การกำกับดูแลกิจการ
ตามมติของการประชุมครั้งที่ 11 ของคณะกรรมการชุดที่ 10 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2025 บริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งใหม่ของหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลกิจการให้ดำรงตำแหน่งพร้อมกันโดยนายซวี เจียนเฟิง หัวหน้าฝ่ายการเงิน.
คุณซวีดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านการเงินมากว่า 3 ปีและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัท.
ขอบเขตความรับผิดชอบ
- จัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ช่วยเหลือกรรมการในการเข้ารับตำแหน่งและการศึกษาต่อเนื่อง
- จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
- ช่วยกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
- เรื่องอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
จุดเน้นการดำเนินงานหลักสำหรับปีงบประมาณ 2025
- การจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดเตรียมและอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการให้กับคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- การจัดโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับสมาชิกคณะกรรมการ
- จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
- การช่วยเหลือกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- การประเมินการซื้อประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance) สำหรับกลุ่มบริษัท
- การจัดการประชุมสื่อสารระหว่างกรรมการอิสระและนักบัญชีที่ได้รับการรับรองหรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
- การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- การจัดการศึกษาและฝึกอบรมให้กับกรรมการและผู้จัดการที่ดำรงตำแหน่งเกี่ยวกับกฎระเบียบการถือหุ้นภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน
สถานะการศึกษาในปี 2025
| วันที่ | ผู้จัดการศึกษา | ชื่อหลักสูตร | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 2025.08.13 | BCSD ไต้หวัน | การเงินสีเขียวและการเปลี่ยนผ่าน: นโยบาย แนวปฏิบัติ และอนาคตของหลักทรัพย์สีเขียว | 2 |
| 2025.08.14 | สถาบันหลักทรัพย์และอนาคต | การพัฒนา AI และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ | 3 |
| 2025.08.26 | สถาบันหลักทรัพย์และอนาคต | หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับกรรมการและผู้ดูแล (รวมถึงอิสระ) และผู้บริหารการกำกับดูแลกิจการ | 12 |
| 2025.08.29 | สถาบันหลักทรัพย์และอนาคต | กรรมการดูแลการจัดตั้งและปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยงของบริษัท | 3 |
| 2025.08.29 | สถาบันหลักทรัพย์และอนาคต | นโยบายความยั่งยืนและความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล | 3 |
| 2025.10.15 | BCSD ไต้หวัน | ฟอรัม ESG ยงเฟิง – สู่วิสัยทัศน์วงกลมระดับโลก: กรอบ GCP และการปฏิบัติวงกลมในอุตสาหกรรมของไต้หวัน | 3 |