausschusses im Jahr 2025 wird wie folgt zusammengefasst:

• Überprüfung der Ernennung des Group General Managers, des Chief Technology Officers, des Chief Corporate Governance Officers, des Chief Accounting Officers und des Hauptbuchhaltungspersonals
• Überprüfung der selbstbewerteten Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2024.
• Überprüfung der vierteljährlichen Finanzberichte, Jahresfinanzberichte und halbjährlichen Finanzberichte.
• Überprüfung des Geschäftsberichts 2024 und der Finanzberichte.
• Überprüfung der Gewinn- und Verlustverwendung für das Geschäftsjahr 2024.
• Überprüfung der Selbstbewertungserklärung des internen Kontrollsystems für das Geschäftsjahr 2024.
• Überprüfung der Ernennung und Vergütung der Wirtschaftsprüfer.
• Überprüfung der Haftpflichtversicherung für Direktoren und leitende Angestellte.
• Überprüfung der Übertragung von Schatzaktien an Mitarbeiter
• Überprüfung des Darlehens von Mitteln an GWC Technology Inc. (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens)
• Überprüfung des Darlehens von Mitteln an Good Way Technology Vietnam Company Limited (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens)
• Überprüfung der Bestätigung und Garantie, die von Good Way Technology Vietnam Company Limited für einen neuen Kreditantrag bei Chailease International Financial Services (Singapur) Pte. Ltd. bereitgestellt wurde.
• Überprüfung der Bestätigung und Garantie, die von Good Way Technology Vietnam Company Limited für einen neuen Kreditantrag bei der Cathay United Bank bereitgestellt wurde.
• Überprüfung der indirekten Kapitalerhöhung in Good Way Technology Vietnam Company Limited, der Investitionsgesellschaft des Unternehmens in Vietnam
• Überprüfung des Verkaufs von zwei SMT-Produktionslinien an die verbundene Partei Good Way Technology Vietnam Company Limited
• Überprüfung des vorgeschlagenen Kaufs von Automatisierungsgeräten durch die Tochtergesellschaft Good Way Electronics (Kunshan) Co., Ltd.
• Überprüfung der vorgeschlagenen Änderungen an bestimmten Artikeln der Satzung des Unternehmens
• Überprüfung der vorgeschlagenen Änderungen am Internen Kontrollsystem und den detaillierten Regeln für die Umsetzung der Internen Revision
• Überprüfung der integrierten Nachhaltigkeitsentwicklungsstrategie des Unternehmens für fünf Jahre
• Überprüfung der vorgeschlagenen Änderungen der besten Praktiken für nachhaltige Entwicklung des Unternehmens
• Überprüfung des internen Prüfungsplans für das Geschäftsjahr 2026
• Überprüfung des Budgets für das Geschäftsjahr 2026

Wichtige Entscheidung des Prüfungsausschusses

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Zusammenfassungsformular des Vorschlags des Prüfungsausschusses 2025
Zusammenfassungsformular des Vorschlags des Prüfungsausschusses 2024
Zusammenfassungsformular des Vorschlags des Prüfungsausschusses 2023
Zusammenfassungsformular des Vorschlags des Prüfungsausschusses 2022
Zusammenfassungsformular des Vorschlags des Prüfungsausschusses 2021
Zusammenfassungsformular für den Vorschlag des Prüfungsausschusses 2020
Zusammenfassungsformular für den Vorschlag des Prüfungsausschusses 2019
Zusammenfassungsformular für den Vorschlag des Prüfungsausschusses 2018
Zusammenfassungsformular für den Vorschlag des Prüfungsausschusses 2017
Zusammenfassungsformular für den Vorschlag des Prüfungsausschusses 2016

Vergütungsausschuss

Der Vergütungsausschuss des Unternehmens wurde am 26.10.2019 gegründet.

Dieses Komitee besteht aus allen unabhängigen Direktoren, von denen vier durch Beschluss des Vorstands ernannt werden, wobei einer von ihnen der Einberufer sein soll. Die Amtszeit der Mitglieder dieses Ausschusses entspricht der der ernannten Geschäftsführung; Wenn aus irgendeinem Grund weniger als vier Personen entlassen werden, muss der Vorstand innerhalb von drei Monaten nach dem Vorfall eine Ersatzbestellung vornehmen; Wenn jedoch ein unabhängiger Direktor abberufen wird und es keine anderen unabhängigen Direktoren gibt, kann vor der Nachwahl der unabhängigen Direktoren gemäß den Vorgaben des Unternehmens eine Person, die nicht als unabhängiger Direktor qualifiziert ist, in den Vergütungsausschuss berufen und nach der Nachwahl der unabhängigen Direktoren ernannt werden.

Die Amtszeit des Vergütungsausschusses ist vom 04.07.2024 bis zum 25.06.2027.

Die Hauptpunkte der jährlichen Arbeit des Vergütungsausschusses sind wie folgt:

• Überprüfen Sie diese Regelung regelmäßig und unterbreiten Sie Vorschläge zur Überarbeitung. Formulieren und überprüfen Sie regelmäßig die Leistungsbewertungskriterien für Direktoren und Manager, die jährlichen und langfristigen Leistungsziele sowie die Richtlinien, Systeme, Standards und Strukturen der Vergütung und legen Sie den Inhalt der Leistungsbewertungskriterien im Jahresbericht offen.
• Bewerten Sie regelmäßig die Erreichung der Leistungsziele der Direktoren und Manager des Unternehmens und bestimmen Sie den Inhalt und die Höhe ihrer individuellen Vergütung gemäß den aus den Leistungsbewertungsstandards gewonnenen Ergebnissen. Der Jahresbericht muss die Ergebnisse der individuellen Leistungsbewertungen der Direktoren und Manager offenlegen sowie die Korrelation und Rationalität des Inhalts und der Höhe der individuellen Vergütung im Verhältnis zu den Ergebnissen der Leistungsbewertungen darlegen und der Hauptversammlung der Aktionäre berichtet werden.
• Um die Vergütung von Direktoren und Managern zu bewerten, werden das normale Niveau der Peer-Gruppe sowie die Angemessenheit ihrer individuellen Leistung, der Unternehmensleistung und zukünftiger Risiken berücksichtigt.

Für Informationen zur Einberufung des Ausschusses und zur Anwesenheitsquote jedes Mitglieds verweisen wir auf die Jahresberichte des Unternehmens oder das Open Information Observatory.

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Vergütungsausschuss 2025
Vergütungsausschuss 2024
Vergütungsausschuss 2023
Vergütungsausschuss 2022
Vergütungsausschuss 2021
Vergütungsausschuss 2020
Vergütungs- und Entschädigungsausschuss 2019
Vergütungs- und Entschädigungsausschuss 2018
Vergütungs- und Entschädigungsausschuss 2017
Vergütungs- und Entschädigungsausschuss 2016
Vergütungs- und Entschädigungsausschuss 2015
Vergütungs- und Entschädigungsausschuss 2014
Vergütungs- und Entschädigungsausschuss 2013