Introduction du BOD

Conseil d'administration introduit

Selon les statuts de la Société, le conseil d'administration de la Société est actuellement composé de dix administrateurs, dont quatre administrateurs indépendants, qui exercent un mandat de trois ans et sont éligibles à la réélection.L'entreprise adopte le "système de nomination des candidats".Tous les candidats au poste de directeur doivent être nommés et qualifiés par le conseil d'administration et soumis à l'assemblée des actionnaires pour élection après l'adoption de la résolution.
Le président doit être choisi par chacun des directeurs pour représenter l'entreprise à l'extérieur et s'occuper de toutes les affaires importantes de la société.
Le mandat du conseil d'administration actuel est du 26/06/2024 au 05/06/2027.
Conformément à l'article 14 de la loi sur les valeurs mobilières, le conseil d'administration de la société établit le comité de rémunération et le comité d'audit.

Politique de diversité et d'adhésion au conseil d'administration

Afin de renforcer la gouvernance d'entreprise et de promouvoir le développement sain de la composition et de la structure du Conseil d'Administration, conformément au Code de Pratique de l'Entreprise sur la gouvernance d'entreprise, le Chapitre 3 Renforcement de la Fonction des Administrateurs fait référence aux politiques liées à la diversité des membres du conseil, De plus, il est stipulé dans la méthode d'élection des administrateurs que le système de nomination des candidats sera adopté de manière globale, et la nomination de candidats administrateurs par des actionnaires détenant plus de 1 % sera acceptée, afin de garantir les droits des actionnaires et de prendre en compte la diversité et l'indépendance des administrateurs.
La politique stipule que la composition du conseil d'administration doit tenir compte des besoins de la structure opérationnelle de l'entreprise, de la direction commerciale et des tendances de développement futur, et doit évaluer divers aspects divers, tels que la composition de base (par exemple, le genre, la nationalité, l'âge, etc.), l'expérience professionnelle (par exemple, la fabrication, la recherche technique, l'investissement financier, etc.), les connaissances et compétences professionnelles (par exemple, la gestion opérationnelle, la comptabilité et les finances, le marketing, la gestion des risques, etc.).
Le conseil d'administration de notre entreprise compte 10 membres ayant une expérience académique diversifiée et des expertises différentes, y compris un président de société de cabinet cotée, un enseignant d'université, un responsable des finances d'entreprise, un consultant du comité du travail, etc.(veuillez vous référer au Directeur), qui aide à superviser le fonctionnement de l'entreprise et à protéger les intérêts des actionnaires.L'entreprise définit également les points de mise en œuvre pour que les directeurs continuent d'enrichir leurs connaissances à travers des organisations internationales. Grâce à une conception de programme électronique, diversifiée, humanisée et flexible, les cours de promotion de la gouvernance d'entreprise par des organisations gouvernementales ou non gouvernementales peuvent pleinement exploiter les avantages substantiels d'une étude approfondie.

Selon la politique de diversité formulée par Good Way, l'objectif de la composition du conseil d'administration est d'avoir des compétences professionnelles et de l'expérience dans l'industrie, la finance, les affaires, l'investissement, etc., et un sexe doit occuper plus de 3 sièges au conseil d'administration, et les administrateurs indépendants doivent représenter au moins 1/3 du conseil d'administration.
Actuellement, les administrateurs sélectionnés par Dongshuo ont des antécédents professionnels dans l'industrie, le milieu académique, le droit, la comptabilité financière, etc.Il y a 4 femmes directrices, représentant 40 % des sièges du conseil.Répartition des âges entre 50 et 80 ans.Il y a 4 administrateurs indépendants, représentant 2/5 des sièges totaux du conseil.Leurs mandats consécutifs ne dépassent pas 4 mandats, ce qui a atteint l'objectif de politique de diversification de l'entreprise.Les directeurs de Dongshuo participent à diverses opérations de l'entreprise en fonction de leurs spécialités et d'autres parcours divers (y compris l'industrie, les investissements majeurs, la comptabilité financière et la gouvernance d'entreprise, etc.) pour aider au développement et à la stratégie de l'entreprise.La diversité des directeurs de Dongshuo est la suivante :