คณะกรรมการด้านฟังก์ชัน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2016.
คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีกรรมการหนึ่งในสี่คนเป็นผู้ประสานงาน และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีหรือการเงิน.
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของคณะกรรมการจะเป็นระยะเวลา 3 ปี และสามารถได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ หากจำนวนผู้ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่เพียงพอตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้หรือในข้อบังคับ การเลือกตั้งซ่อมจะจัดขึ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด.
หากกรรมการอิสระทั้งหมดถูกถอดถอน บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นพิเศษภายใน 60 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์เพื่อเลือกตั้งใหม่.
วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคือจากวันที่ 26 มิถุนายน 2024 ถึง 5 มิถุนายน 2027.
| ตำแหน่ง | ชื่อ | การศึกษา / ประสบการณ์หลัก | วันที่แต่งตั้ง | เพศ |
|---|---|---|---|---|
| กรรมการอิสระ | ชินตั๊กคอย | • ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยแห่งชาติต่างประเทศไต้หวัน • บริษัท เมอร์คิวรีส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ โฮลดิ้ง จำกัด.รองโฆษก | 2024/06/26 | ชาย |
| กรรมการอิสระ | หวู่, ลี่-หลาน | • EMBA สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยตังค์กัง • รองประธานสมาคมการพัฒนาที่ยั่งยืนอุตสาหกรรมไต้หวัน • ตัวแทน, บริษัทที่ปรึกษาการจัดการ ZHI-HUI จำกัด. | 2024/06/26 | หญิง |
| กรรมการอิสระ | ไล, หย่ง-เฉิง | • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยชาวตงแห่งชาติ • BRIGHTV CONSULTING, ที่ปรึกษาธุรกิจอาวุโสและผู้ฝึกอบรม • กรรมการอิสระ, APLEX TECHNOLOGY INC. | 2024/06/26 | ชาย |
| กรรมการอิสระ | เฉิน, เจี้ยน-หยวน | • สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิงชี่แห่งชาติ • ผู้อำนวยการ MGI Excellence & Co., CPAs | 2024/06/26 | ชาย |
การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
จุดเด่นของงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้:
- จัดตั้งหรือแก้ไขระบบการควบคุมภายในตามข้อบังคับของบริษัท.
- ตรวจสอบและอนุมัติการกู้ยืมวัสดุ การรับรองหรือการค้ำประกัน.
- ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน.
- ตรวจสอบการเสนอ การออกหรือการจัดสรรหุ้นที่สามารถซื้อขายได้.
- ตรวจสอบเรื่องสำคัญที่กำหนดโดยบริษัทอื่นหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ.
- ตรวจสอบการแต่งตั้ง การถอดถอนหรือค่าตอบแทนของนักบัญชีที่ได้รับการรับรอง.
- ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกรรมการเอง.
- ตรวจสอบการแต่งตั้งและการถอดถอนผู้ดูแลการเงิน การบัญชีหรือการตรวจสอบภายใน.
- ตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์หรืออนุพันธ์ที่สำคัญ.
- ตรวจสอบรายงานการเงินรายไตรมาส รายปีและรายครึ่งปี.
- ตามข้อกำหนดของข้อบังคับของบริษัทในการจัดตั้งหรือแก้ไขการเข้าซื้อหรือการจำหน่ายสินทรัพย์ การเข้าร่วมการซื้อขายอนุพันธ์ การให้กู้ยืมเงินแก่ผู้อื่น การรับรองหรือการให้การรับประกันสำหรับขั้นตอนทางการเงินที่สำคัญของผู้อื่น.
โปรดดูรายงานประจำปีของบริษัทหรือสถาบันข้อมูลเปิดสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการและอัตราการเข้าร่วมของสมาชิกแต่ละคน.
จุดเน้นของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2025 สรุปได้ดังนี้:
- การตรวจสอบการแต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปของกลุ่ม, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี, และบุคลากรบัญชีหลัก
- การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่ประเมินตนเองสำหรับปีงบประมาณ 2024
- การตรวจสอบรายงานทางการเงินรายไตรมาส, รายงานทางการเงินประจำปี, และรายงานทางการเงินครึ่งปี
- การตรวจสอบรายงานธุรกิจและงบการเงินปี 2024
- การตรวจสอบการจัดสรรกำไรและขาดทุนสำหรับปีงบประมาณ 2024
- การตรวจสอบคำชี้แจงการประเมินตนเองของระบบควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณ 2024
- การตรวจสอบการแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรอง
- การตรวจสอบความคุ้มครองประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
- การตรวจสอบการโอนหุ้นทุนให้กับพนักงาน
- การตรวจสอบการกู้ยืมเงินทุนให้กับ GWC Technology Inc. (บริษัทในเครือที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด)
- การตรวจสอบการกู้ยืมเงินทุนให้กับ Good Way Technology Vietnam Company Limited (บริษัทในเครือที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด)
- การตรวจสอบการรับรองและการค้ำประกันที่ให้โดย Good Way Technology Vietnam Company Limited สำหรับการขอสินเชื่อใหม่กับ Chailease International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd.
- การตรวจสอบการรับรองและการค้ำประกันที่ให้โดย Good Way Technology Vietnam Company Limited สำหรับการขอสินเชื่อใหม่กับ Cathay United Bank
- การตรวจสอบการเพิ่มทุนทางอ้อมใน Good Way Technology Vietnam Company Limited ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนของบริษัทในเวียดนาม
- การตรวจสอบการขายสายการผลิต SMT สองสายให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง Good Way Technology Vietnam Company Limited
- การตรวจสอบการซื้ออุปกรณ์อัตโนมัติที่เสนอโดยบริษัทในเครือ Good Way Electronics (Kunshan) Co., Ltd.
- การตรวจสอบการแก้ไขข้อบังคับบางประการของข้อบังคับการจัดตั้งของบริษัท
- การตรวจสอบการแก้ไขระบบควบคุมภายในและกฎระเบียบรายละเอียดสำหรับการดำเนินการตรวจสอบภายใน
- การตรวจสอบกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการของบริษัทในระยะเวลา 5 ปี
- การตรวจสอบการแก้ไขที่เสนอในหลักการปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท
- การตรวจสอบแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปีงบประมาณ 2026
- การตรวจสอบงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2026
การตัดสินใจที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
| หัวข้อ | ดาวน์โหลดไฟล์ |
|---|---|
| แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2025 |  |
| แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2024 | |
| แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2023 | |
| แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2022 | |
| แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2021 | |
| แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบปี 2020 | |
| แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบปี 2019 | |
| แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบปี 2018 | |
| แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบปี 2017 | |
| แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบปี 2016 | |
คณะกรรมการค่าตอบแทน
คณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562.
คณะกรรมการนี้จะประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีกรรมการสี่คนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมติของคณะกรรมการบริษัท และหนึ่งในนั้นจะเป็นผู้ประสานงาน. วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกในคณะกรรมการนี้จะเป็นไปตามวาระของคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง; หากมีผู้ถูกปลดออกน้อยกว่า 4 คนด้วยเหตุผลใดก็ตาม คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดการแต่งตั้งผู้แทนภายในสามเดือนนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์; อย่างไรก็ตาม หากมีการปลดผู้บริหารอิสระและไม่มีผู้บริหารอิสระคนอื่น ๆ ก่อนการเลือกตั้งใหม่ของผู้บริหารอิสระตามที่บริษัทกำหนด บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้บริหารอิสระอาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการค่าตอบแทนและได้รับการแต่งตั้งหลังการเลือกตั้งใหม่ของผู้บริหารอิสระ.
วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการค่าตอบแทนคือจากวันที่ 2024/07/04 ถึง 2027/06/25.
| ตำแหน่ง | ชื่อ | การศึกษา / ประสบการณ์หลัก | วันที่แต่งตั้ง | เพศ |
|---|---|---|---|---|
| กรรมการอิสระ | ชินตั๊กคอย | • ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยแห่งชาติต่างประเทศไต้หวัน • บริษัท เมอร์คิวรีส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ โฮลดิ้ง จำกัด.รองโฆษก | 2024/06/26 | ชาย |
| กรรมการอิสระ | หวู่, ลี่-หลาน | • EMBA สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยตังค์กัง • รองประธานสมาคมการพัฒนาที่ยั่งยืนอุตสาหกรรมไต้หวัน • ตัวแทน, บริษัทที่ปรึกษาการจัดการ ZHI-HUI จำกัด. | 2024/06/26 | หญิง |
| กรรมการอิสระ | ไล, หย่ง-เฉิง | • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยชาวตงแห่งชาติ • BRIGHTV CONSULTING, ที่ปรึกษาธุรกิจอาวุโสและผู้ฝึกอบรม • กรรมการอิสระ, APLEX TECHNOLOGY INC. | 2024/06/26 | ชาย |
| กรรมการอิสระ | เฉิน, เจี้ยน-หยวน | • สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิงชี่แห่งชาติ • ผู้อำนวยการ MGI Excellence & Co., CPAs | 2024/06/26 | ชาย |
ประเด็นหลักของการทำงานประจำปีของคณะกรรมการค่าตอบแทนมีดังนี้:
- ตรวจสอบระเบียบนี้เป็นประจำและเสนอข้อเสนอการแก้ไข กำหนดและตรวจสอบมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้จัดการ เป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีและระยะยาว รวมถึงนโยบาย ระบบ มาตรฐาน และโครงสร้างของค่าตอบแทน และเปิดเผยเนื้อหาของมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานในรายงานประจำปี.
- ประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพของกรรมการและผู้จัดการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดเนื้อหาและจำนวนค่าตอบแทนส่วนบุคคลของพวกเขาตามผลการประเมินที่ได้จากมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานประจำปีจะต้องเปิดเผยผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้จัดการแต่ละคน รวมถึงความสัมพันธ์และความสมเหตุสมผลของเนื้อหาและจำนวนค่าตอบแทนส่วนบุคคลกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจะต้องรายงานต่อการประชุมผู้ถือหุ้น.
- เพื่อประเมินค่าตอบแทนของกรรมการและผู้จัดการโดยคำนึงถึงระดับปกติของกลุ่มเพื่อนและความสมเหตุสมผลของผลการดำเนินงานแต่ละบุคคล ผลการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงในอนาคต.
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการและอัตราการเข้าร่วมของสมาชิกแต่ละคน โปรดดูรายงานประจำปีของบริษัทหรือหอดูข้อมูลเปิด.
| หัวข้อ | ดาวน์โหลดไฟล์ |
|---|---|
| คณะกรรมการค่าจ้างและค่าตอบแทนปี 2025 | |
| คณะกรรมการค่าจ้างและค่าตอบแทนปี 2024 | |
| คณะกรรมการค่าจ้างและค่าตอบแทนปี 2023 | |
| คณะกรรมการค่าจ้างและค่าตอบแทนปี 2022 | |
| คณะกรรมการค่าจ้างและค่าตอบแทนปี 2021 | |
| คณะกรรมการค่าจ้างและค่าตอบแทนปี 2020 | |
| คณะกรรมการเงินเดือนและค่าตอบแทนปี 2019 | |
| คณะกรรมการเงินเดือนและค่าตอบแทนปี 2018 | |
| คณะกรรมการเงินเดือนและค่าตอบแทนปี 2017 | |
| คณะกรรมการเงินเดือนและค่าตอบแทนปี 2016 | |
| คณะกรรมการเงินเดือนและค่าตอบแทนปี 2015 | |
| คณะกรรมการเงินเดือนและค่าตอบแทนปี 2014 | |
| คณะกรรมการเงินเดือนและค่าตอบแทนปี 2013 | |