Gouvernance d'entreprise
Conformément à la résolution de la 11e réunion du 10e conseil d'administration tenue le 12 août 2025, la société a approuvé le renouvellement du mandat du directeur de la gouvernance d'entreprise, qui sera exercé en même temps par M.Xue Jianfeng, Directeur Financier.M.Xue a été cadre financier pendant plus de trois ans et répond à toutes les exigences de qualification pour le poste de Directeur de la gouvernance d'entreprise.
Champ des responsabilités
- Gestion des questions relatives aux conseils d'administration et aux assemblées des actionnaires conformément aux lois et règlements applicables
- Préparation des procès-verbaux des conseils d'administration et des assemblées des actionnaires
- Assistance aux administrateurs pour l'assumption de leurs fonctions et la formation continue
- Fourniture aux administrateurs des informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions
- Assistance aux administrateurs en matière de conformité légale et réglementaire
- Autres questions telles que stipulées par les statuts de la société ou les accords pertinents
Principale orientation opérationnelle pour l'exercice fiscal 2025
- Gestion des questions relatives aux conseils d'administration et aux assemblées des actionnaires conformément aux lois et règlements
- Préparation des procès-verbaux des conseils d'administration et des assemblées des actionnaires
- Fournir et mettre à jour régulièrement au conseil des lois et règlements liés à la gouvernance d'entreprise
- Organisation de programmes de formation continue pour les membres du conseil
- Fournir aux administrateurs les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions
- Assistance aux administrateurs pour se conformer aux lois et règlements applicables
- Évaluation de l'achat d'une assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants (assurance D&O) pour le groupe
- Organisation de réunions de communication entre les administrateurs indépendants et les comptables agréés ou le directeur de l'audit interne
- Réalisation d'évaluations de la performance du conseil d'administration
- Fournir éducation et formation aux administrateurs et aux gestionnaires en fonction sur les réglementations concernant les actions d'initiés et le délit d'initié
État de l'étude annuelle en 2025
| Date | Organisateur de l'étude | Nom du cours | Heures |
|---|---|---|---|
| 2025.08.13 | BCSD Taïwan | Finance verte et transitionnelle : Politiques, pratiques et avenir des titres verts | 2 |
| 2025.08.14 | Institut des valeurs mobilières et des contrats à terme | Développement de l'IA et risques en matière de cybersécurité | 3 |
| 2025.08.26 | Institut des valeurs mobilières et des contrats à terme | Cours de formation pour les directeurs et les superviseurs (y compris les indépendants) et les cadres en gouvernance d'entreprise | 12 |
| 2025.08.29 | Institut des valeurs mobilières et des contrats à terme | Comment les directeurs supervisent l'établissement et l'amélioration du système de gestion des risques de l'entreprise | 3 |
| 2025.08.29 | Institut des valeurs mobilières et des contrats à terme | Politique de durabilité et responsabilité de divulgation | 3 |
| 2025.10.15 | BCSD Taïwan | Forum ESG de Yung-Feng – Vers une vision circulaire mondiale : Cadre GCP et pratique circulaire industrielle de Taïwan | 3 |