बोर्ड
BOD परिचय
निदेशक मंडल का परिचय
कंपनी के संघटन के लेखों के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल वर्तमान में दस निदेशकों से बना है, जिसमें चार स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, जो तीन वर्षों की अवधि के लिए सेवा करते हैं और पुनः चुनाव के लिए पात्र हैं।कंपनी "उम्मीदवार नामांकन प्रणाली" को अपनाती है।सभी निदेशक उम्मीदवारों को निदेशक मंडल द्वारा नामांकित और योग्य किया जाएगा और प्रस्ताव पारित होने के बाद चुनाव के लिए शेयरधारकों के बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।
अध्यक्ष को कंपनी का बाहरी प्रतिनिधित्व करने और कंपनी के सभी महत्वपूर्ण मामलों का ध्यान रखने के लिए प्रत्येक निदेशक द्वारा चुना जाएगा।
वर्तमान निदेशक मंडल की अवधि 2024/06/26 से 2027/06/05 तक है।
सिक्योरिटीज एक्सचेंज कानून के अनुच्छेद 14 के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल मुआवजा समिति और ऑडिट समिति स्थापित करता है।
| शीर्षक | नाम | मुख्य क्लासिक्स(अध्ययन) कैलेंडर | प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख | नियुक्ति की अंतिम तारीख |
|---|---|---|---|---|
| निदेशक | त्साओ त्से चेंग | • NYCU मास्टर डिग्री • Good Way टेक।सीओ., लिमिटेड।अध्यक्ष | 2012/6/20 | 2024/6/26 |
| निदेशक | एचएसआईए एचएसयूएह ली | • काओशियुंग हाई बिजनेस स्कूल लेखा और सांख्यिकी • Good Way टेक।सीओ., लिमिटेड।उपाध्यक्ष | 2012/6/20 | 2024/6/26 |
| निदेशक | SYU ZIH-FU | • राष्ट्रीय काओहसियुंग समुद्री विश्वविद्यालय • Good Way टेक।सीओ., लिमिटेड।वीपी | 2012/6/20 | 2024/6/26 |
| निदेशक | चेन जिन-यिन | • NTU ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस शुआन हे • टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड।निदेशक | 2021/8/4 | 2024/6/26 |
| निदेशक | ली शु-हुआ | • साउथर्न क्वींसलैंड विश्वविद्यालय ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस रुईहेटिंग कंस्ट्रक्शन • डेवलपमेंट कंपनी, लिमिटेड CFO | 2016/6/7 | 2024/6/26 |
| निदेशक | स्यू ली-शियांग | • मिए विश्वविद्यालय व्यवसाय स्नातक विद्यालय • ताई लोंग निर्माण वित्त प्रबंधक | 2016/6/7 | 2024/6/26 |
| स्वतंत्र निर्देशक | चिन टैक कोई | • लेखा विभाग, राष्ट्रीय ताइवान विश्वविद्यालय मर्क्यूरीज़ और सहयोगी • मर्क्यूरीज़ और सहयोगी होल्डिंग, लिमिटेड।उपाध्यक्ष/ उप प्रवक्ता | 2024/6/26 | 2024/6/26 |
| स्वतंत्र निर्देशक | वू, ली-लान | • लेखांकन में EMBA, तामकांग विश्वविद्यालय • प्रतिनिधि, ZHI-HUI एंटरप्राइज प्रबंधन परामर्श कंपनी, लिमिटेड. • ताइवान औद्योगिक सतत विकास संघ के उपाध्यक्ष | 2024/6/26 | 2024/6/26 |
| स्वतंत्र निर्देशक | लाई, युंग-चेंग | • व्यवसाय प्रबंधन में मास्टर (MBA), नेशनल चियाओ तुंग यूनिवर्सिटी • स्वतंत्र निदेशक, एपीलेक्स टेक्नोलॉजी इंक. • ब्राइटवी कंसल्टिंग, वरिष्ठ व्यवसाय सलाहकार और प्रशिक्षक | 2024/6/26 | 2024/6/26 |
| स्वतंत्र निर्देशक | चेन, चियन-युआन | • अर्थशास्त्र संस्थान, राष्ट्रीय चेंगची विश्वविद्यालय • निदेशक, MGI उत्कृष्टता और सह., सीपीए | 2024/6/26 | 2024/6/26 |
बोर्ड सदस्यता और विविधता नीति
कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने और निदेशक मंडल की संरचना और गठन के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर आचार संहिता के अनुसार, अध्याय 3 निदेशकों के कार्य को मजबूत करने के लिए बोर्ड सदस्यता की विविधता से संबंधित नीतियों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, निदेशक चुनाव की विधि में यह निर्धारित किया गया है कि उम्मीदवार नामांकन प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाया जाएगा, और 1% से अधिक शेयरधारकों द्वारा निदेशक उम्मीदवारों का नामांकन स्वीकार किया जाएगा, ताकि शेयरधारकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके और निदेशकों की विविधता और स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जा सके।
नीति में कहा गया है कि निदेशक मंडल की संरचना को कंपनी की संचालन संरचना, व्यापार दिशा और भविष्य के विकास के रुझान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, और विभिन्न विविध पहलुओं का आकलन करना चाहिए, जैसे कि मूल संरचना (जैसे, लिंग, राष्ट्रीयता, आयु, आदि), पेशेवर अनुभव (जैसे, निर्माण, तकनीकी अनुसंधान, वित्तीय निवेश, आदि), पेशेवर ज्ञान और कौशल (जैसे, संचालन प्रबंधन, लेखा और वित्त, विपणन, जोखिम प्रबंधन, आदि)।
हमारी कंपनी के निदेशक मंडल में 10 सदस्य हैं जिनके पास विविध शैक्षणिक अनुभव और विभिन्न विशेषज्ञता है, जिसमें सूचीबद्ध कैबिनेट कंपनी के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के व्याख्याता, कॉर्पोरेट वित्त अधिकारी, श्रम समिति के सलाहकार आदि शामिल हैं।(कृपया निदेशक से संपर्क करें), जो कंपनी के संचालन की निगरानी करने और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने में मदद करता है।कंपनी निदेशकों के लिए कार्यान्वयन बिंदुओं को भी निर्धारित करती है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से अपने ज्ञान को समृद्ध करना जारी रख सकें। इलेक्ट्रॉनिक, विविध, मानवकृत और लचीले पाठ्यक्रम डिजाइन के माध्यम से, सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस संवर्धन पाठ्यक्रम आगे की पढ़ाई के वास्तविक लाभों को पूरी तरह से उजागर कर सकते हैं।
Good Way द्वारा तैयार की गई विविधता नीति के अनुसार, निदेशक मंडल की संरचना का लक्ष्य उद्योग, वित्त, व्यवसाय, निवेश आदि में पेशेवर क्षमता और अनुभव होना है, और एक लिंग को निदेशक मंडल में 3 से अधिक सीटें प्राप्त करनी चाहिए, और स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल का 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए।
वर्तमान में, डोंगशुओ द्वारा चयनित निदेशकों के पास उद्योग, अकादमी, कानून, वित्तीय लेखांकन आदि में पेशेवर पृष्ठभूमि है।बोर्ड सीटों का 40% हिस्सा 4 महिला निदेशकों के पास है।50 से 80 वर्ष की आयु के बीच वितरण।कुल बोर्ड सीटों का 2/5 हिस्सा, 4 स्वतंत्र निदेशक हैं।उनकी लगातार कार्यकाल 4 कार्यकाल से अधिक नहीं है, जो कंपनी के विविधीकरण नीति लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी है।डोंगशुओ के निदेशक अपनी विशेषज्ञताओं और अन्य विविध पृष्ठभूमियों (जिनमें उद्योग, प्रमुख निवेश, वित्तीय लेखा-जोखा और कॉर्पोरेट शासन आदि शामिल हैं) के अनुसार कंपनी के विभिन्न संचालन में भाग लेते हैं ताकि कंपनी के विकास और रणनीति में सहायता कर सकें।डोंगशुओ के निदेशकों की विविधता इस प्रकार है：
| शीर्षक | नाम | गेंदे | राष्ट्रीयता | साथ ही कंपनी का स्टाफ | उम्र | कई मुख्य आइटम | ||||||||
| 51-60 | 61-70 | 71-75 | उद्योग अनुभव | पेशेवर क्षमता | ||||||||||
| निर्माण | अनुसंधान और विकास | वित्तीय निवेश | प्रबंधन | लेखांकन/वित्तीय | मार्केटिंग | जोखिम प्रबंधन | ||||||||
| निदेशक | त्साओ त्से चेंग | एम | आरओसी | वी | वी | वी | वी | वी | वी | वी | ||||
| निदेशक | एचएसआईए एचएसयूएह ली | एफ | आरओसी | वी | वी | वी | वी | वी | वी | |||||
| निदेशक | SYU ZIH-FU | एम | आरओसी | वी | वी | वी | वी | वी | ||||||
| निदेशक | चेन जिन-यिन | एम | आरओसी | वी | वी | वी | वी | वी | वी | |||||
| निदेशक | ली शु-हुआ | एफ | आरओसी | वी | वी | वी | वी | वी | ||||||
| निदेशक | एसवाईयू ली-शियामंग | एफ | आरओसी | वी | वी | वी | वी | |||||||
| स्वतंत्र निर्देशक | चिन टैक कोई | एम | आरओसी | वी | वी | वी | वी | वी | वी | |||||
| स्वतंत्र निर्देशक | वू, ली-लान | एफ | आरओसी | वी | वी | वी | वी | वी | वी | |||||
| स्वतंत्र निर्देशक | लाई, युंग-चेंग | एम | आरओसी | वी | वी | वी | वी | वी | ||||||
| स्वतंत्र निर्देशक | चेन, चियन-युआन | एम | आरओसी | वी | वी | वी | वी | वी | ||||||
बोर्ड सदस्यों के लिए उत्तराधिकार योजना
कंपनी निदेशक उम्मीदवार नामांकन प्रणाली, तीन वर्षों की अवधि के लिए चुने गए, निदेशकों का चयन, कानून या संघ के लेखों द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, कंपनी निदेशक चुनाव विधि के अनुसार निपटने के लिए।कंपनी के निदेशकों का चयन बोर्ड के निदेशकों की समग्र संरचना को ध्यान में रखेगा, निदेशकों के बोर्ड की संरचना को बोर्ड के सदस्यों की विविधता को ध्यान में रखना चाहिए, और अपने संचालन, व्यवसाय के प्रकार और विकास की आवश्यकताओं के लिए एक उपयुक्त विविधता नीति तैयार करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित मानदंड शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं：
• बुनियादी शर्तें और मूल्य: लिंग, आयु, राष्ट्रीयता और संस्कृति, आदि।
• पेशेवर ज्ञान और कौशल: कुछ पेशेवर पृष्ठभूमि (जैसे कानूनी, लेखा, उद्योग, वित्त, विपणन या प्रौद्योगिकी), पेशेवर कौशल और उद्योग का अनुभव, आदि। कॉर्पोरेट शासन के आदर्श लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, निदेशकों को सामान्यतः अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और गुणों का होना चाहिए।निर्देशक मंडल को समग्र रूप से निम्नलिखित क्षमताएँ होनी चाहिए:
• संचालन निर्णय क्षमता.
• लेखांकन और वित्तीय विश्लेषण क्षमता.
• संचालन और प्रबंधन क्षमता (सहायक कंपनियों के संचालन और प्रबंधन सहित)।
• संकट प्रबंधन क्षमता.
• उद्योग ज्ञान.
• अंतरराष्ट्रीय बाजार दृष्टिकोण.
• नेतृत्व कौशल.
• निर्णय लेने की क्षमता.
• जोखिम प्रबंधन का ज्ञान और क्षमता।
कंपनी निदेशक उत्तराधिकार योजना निम्नलिखित के माध्यम से करती है：
• वर्तमान निदेशक एक उपयुक्त उम्मीदवार की सिफारिश करते हैं।
• शेयरधारकों द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवार।
• निदेशक मंडल के प्रदर्शन मूल्यांकन के परिणाम निदेशक के कार्यकाल के नवीनीकरण के लिए संदर्भ आधार होंगे।
मुख्य प्रबंधन स्तरों के लिए उत्तराधिकार योजना
• महत्वपूर्ण प्रबंधन स्तर के उत्तराधिकार की योजना बनाते समय, उच्च कार्यकारी क्षमता, सही मूल्य, ईमानदारी, अखंडता और अन्य व्यक्तिगत गुण होना आवश्यक है, और यह "ईमानदार और व्यावहारिक, रचनात्मक, गुणवत्ता पहले, स्थायी अवधारणा" होगा.• कंपनी के दर्शन की योजना बनाते समय, यह सिद्धांत के रूप में महत्वपूर्ण है, कर्मचारी संतोष, ग्राहक संतोष, शेयरधारक संतोष के जीत-जीत-जीत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है.
• कंपनी का स्टाफ प्रबंधक स्तर या उससे ऊपर महत्वपूर्ण प्रबंधन स्तर है, ने पद एजेंट प्रबंधन उपायों को तैयार किया है, प्रत्येक के पास एक निर्दिष्ट पद एजेंट है, जिसे प्रशिक्षित और विकसित किया जाएगा।प्रबंधन क्षमता के आंतरिक प्रशिक्षण के अलावा, नौकरी के रोटेशन और विदेशी समूह कंपनी के अनुभव के साथ मिलकर, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की निर्णय लेने की क्षमता को समग्र रूप से विकसित करना।
बोर्ड प्रदर्शन मूल्यांकन
- 10 जून, 2023 को, कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल के प्रदर्शन मूल्यांकन विधि में संशोधन किया, जिसमें कहा गया:
- कंपनी के निदेशक मंडल को अनुच्छेद 6 और 8 में निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रियाओं और मूल्यांकन संकेतकों के अनुसार वार्षिक रूप से आंतरिक बोर्ड प्रदर्शन मूल्यांकन करना होगा।
- सामग्री में "निदेशकों का आत्म-मूल्यांकन (स्वयं या उनके समकक्षों द्वारा)", "निदेशक मंडल का आंतरिक आत्म-मूल्यांकन", और "कार्यात्मक समिति का आंतरिक आत्म-मूल्यांकन" शामिल हैं।
- कंपनी के निदेशक मंडल का प्रदर्शन मूल्यांकन हर तीन साल में कम से कम एक बार एक बाहरी पेशेवर स्वतंत्र संगठन या विशेषज्ञों और विद्वानों की बाहरी टीम द्वारा किया जाएगा।
- निदेशक मंडल के आंतरिक और बाहरी प्रदर्शन मूल्यांकन परिणाम अगले वर्ष की पहली तिमाही के अंत से पहले पूरे किए जाने चाहिए, और समन्वय और कार्यान्वयन इकाई को डेटा को समान रूप से एकत्रित करना चाहिए, मूल्यांकन संकेतकों के स्कोरिंग मानक के अनुसार मूल्यांकन परिणाम रिपोर्ट को रिकॉर्ड करना चाहिए, और इसे समीक्षा और सुधार के लिए निदेशक मंडल को भेजना चाहिए।
| वर्ष | व्याख्या | आंतरिक आत्म-मूल्यांकन | बाहरी आत्म-मूल्यांकन |
|---|---|---|---|
| 2024 | आंतरिक मूल्यांकन: कंपनी ने जनवरी 2025 में अपना आंतरिक मूल्यांकन पूरा किया और 25 मार्च 2025 को निदेशक मंडल को मूल्यांकन परिणाम प्रस्तुत किए। | 2024 रिपोर्ट | |
| 2023 | 1. आंतरिक मूल्यांकन: कंपनी ने जनवरी 2023 में अपना आंतरिक मूल्यांकन पूरा किया और 21 मार्च 2024 को निदेशक मंडल को मूल्यांकन परिणाम प्रस्तुत किए। 2. बाहरी मूल्यांकन: जनवरी 2024 में, कंपनी चीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन, एक कॉर्पोरेट कानूनी इकाई, को 2023 बाहरी बोर्ड प्रभावशीलता मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त करेगी, और कंपनी 21 मार्च 2024 को निदेशक मंडल को मूल्यांकन परिणाम प्रस्तुत करेगी। | 2023 रिपोर्ट | 2023 रिपोर्ट |
| 2022 | आंतरिक मूल्यांकन: कंपनी ने जनवरी 2023 में अपना आंतरिक मूल्यांकन पूरा किया और 17 मार्च 2023 को निदेशक मंडल को परिणाम प्रस्तुत किए। | 2022 रिपोर्ट | |
| 2021 | आंतरिक मूल्यांकन: कंपनी ने जनवरी 2022 में अपना आंतरिक मूल्यांकन पूरा किया और 16 मार्च 2022 को निदेशक मंडल को मूल्यांकन परिणाम प्रस्तुत किए। | 2021 रिपोर्ट | |
| 2020 | 1. आंतरिक मूल्यांकन: कंपनी ने जनवरी 2021 में अपना आंतरिक मूल्यांकन पूरा किया और 16 मार्च 2021 को निदेशक मंडल को मूल्यांकन परिणाम प्रस्तुत किए। 2. बाहरी मूल्यांकन: जनवरी 2021 में, कंपनी चीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन, एक कॉर्पोरेट कानूनी इकाई, को 2020 बाहरी बोर्ड प्रभावशीलता मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त करेगी, और कंपनी 16 मार्च को निदेशक मंडल को मूल्यांकन परिणाम प्रस्तुत करेगी। | 2020 रिपोर्ट | 2020 रिपोर्ट |
| 2019 | आंतरिक मूल्यांकन: कंपनी ने जनवरी 2020 में आंतरिक मूल्यांकन पूरा किया और 12 मार्च 2020 को निदेशक मंडल को मूल्यांकन परिणाम प्रस्तुत किए। | 2019 रिपोर्ट | |
| 2018 | आंतरिक मूल्यांकन: कंपनी ने जनवरी 2019 में अपना आंतरिक मूल्यांकन पूरा किया और 21 मार्च 2019 को निदेशक मंडल को परिणाम प्रस्तुत किए। | 2018 रिपोर्ट |
निर्देशकों और प्रबंधकों की देयता बीमा
कॉर्पोरेट गवर्नेंस तंत्र को स्थापित और सुधारने, कंपनी के प्रबंधन वर्ग की कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारियों को कम करने, और कंपनी द्वारा उठाए गए अज्ञात जोखिमों को मध्यम रूप से कम करने के लिए, कंपनी ने निदेशक मंडल और प्रबंधकों के लिए देयता बीमा के लिए आवेदन किया है।
• बीमाकर्ता：AIG TAIWAN
• बीमा अवधि：2025/3/20~2026/3/20
• बीमा राशि：USD 1,000,000 (बीमा अनुबंध के अधीन)
स्वतंत्र निदेशक और कंपनीM के ऑडिटिंग पर्यवेक्षक और लेखाकार के बीच संचार।
• कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नियमित रूप से ऑडिट पर्यवेक्षक द्वारा भेजी गई ऑडिट रिपोर्ट की जांच करते हैं और ऑडिट पर्यवेक्षक के साथ संवाद करते हैं।
• कंपनी के ऑडिट पर्यवेक्षक को ऑडिट समिति और निदेशक मंडल में भाग लेना चाहिए ताकि वे तिमाही ऑडिट व्यवसाय रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें, और निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) के साथ ऑडिट व्यवसाय के कार्यान्वयन और परिणामों के बारे में पूरी तरह से संवाद कर सकें।2.
• कंपनी के लेखाकार स्वतंत्र निदेशकों के साथ निकट संपर्क में हैं और साल में कम से कम दो बार नियमित रूप से उनसे मिलते हैं ताकि कंपनी की वित्तीय और व्यावसायिक स्थिति के बारे में संवाद कर सकें।
• संवाद रिकॉर्ड, इस प्रकार：
स्वतंत्र निदेशक और आंतरिक ऑडिट पर्यवेक्षक के बीच संचार का सारांश
| तारीख | उपस्थित व्यक्ति | संचार के मामले | संचार का परिणाम |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | स्वतंत्र निदेशक वू, ली-लान स्वतंत्र निदेशक चेन, चियन-युआन स्वतंत्र निदेशक लाई, युंग-चेंग ऑडिट उप आंतरिक लेखा परीक्षक, फू-चुन चिउ | सक्षम प्राधिकरणों द्वारा संबंधित कानूनों और विनियमों का हालिया प्रचार और साझा करना। इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें। चर्चा के लिए अन्य मामले। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2025/08/12 | स्वतंत्र निदेशक वू, ली-लान स्वतंत्र निदेशक चेन, चियन-युआन स्वतंत्र निदेशक चिन टैक कोई स्वतंत्र निदेशक लाई, युंग-चेंग ऑडिट पर्यवेक्षक लाई रुफेन | सक्षम प्राधिकरणों द्वारा संबंधित कानूनों और विनियमों का हालिया प्रचार और साझा करना। इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें। चर्चा के लिए अन्य मामले। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2025/05/06 | स्वतंत्र निदेशक वू, ली-लान स्वतंत्र निदेशक चेन, चियन-युआन स्वतंत्र निदेशक चिन टैक कोई स्वतंत्र निदेशक लाई, युंग-चेंग ऑडिट पर्यवेक्षक लाई रुफेन | सक्षम प्राधिकरणों द्वारा संबंधित कानूनों और विनियमों का हालिया प्रचार और साझा करना। इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें। चर्चा के लिए अन्य मामले। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2025/03/25 | स्वतंत्र निदेशक वू, ली-लान स्वतंत्र निदेशक चेन, चियन-युआन स्वतंत्र निदेशक चिन टैक कोई स्वतंत्र निदेशक लाई, युंग-चेंग ऑडिट पर्यवेक्षक लाई रुफेन | सक्षम प्राधिकरणों द्वारा संबंधित कानूनों और विनियमों का हालिया प्रचार और साझा करना। इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें। चर्चा के लिए अन्य मामले। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2024/11/05 | स्वतंत्र निदेशक वू, ली-लान स्वतंत्र निदेशक चेन, चियन-युआन स्वतंत्र निदेशक चिन टैक कोई स्वतंत्र निदेशक लाई, युंग-चेंग ऑडिट पर्यवेक्षक लाई रुफेन | सक्षम प्राधिकरणों द्वारा संबंधित कानूनों और विनियमों का हालिया प्रचार और साझा करना। इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें। चर्चा के लिए अन्य मामले। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2024/08/06 | स्वतंत्र निदेशक वू, ली-लान स्वतंत्र निदेशक चेन, चियन-युआन स्वतंत्र निदेशक चिन टैक कोई स्वतंत्र निदेशक लाई, युंग-चेंग ऑडी पर्यवेक्षक लाई रुफेन | सक्षम प्राधिकरणों द्वारा संबंधित कानूनों और विनियमों का हालिया प्रचार और साझा करना। इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें। चर्चा के लिए अन्य मामले। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2024/05/07 | स्वतंत्र निदेशक वू, ली-लान स्वतंत्र निदेशक चेन, चियन-युआन स्वतंत्र निदेशक चिन टैक कोई स्वतंत्र निदेशक लाई, युंग-चेंग ऑडिट पर्यवेक्षक लाई रुफेन | सक्षम प्राधिकरणों द्वारा संबंधित कानूनों और विनियमों का हालिया प्रचार और साझा करना। इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें। चर्चा के लिए अन्य मामले। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2024/03/21 | स्वतंत्र निदेशक वू, ली-लान स्वतंत्र निदेशक चेन, चियन-युआन स्वतंत्र निदेशक चिन टैक कोई स्वतंत्र निदेशक लाई, युंग-चेंग ऑडिट पर्यवेक्षक लाई रुफेन | हालिया योग्य प्राधिकरणों द्वारा प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का प्रचार और साझा करना इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें अन्य मामलों पर चर्चा की जानी है | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2023/11/09 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING ऑडिट पर्यवेक्षक Lai Rufen | प्रतिष्ठित अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का हालिया प्रकाशन और साझा करना इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2023/08/10 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING ऑडिट पर्यवेक्षक Lai Rufen | प्रतिष्ठित अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का हालिया प्रकाशन और साझा करना इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2023/05/11 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING ऑडिट पर्यवेक्षक Lai Rufen | प्रतिष्ठित अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का हालिया प्रकाशन और साझा करना इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2023/03/17 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING ऑडिट पर्यवेक्षक Lai Rufen | प्रतिष्ठित अधिकारियों द्वारा संबंधित कानूनों और विनियमों का हालिया प्रकाशन और साझा करना इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी | इस बैठक में कोई राय नहीं है |
| 2022/11/03 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING ऑडिट पर्यवेक्षक Lai Rufen | प्रतिष्ठित अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का हालिया प्रकाशन और साझा करना इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2022/08/04 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING ऑडिट पर्यवेक्षक Lai Rufen | प्रतिष्ठित अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का हालिया प्रकाशन और साझा करना इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2022/05/05 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING ऑडिट पर्यवेक्षक Lai Rufen | प्रतिष्ठित अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का हालिया प्रकाशन और साझा करना इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2022/03/16 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING ऑडिट पर्यवेक्षक Lai Rufen | प्रतिष्ठित अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का हालिया प्रकाशन और साझा करना इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2021/11/10 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING ऑडिट पर्यवेक्षक Lai Rufen | प्रतिष्ठित अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का हालिया प्रकाशन और साझा करना इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2021/08/12 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING ऑडिट पर्यवेक्षक Lai Rufen | प्रतिष्ठित अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का हालिया प्रकाशन और साझा करना इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2021/05/12 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING ऑडिट पर्यवेक्षक Lai Rufen | प्रतिष्ठित अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का हालिया प्रकाशन और साझा करना इस अवधि के दौरान मामलों की जांच करें अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2025 में, स्वतंत्र निदेशक ने आंतरिक ऑडिट पर्यवेक्षक के साथ 4 बार संवाद किया। | |||
स्वतंत्र निदेशक और लेखाकार के बीच संवाद का सारांश
| तारीख | उपस्थित व्यक्ति | संचार के मामले | संचार का परिणाम |
|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | स्वतंत्र निदेशक वू, ली-लान स्वतंत्र निदेशक चेन, चियन-युआन स्वतंत्र निदेशक चिन टैक कोई स्वतंत्र निदेशक लाई, युंग-चेंग PwC निदेशक शेन, यी-फेंग PwC सीपीए शिह-चुन हुआंग | 2025 की दूसरी तिमाही के वित्तीय रिपोर्ट की प्रस्तुति और व्याख्या। संबंधित मामलों पर शासन से संबंधित इकाइयों के साथ संचार। स्वतंत्र लेखाकारों ने उपस्थित लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर चर्चा की और उनका समाधान किया। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2025/03/25 | स्वतंत्र निदेशक वू, ली-लान स्वतंत्र निदेशक चेन, चियन-युआन स्वतंत्र निदेशक चिन टैक कोई स्वतंत्र निदेशक लाई, युंग-चेंग PwC निदेशक शेन, यी-फेंग PwC सीपीए चिह-फान यू | 2024 के समेकित और मूल कंपनी के वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और व्याख्या। संबंधित मामलों पर शासन से संबंधित इकाइयों के साथ संचार। मुख्य ऑडिट मामलों पर चर्चा। स्वतंत्र लेखापरिक्षकों ने उपस्थित लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान और चर्चा की। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2024/08/06 | स्वतंत्र निदेशक वू, ली-लान स्वतंत्र निदेशक चेन, चियन-युआन स्वतंत्र निदेशक चिन टैक कोई स्वतंत्र निदेशक लाई, युंग-चेंग PwC निदेशक शेन, यी-फेंग PwC समूह नेता झोउ, मेंग-शुआन | 2024 की दूसरी तिमाही के वित्तीय रिपोर्ट की प्रस्तुति और प्रस्तुति। प्रबंधन इकाई के साथ मामलों को संप्रेषित करें। लेखाकार प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेगा और उन्हें संप्रेषित करेगा। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2024/03/21 | स्वतंत्र निदेशक वू, ली-लान स्वतंत्र निदेशक चेन, चियन-युआन स्वतंत्र निदेशक चिन टैक कोई स्वतंत्र निदेशक लाई, युंग-चेंग PwC लेखाकार यू झीफान PwC निदेशक शेन, यी-फेंग | 2023 के समेकित और आत्म-फाइनेंस रिपोर्ट की प्रस्तुति और प्रस्तुति। प्रबंधन इकाई के साथ मामलों को संप्रेषित करें। महत्वपूर्ण जांच आइटम। लेखाकार प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेगा और उन्हें संप्रेषित करेगा। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2023/08/10 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING PwC लेखाकार Yu Zhifan PwC प्रबंधक CAI,YI-TING | 2023 की दूसरी तिमाही के वित्तीय रिपोर्ट की प्रस्तुति और प्रस्तुति। प्रबंधन इकाई के साथ मामलों को संप्रेषित करें। लेखाकार प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेगा और उन्हें संप्रेषित करेगा। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2023/03/17 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING PwC लेखाकार Yu Zhifan PwC प्रबंधक CAI,YI-TING | 2022 की प्रस्तुति और प्रस्तुति संविलित और आत्म-फाइनेंस रिपोर्ट. प्रबंधन इकाई के साथ मामलों को संप्रेषित करें. महत्वपूर्ण जांच आइटम. लेखाकार प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेगा और उन्हें संप्रेषित करेगा। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2022/08/04 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING PwC लेखाकार Yu Zhifan PwC समूह नेता He Youci | 2022 की दूसरी तिमाही के वित्तीय रिपोर्ट की प्रस्तुति और प्रस्तुति। प्रबंधन इकाई के साथ मामलों को संप्रेषित करें। लेखाकार प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेगा और उन्हें संप्रेषित करेगा। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2022/03/16 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING PwC लेखाकार Ye Cuimiao PwC प्रबंधक Feng Yanxiang | 2021 की प्रस्तुति और प्रस्तुति संविलित और आत्म-फाइनेंस रिपोर्ट. प्रबंधन इकाई के साथ मामलों को संप्रेषित करें. महत्वपूर्ण जांच आइटम. लेखाकार प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उन्हें संप्रेषित करेंगे। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 110/08/12 | स्वतंत्र निदेशक लियू झू स्वतंत्र निदेशक ली चुआंडे स्वतंत्र निदेशक हुआंग मेइलिंग PwC लेखाकार ये क्यूमियाओ PwC निदेशक चेन जियानवेई | 2021 की दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय रिपोर्ट की प्रस्तुति और प्रस्तुति। प्रबंधन इकाई के साथ मामलों को संप्रेषित करें। लेखाकार प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेगा और उन्हें संप्रेषित करेगा। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2021/03/16 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING PwC लेखाकार Ye Cuimiao PwC निदेशक Chen Jianwei | 2020 की प्रस्तुति और प्रस्तुति संविलित और व्यक्तिगत वित्तीय रिपोर्ट. प्रबंधन इकाई के साथ मामलों को संप्रेषित करें. महत्वपूर्ण जांच आइटम. लेखाकार प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेगा और उन्हें संप्रेषित करेगा। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2020/08/12 | स्वतंत्र निदेशक लियू झू स्वतंत्र निदेशक ली चुआंडे स्वतंत्र निदेशक हुआंग मेइलिंग PwC लेखाकार ये क्यूमियाओ PwC निदेशक चेन जियानवेई | 2020 की दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय रिपोर्ट की प्रस्तुति और प्रस्तुति. प्रबंधन इकाई के साथ मामलों को संप्रेषित करें. लेखाकार प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेगा और उन्हें संप्रेषित करेगा। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2020/03/12 | स्वतंत्र निदेशक लियू झू स्वतंत्र निदेशक ली चुआंडे स्वतंत्र निदेशक हुआंग मेइलिंग PwC लेखाकार ये क्यूमियाओ PwC निदेशक चेन जियानवेई | 2019 के समेकित और व्यक्तिगत वित्तीय रिपोर्टों की प्रस्तुति और प्रस्तुति। प्रबंधन इकाई के साथ मामलों को संप्रेषित करें। महत्वपूर्ण जांच आइटम। लेखाकार प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेगा और उन्हें संप्रेषित करेगा। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2019/08/13 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING PwC लेखाकार Ye Cuimiao PwC निदेशक Chen Jianwei | 2019 की दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय रिपोर्ट की प्रस्तुति और प्रस्तुति. प्रबंधन इकाई के साथ मामलों को संप्रेषित करें. लेखाकार प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेगा और उन्हें संप्रेषित करेगा। | इस बैठक में कोई राय नहीं है। |
| 2019/03/21 | स्वतंत्र निदेशक LIOU,JHU स्वतंत्र निदेशक LI CHUAN-DE स्वतंत्र निदेशक HUANG MEI-LING PwC लेखाकार Ye Cuimiao PwC निदेशक Chen Jianwei | इस बैठक में कोई राय नहीं है। | |
| 2025 में, स्वतंत्र निदेशक ने लेखाकार के साथ 4 बार संवाद किया। | |||