คณะกรรมการ
บทนำคณะกรรมการบริหาร
แนะนำคณะกรรมการบริหาร
ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการสิบคน รวมถึงกรรมการอิสระสี่คน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาสามปีและมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งใหม่.บริษัทนำระบบ "การเสนอชื่อผู้สมัคร" มาใช้.ผู้สมัครกรรมการทั้งหมดจะต้องได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติโดยคณะกรรมการและส่งไปยังที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งหลังจากที่มีมติผ่านไปแล้ว.
ประธานจะต้องถูกเลือกโดยกรรมการแต่ละคนเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทภายนอกและดูแลเรื่องสำคัญทั้งหมดของบริษัท.
วาระของคณะกรรมการปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 2024/06/26 ถึง 2027/06/05.
ตามมาตรา 14 ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการตรวจสอบ.
| ชื่อเรื่อง | ชื่อ | ปฏิทินคลาสสิกหลัก (การศึกษา) | วันที่นัดหมายครั้งแรก | วันที่นัดหมายครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|
| ผู้อำนวยการ | เฉาเจ๋อเฉิง | • ปริญญาโท NYCU • เทคโนโลยี Good Way.บริษัท จำกัดประธาน | 2012/6/20 | 2024/6/26 |
| ผู้อำนวยการ | ไฮเซีย ซือหลี่ | • โรงเรียนธุรกิจสูงเกาสง สาขาบัญชีและสถิติ • เทคโนโลยี Good Way.บริษัท จำกัดรองประธาน | 2012/6/20 | 2024/6/26 |
| ผู้อำนวยการ | ซู จื้อฟู | • มหาวิทยาลัยการเดินเรือแห่งชาติไต้หวัน • เทคโนโลยี Good Way.บริษัท จำกัดรองประธาน | 2012/6/20 | 2024/6/26 |
| ผู้อำนวยการ | เฉิน จิน-อิน | • บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ NTU Xuan He • บริษัท เทคโนโลยี จำกัดผู้อำนวยการ | 2021/8/4 | 2024/6/26 |
| ผู้อำนวยการ | หลี่ ซู-ฮวา | • มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ตอนใต้ โรงเรียนบัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจ Ruiheting Construction • Development CO.,LTD CFO | 2016/6/7 | 2024/6/26 |
| ผู้อำนวยการ | ซิ่ว ลี่เซียง | • มหาวิทยาลัย Mie บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจ • ผู้จัดการการเงินของ Tai Long Construction | 2016/6/7 | 2024/6/26 |
| ผู้กำกับอิสระ | ชิน แท็ค โคอิ | • ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน Mercuries & Associates • Mercuries & Associates Holding, Ltd.รองโฆษก | 2024/6/26 | 2024/6/26 |
| ผู้กำกับอิสระ | หวู่, ลี่หลาน | • EMBA สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยตังค์กัง • ตัวแทน, บริษัทที่ปรึกษาการจัดการ ZHI-HUI จำกัด. • รองประธานสมาคมการพัฒนาที่ยั่งยืนอุตสาหกรรมไต้หวัน | 2024/6/26 | 2024/6/26 |
| ผู้กำกับอิสระ | ไหล, หย่งเฉิง | • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยชาวตงแห่งชาติ • กรรมการอิสระ, APLEX TECHNOLOGY INC. • BRIGHTV CONSULTING, ที่ปรึกษาธุรกิจอาวุโสและผู้ฝึกอบรม | 2024/6/26 | 2024/6/26 |
| ผู้กำกับอิสระ | เฉิน, เจี้ยน-หยวน | • สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิงชี่แห่งชาติ • ผู้อำนวยการ MGI Excellence & Co., CPAs | 2024/6/26 | 2024/6/26 |
นโยบายการเป็นสมาชิกบอร์ดและความหลากหลาย
เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการและส่งเสริมการพัฒนาที่ดีขององค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ตามรหัสปฏิบัติการของบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ บทที่ 3 การเสริมสร้างหน้าที่ของกรรมการกล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของสมาชิกในคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดในวิธีการเลือกกรรมการว่าระบบการเสนอชื่อผู้สมัครจะต้องนำมาใช้โดยครอบคลุม และการเสนอชื่อผู้สมัครกรรมการโดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่า 1% จะต้องได้รับการยอมรับ เพื่อให้มั่นใจในสิทธิของผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระของกรรมการ.
นโยบายระบุว่าการประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรคำนึงถึงความต้องการของโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท ทิศทางธุรกิจ และแนวโน้มการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และควรประเมินด้านต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การประกอบพื้นฐาน (เช่น เพศ สัญชาติ อายุ เป็นต้น) ประสบการณ์วิชาชีพ (เช่น การผลิต การวิจัยทางเทคนิค การลงทุนทางการเงิน เป็นต้น) ความรู้และทักษะวิชาชีพ (เช่น การจัดการการดำเนินงาน การบัญชีและการเงิน การตลาด การจัดการความเสี่ยง เป็นต้น)
คณะกรรมการบริษัทของเรามีสมาชิก 10 คนที่มีประสบการณ์ทางวิชาการที่หลากหลายและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน รวมถึงประธานบริษัทที่จดทะเบียน อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการแรงงาน เป็นต้น(กรุณาอ้างอิงถึงกรรมการ) ซึ่งช่วยในการดูแลการดำเนินงานของบริษัทและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น。บริษัทยังได้กำหนดจุดการดำเนินการสำหรับกรรมการเพื่อให้สามารถเสริมสร้างความรู้ของตนต่อไปผ่านองค์กรระหว่างประเทศ โดยการออกแบบหลักสูตรที่หลากหลาย มนุษย์เป็นศูนย์กลาง และยืดหยุ่น หลักสูตรการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการโดยหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่แท้จริงจากการศึกษาต่อได้อย่างเต็มที่.
ตามนโยบายความหลากหลายที่จัดทำโดย Good Way เป้าหมายของการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคือการมีความสามารถและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม การเงิน ธุรกิจ การลงทุน ฯลฯ และเพศใดเพศหนึ่งจะต้องมีที่นั่งมากกว่า 3 ที่ในคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระจะต้องไม่ต่ำกว่า 1/3 ของคณะกรรมการบริหาร.
ในปัจจุบันกรรมการที่เลือกโดย Dongshuo มีพื้นฐานทางวิชาชีพในอุตสาหกรรม การศึกษา กฎหมาย การบัญชีการเงิน ฯลฯมีกรรมการหญิง 4 คน คิดเป็น 40% ของที่นั่งในคณะกรรมการ.การกระจายอายุระหว่าง 50 ถึง 80 ปีมีกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งคิดเป็น 2/5 ของที่นั่งทั้งหมดในคณะกรรมการ.วาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของพวกเขาจะไม่เกิน 4 วาระ ซึ่งได้บรรลุเป้าหมายของนโยบายการกระจายความเสี่ยงของบริษัทแล้ว.กรรมการของ Dongshuo มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทตามความเชี่ยวชาญและภูมิหลังที่หลากหลาย (รวมถึงอุตสาหกรรม การลงทุนหลัก การบัญชีการเงิน และการกำกับดูแลกิจการ ฯลฯ) เพื่อช่วยในการพัฒนาและกลยุทธ์ของบริษัท.ความหลากหลายของกรรมการของ Dongshuo มีดังนี้：
| ชื่อเรื่อง | ชื่อ | เพศ | สัญชาติ | พนักงานของบริษัทในเวลาเดียวกัน | อายุ | รายการหลักหลายรายการ | ||||||||
| 51-60 | 61-70 | 71-75 | ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม | ความสามารถทางวิชาชีพ | ||||||||||
| การผลิต | การวิจัยและพัฒนา | การลงทุนทางการเงิน | การจัดการ | การบัญชี/การเงิน | การตลาด | การจัดการความเสี่ยง | ||||||||
| ผู้อำนวยการ | เฉาเจ๋อเฉิง | M | ROC | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| ผู้อำนวยการ | ไฮเซีย ซือหลี่ | F | ROC | V | V | V | V | V | V | |||||
| ผู้อำนวยการ | ซู จื้อฟู | M | ROC | V | V | V | V | V | ||||||
| ผู้อำนวยการ | เฉิน จิน-อิน | M | ROC | V | V | V | V | V | V | |||||
| ผู้อำนวยการ | หลี่ ซู-ฮวา | F | ROC | V | V | V | V | V | ||||||
| ผู้อำนวยการ | ซิวยู หลี่-เซียงง | F | ROC | V | V | V | V | |||||||
| ผู้กำกับอิสระ | ชิน แท็ค คอย | M | ROC | V | V | V | V | V | V | |||||
| ผู้กำกับอิสระ | หวู่, ลี่หลาน | F | ROC | V | V | V | V | V | V | |||||
| ผู้กำกับอิสระ | ไหล, หย่งเฉิง | M | ROC | V | V | V | V | V | ||||||
| ผู้กำกับอิสระ | เฉิน, เจี้ยน-หยวน | M | ROC | V | V | V | V | V | ||||||
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับสมาชิกคณะกรรมการ
ระบบการเสนอชื่อผู้สมัครกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นระยะเวลาสามปี การเลือกกรรมการ ยกเว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท ตามวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพื่อจัดการ.การเลือกกรรมการของบริษัทจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องคำนึงถึงความหลากหลายของสมาชิกคณะกรรมการ และกำหนดนโยบายความหลากหลายที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน ประเภทธุรกิจ และความต้องการในการพัฒนา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเกณฑ์ต่อไปนี้：
• เงื่อนไขและค่านิยมพื้นฐาน: เพศ อายุ สัญชาติ และวัฒนธรรม เป็นต้น.
• ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ: ประวัติความเป็นมาทางวิชาชีพบางอย่าง (เช่น กฎหมาย การบัญชี อุตสาหกรรม การเงิน การตลาด หรือเทคโนโลยี) ทักษะทางวิชาชีพและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมของการกำกับดูแลกิจการ กรรมการควรมีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป.คณะกรรมการทั้งหมดควรมีความสามารถดังต่อไปนี้:
• ความสามารถในการตัดสินใจด้านการดำเนินงาน.
• ความสามารถในการบัญชีและการวิเคราะห์ทางการเงิน.
• ความสามารถในการดำเนินงานและการจัดการ (รวมถึงการดำเนินงานและการจัดการของบริษัทในเครือ).
• ความสามารถในการจัดการวิกฤต.
• ความรู้ในอุตสาหกรรม.
• มุมมองตลาดระหว่างประเทศ.
• ทักษะการเป็นผู้นำ.
• ความสามารถในการตัดสินใจ.
• ความรู้และความสามารถในการบริหารความเสี่ยง.
บริษัทดำเนินการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผ่าน：
• กรรมการปัจจุบันแนะนำผู้สมัครที่เหมาะสม。
• ผู้สมัครที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ถือหุ้น。
• ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะเป็นพื้นฐานในการต่ออายุวาระกรรมการ。
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง
• ในการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จำเป็นต้องมีทักษะการบริหารระดับสูง ค่านิยมที่ถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง และคุณสมบัติส่วนตัวอื่นๆ และจะเป็น "ซื่อสัตย์และปฏิบัติได้จริง สร้างสรรค์ คุณภาพต้องมาก่อน แนวคิดที่ยั่งยืน• สิ่งสำคัญในการวางแผนปรัชญาของบริษัทเป็นหลักการ คือ มุ่งมั่นที่จะบรรลุความพึงพอใจของพนักงาน ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายแบบ win-win-win
• พนักงานของบริษัทในระดับผู้จัดการขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญ ได้กำหนดมาตรการการจัดการตัวแทนตำแหน่ง โดยแต่ละตำแหน่งมีตัวแทนตำแหน่งที่กำหนดไว้ เพื่อฝึกอบรมและพัฒนานอกเหนือจากการฝึกอบรมภายในเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการ ร่วมกับการหมุนเวียนงานและประสบการณ์จากบริษัทในกลุ่มต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงอย่างครบถ้วน.
การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 บริษัทได้ปรับปรุงวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุว่า：
- คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานภายในคณะกรรมการปีละหนึ่งครั้งตามขั้นตอนการประเมินและตัวชี้วัดการประเมินที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 และ 8
- เนื้อหาประกอบด้วย "การประเมินตนเองของกรรมการ (โดยตนเองหรือโดยเพื่อนร่วมงาน)", "การประเมินตนเองภายในของคณะกรรมการบริษัท", และ "การประเมินตนเองภายในของคณะกรรมการเฉพาะกิจ".
- การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทจะต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทุกสามปีโดยองค์กรอิสระมืออาชีพภายนอกหรือทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการภายนอก
- ผลการประเมินผลการดำเนินงานภายในและภายนอกของคณะกรรมการจะต้องเสร็จสิ้นก่อนสิ้นไตรมาสแรกของปีถัดไป และหน่วยงานที่ประสานงานและดำเนินการจะต้องรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ บันทึกผลการประเมินตามมาตรฐานการให้คะแนนของตัวชี้วัดการประเมิน และส่งให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและปรับปรุง
| ปี | อธิบาย | การประเมินตนเองภายใน | การประเมินตนเองภายนอก |
|---|---|---|---|
| 2024 | การประเมินภายใน: บริษัทได้ดำเนินการประเมินภายในในเดือนมกราคม 2025 และได้ส่งผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2025 | รายงานปี 2024 | |
| 2023 | 1. การประเมินภายใน: บริษัทได้ดำเนินการประเมินภายในในเดือนมกราคม 2023 และได้ส่งผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2024 2. การประเมินภายนอก: ในเดือนมกราคม 2024 บริษัทจะแต่งตั้งสมาคมการกำกับดูแลกิจการของจีน ซึ่งเป็นนิติบุคคลทางกฎหมาย เพื่อดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการภายนอกปี 2023 และบริษัทจะส่งผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 21 มีนาคม 2024 | รายงานปี 2023 | รายงานปี 2023 |
| 2022 | การประเมินภายใน: บริษัทได้ดำเนินการประเมินภายในในเดือนมกราคม 2023 และได้ส่งผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2023 | รายงานปี 2022 | |
| 2021 | การประเมินภายใน: บริษัทได้ดำเนินการประเมินภายในในเดือนมกราคม 2022 และได้ส่งผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2022 | รายงานปี 2021 | |
| 2020 | 1. การประเมินภายใน: บริษัทได้ดำเนินการประเมินภายในในเดือนมกราคม 2021 และได้ส่งผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2021 2. การประเมินภายนอก: ในเดือนมกราคม 2021 บริษัทจะแต่งตั้งสมาคมการกำกับดูแลกิจการของจีน ซึ่งเป็นนิติบุคคลทางกฎหมาย เพื่อดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการภายนอกปี 2020 และบริษัทจะส่งผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 16 มีนาคม | รายงานปี 2020 | รายงานปี 2020 |
| 2019 | การประเมินภายใน: บริษัทได้ดำเนินการประเมินภายในในเดือนมกราคม 2020 และได้ส่งผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2020 | รายงานปี 2019 | |
| 2018 | การประเมินภายใน: บริษัทได้ดำเนินการประเมินภายในในเดือนมกราคม 2019 และได้รายงานผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2019 | รายงานปี 2018 |
ประกันความรับผิดของกรรมการและผู้จัดการ
เพื่อจัดตั้งและปรับปรุงกลไกการกำกับดูแลกิจการ ลดความรับผิดทางกฎหมายและการเงินของชั้นผู้บริหารของบริษัท และบรรเทาความเสี่ยงที่ไม่รู้จักที่บริษัทต้องเผชิญ บริษัทได้ยื่นขอประกันความรับผิดสำหรับคณะกรรมการและผู้จัดการ.
• บริษัทประกัน：AIG TAIWAN
• ระยะเวลาประกัน：2025/3/20~2026/3/20
• จำนวนเงินประกัน：USD 1,000,000 (ขึ้นอยู่กับสัญญาประกัน)
การสื่อสารระหว่างกรรมการอิสระกับผู้ตรวจสอบบัญชีและนักบัญชีของบริษัทM.
• กรรมการอิสระของบริษัทตรวจสอบรายงานการตรวจสอบที่ส่งโดยผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นประจำและสื่อสารกับผู้ตรวจสอบบัญชี.
• ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจะต้องเข้าร่วมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการรายงานธุรกิจการตรวจสอบรายไตรมาส และสื่อสารกับกรรมการ (รวมถึงกรรมการอิสระ) เกี่ยวกับการดำเนินการและผลลัพธ์ของธุรกิจการตรวจสอบ.2.
• นักบัญชีของบริษัทมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับกรรมการอิสระและพบกันเป็นประจำอย่างน้อยปีละสองครั้งเพื่อสื่อสารกับพวกเขาเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและธุรกิจของบริษัท.
• บันทึกการสื่อสารมีดังนี้：
สรุปการสื่อสารระหว่างกรรมการอิสระและผู้ตรวจสอบภายใน
| วันที่ | ผู้เข้าร่วม | เรื่องการสื่อสาร | ผลการสื่อสาร |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | กรรมการอิสระ หวู่ ลี่หลาน กรรมการอิสระ เฉิน เจี้ยนหยวน กรรมการอิสระ ไล ยงเฉิง ตรวจสอบ รองผู้ตรวจสอบภายใน ฟูชุน จิ่ว | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องมีการอภิปราย | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2025/08/12 | กรรมการอิสระ หวู่ ลี่หลาน กรรมการอิสระ เฉิน เจี้ยนหยวน กรรมการอิสระ จิน แท็ค กอย กรรมการอิสระ ไล ยงเฉิง ตรวจสอบ ผู้ดูแล ไล รูเฟิน | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องมีการอภิปราย | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2025/05/06 | กรรมการอิสระ หวู่ ลี่หลาน กรรมการอิสระ เฉิน เจี้ยนหยวน กรรมการอิสระ จิน แท็ค กอย กรรมการอิสระ ไล ยงเฉิง ตรวจสอบ ผู้ดูแล ไล รูเฟิน | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องมีการอภิปราย | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2025/03/25 | กรรมการอิสระ หวู่ ลี่หลาน กรรมการอิสระ เฉิน เจี้ยนหยวน กรรมการอิสระ จิน แท็ค กอย กรรมการอิสระ ไล ยงเฉิง ตรวจสอบ ผู้ดูแล ไล รูเฟิน | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องมีการอภิปราย | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2024/11/05 | กรรมการอิสระ หวู่ ลี่หลาน กรรมการอิสระ เฉิน เจี้ยนหยวน กรรมการอิสระ จิน แท็ค กอย กรรมการอิสระ ไล ยงเฉิง ตรวจสอบ ผู้ดูแล ไล รูเฟิน | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องมีการอภิปราย | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2024/08/06 | กรรมการอิสระ หวู่ ลี่หลาน กรรมการอิสระ เฉิน เจี้ยนหยวน กรรมการอิสระ จิน แท็ค คอย กรรมการอิสระ ไล ยงเฉิง ออดี้ ผู้ดูแล ไล รูเฟิน | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องมีการอภิปราย | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2024/05/07 | กรรมการอิสระ หวู่ ลี่หลาน กรรมการอิสระ เฉิน เจี้ยนหยวน กรรมการอิสระ จิน แท็ค กอย กรรมการอิสระ ไล ยงเฉิง ตรวจสอบ ผู้ดูแล ไล รูเฟิน | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องมีการอภิปราย | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2024/03/21 | กรรมการอิสระ หวู่ ลี่หลาน กรรมการอิสระ เฉิน เจี้ยนหยวน กรรมการอิสระ จิน แท็ค กอย กรรมการอิสระ ไล ยงเฉิง ตรวจสอบ ผู้ดูแล ไล รูเฟิน | ล่าสุด การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ตรวจสอบเรื่องต่างๆ ในช่วงเวลาอื่นๆ ที่จะต้องหารือ | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2023/11/09 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING ผู้ตรวจสอบบัญชี Lai Rufen | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ตรวจสอบเรื่องในช่วงเวลา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องหารือ | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2023/08/10 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING ผู้ตรวจสอบบัญชี Lai Rufen | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ตรวจสอบเรื่องในช่วงเวลา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องหารือ | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2023/05/11 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING ผู้ตรวจสอบบัญชี Lai Rufen | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ตรวจสอบเรื่องในช่วงเวลา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องหารือ | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2023/03/17 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING ผู้ตรวจสอบบัญชี Lai Rufen | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ตรวจสอบเรื่องในช่วงเวลา เรื่องอื่น ๆ ที่จะหารือ | ไม่มีความคิดเห็นที่ การประชุมนี้ |
| 2022/11/03 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING ผู้ตรวจสอบบัญชี Lai Rufen | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ตรวจสอบเรื่องในช่วงเวลา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องหารือ | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2022/08/04 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING ผู้ตรวจสอบบัญชี Lai Rufen | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ตรวจสอบเรื่องในช่วงเวลา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องหารือ | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2022/05/05 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING ผู้ตรวจสอบบัญชี Lai Rufen | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ตรวจสอบเรื่องในช่วงเวลา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องหารือ | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2022/03/16 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING ผู้ตรวจสอบบัญชี Lai Rufen | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ตรวจสอบเรื่องในช่วงเวลา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องหารือ | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2021/11/10 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING ผู้ตรวจสอบบัญชี Lai Rufen | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ตรวจสอบเรื่องในช่วงเวลา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องหารือ | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2021/08/12 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING ผู้ตรวจสอบบัญชี Lai Rufen | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ตรวจสอบเรื่องในช่วงเวลา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องหารือ | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2021/05/12 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING ผู้ตรวจสอบบัญชี Lai Rufen | การประกาศและการแบ่งปันกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ตรวจสอบเรื่องในช่วงเวลา เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องหารือ | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| ในปี 2025, กรรมการอิสระได้สื่อสารกับผู้ตรวจสอบภายใน 4 ครั้ง. | |||
สรุปการสื่อสารระหว่างกรรมการอิสระและนักบัญชี
| วันที่ | ผู้เข้าร่วม | เรื่องการสื่อสาร | ผลการสื่อสาร |
|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | กรรมการอิสระ หวู่ ลี่หลาน กรรมการอิสระ เฉิน เจี้ยนหยวน กรรมการอิสระ จิน แท็ค กอย กรรมการอิสระ ไล ยงเฉิง กรรมการ PwC เซิน อี้เฟิง CPA PwC ชิ่หฺชุน หวง | การนำเสนอและอธิบายรายงานการเงินไตรมาสที่สองของปี 2025. การสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง. นักบัญชีอิสระได้อภิปรายและตอบคำถามที่ผู้เข้าร่วมประชุมยกขึ้นมา. | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2025/03/25 | กรรมการอิสระ หวู่ ลี่หลาน กรรมการอิสระ เฉิน เจี้ยนหยวน กรรมการอิสระ จิน แท็ค คอย กรรมการอิสระ ไล ยงเฉิง กรรมการ PwC เซิน อี้เฟิง CPA PwC จิ๋วฟาน หยู | การนำเสนอและอธิบายงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทแม่ปี 2024. การสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง. การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญ. นักบัญชีอิสระได้ตอบและอภิปรายคำถามที่ผู้เข้าร่วมประชุมยกขึ้น. | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2024/08/06 | กรรมการอิสระ หวู่, ลี่-หลาน กรรมการอิสระ เฉิน, เจี้ยน-หยวน กรรมการอิสระ จิน แท็ค โคอิ กรรมการอิสระ ไล, ยง-เฉิง กรรมการ PwC เซิน, อี้-เฟิง หัวหน้ากลุ่ม PwC จ้าว, เมิ่ง-ซวน | การนำเสนอและการนำเสนอรายงานการเงินไตรมาสที่สองของปี 2024. สื่อสารเรื่องต่าง ๆ กับหน่วยบริหาร. นักบัญชีจะพูดคุยและสื่อสารคำถามที่ผู้เข้าร่วมถาม. | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2024/03/21 | กรรมการอิสระ หวู่ ลี่หลาน กรรมการอิสระ เฉิน เจี้ยนหยวน กรรมการอิสระ จิน แท็ค กอย กรรมการอิสระ ไล ยงเฉิง นักบัญชี PwC หยู จือฟาน กรรมการ PwC เซิน อี้เฟิง | การนำเสนอและการนำเสนอรายงานการเงินรวมและการเงินตนเองปี 2023. สื่อสารเรื่องต่าง ๆ กับหน่วยบริหาร. รายการตรวจสอบที่สำคัญ. นักบัญชีจะหารือและสื่อสารคำถามที่ผู้เข้าร่วมถาม. | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2023/08/10 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING นักบัญชี PwC Yu Zhifan ผู้จัดการ PwC CAI,YI-TING | การนำเสนอและการนำเสนอรายงานการเงินไตรมาสที่สองของปี 2023. สื่อสารเรื่องราวกับหน่วยบริหาร. นักบัญชีจะพูดคุยและสื่อสารคำถามที่ผู้เข้าร่วมถามมา. | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2023/03/17 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING นักบัญชี PwC Yu Zhifan ผู้จัดการ PwC CAI,YI-TING | การนำเสนอและการนำเสนอของปี 2022 รายงานการรวมและการเงินด้วยตนเอง. สื่อสารเรื่องราวกับหน่วยบริหาร. รายการตรวจสอบที่สำคัญ. นักบัญชีจะหารือและสื่อสารคำถามที่ผู้เข้าร่วมถาม. | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2022/08/04 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING PwC นักบัญชี Yu Zhifan PwC หัวหน้ากลุ่ม He Youci | การนำเสนอและการนำเสนอรายงานการเงินไตรมาสที่สองของปี 2022. สื่อสารเรื่องราวกับหน่วยบริหาร. นักบัญชีจะพูดคุยและสื่อสารคำถามที่ผู้เข้าร่วมถาม. | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2022/03/16 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING นักบัญชี PwC Ye Cuimiao ผู้จัดการ PwC Feng Yanxiang | การนำเสนอและการนำเสนอของปี 2021 รายงานการรวมและการเงินด้วยตนเอง. สื่อสารเรื่องราวกับหน่วยบริหาร. รายการตรวจสอบที่สำคัญ. นักบัญชีจะหารือและสื่อสารคำถามที่ผู้เข้าร่วมถาม. | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2021/08/12 | กรรมการอิสระ Liu Zhu กรรมการอิสระ Lee Chuande กรรมการอิสระ Huang Meiling นักบัญชี PwC Ye Cuimiao กรรมการ PwC Chen Jianwei | การนำเสนอและการนำเสนอรายงานการเงินสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2021. สื่อสารเรื่องต่าง ๆ กับหน่วยบริหาร. นักบัญชีจะพูดคุยและสื่อสารคำถามที่ผู้เข้าร่วมถาม. | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2021/03/16 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING นักบัญชี PwC Ye Cuimiao กรรมการ PwC Chen Jianwei | การนำเสนอและการนำเสนอของปี 2020 รายงานการเงินรวมและรายบุคคล. สื่อสารเรื่องราวกับหน่วยบริหาร. รายการตรวจสอบที่สำคัญ. นักบัญชีจะหารือและสื่อสารคำถามที่ผู้เข้าร่วมถาม. | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2020/08/12 | กรรมการอิสระ Liu Zhu กรรมการอิสระ Lee Chuande กรรมการอิสระ Huang Meiling นักบัญชี PwC Ye Cuimiao กรรมการ PwC Chen Jianwei | การนำเสนอและการนำเสนอรายงานการเงินสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2020. สื่อสารเรื่องต่าง ๆ กับหน่วยบริหาร. นักบัญชีจะพูดคุยและสื่อสารคำถามที่ผู้เข้าร่วมถาม. | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2020/03/12 | กรรมการอิสระ Liu Zhu กรรมการอิสระ Lee Chuande กรรมการอิสระ Huang Meiling นักบัญชี PwC Ye Cuimiao กรรมการ PwC Chen Jianwei | การนำเสนอและการนำเสนอรายงานการเงินรวมและรายบุคคลปี 2019. สื่อสารเรื่องต่าง ๆ กับหน่วยบริหาร. รายการตรวจสอบที่สำคัญ. นักบัญชีจะหารือและสื่อสารคำถามที่ผู้เข้าร่วมถาม. | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2019/08/13 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING นักบัญชี PwC Ye Cuimiao กรรมการ PwC Chen Jianwei | การนำเสนอและการนำเสนอรายงานการเงินสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2019. สื่อสารเรื่องต่าง ๆ กับหน่วยบริหาร. นักบัญชีจะพูดคุยและสื่อสารคำถามที่ผู้เข้าร่วมถาม. | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ |
| 2019/03/21 | กรรมการอิสระ LIOU,JHU กรรมการอิสระ LI CHUAN-DE กรรมการอิสระ HUANG MEI-LING นักบัญชี PwC Ye Cuimiao กรรมการ PwC Chen Jianwei | ไม่มีความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ | |
| ในปี 2025, กรรมการอิสระได้สื่อสารกับนักบัญชี 2 ครั้ง. | |||