Ủy ban Chức năng
Ủy ban Kiểm toán
Ủy ban kiểm toán của Công ty được thành lập vào ngày 11 tháng 7 năm 2016.
Ủy ban sẽ bao gồm tất cả các giám đốc độc lập, trong đó bốn người sẽ là người triệu tập và ít nhất một người trong số họ phải có chuyên môn về kế toán hoặc tài chính.
Thời gian nhiệm kỳ của các giám đốc độc lập của Ủy ban sẽ là ba năm và có thể được tái bầu. Nếu số lượng người bị miễn nhiệm vì lý do nào đó không đủ như đã đề cập trong đoạn trước hoặc trong điều lệ, một cuộc bầu cử bổ sung sẽ được tổ chức tại cuộc họp cổ đông gần nhất.
Nếu tất cả các giám đốc độc lập bị loại bỏ, Công ty sẽ tổ chức một cuộc họp cổ đông bất thường trong vòng 60 ngày kể từ ngày xảy ra để bầu cử bổ sung.
Thời gian nhiệm kỳ của các thành viên Ủy ban Kiểm toán là từ 2024/06/26 đến 2027/06/05.
| Tiêu đề | Tên | Trình độ giáo dục / kinh nghiệm chính | Ngày bổ nhiệm | Giới tính |
|---|---|---|---|---|
| Giám đốc độc lập | Chin Tack Koi | • Khoa Kế toán, Đại học Quốc gia Đài Loan • Công ty TNHH Mercuries & Associates.Phó phát ngôn viên | 2024/06/26 | Nam |
| Giám đốc độc lập | Wu, Li-Lan | • EMBA về Kế toán, Đại học Tamkang • Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Bền vững Công nghiệp Đài Loan • Đại diện, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp ZHI-HUI. | 2024/06/26 | Nữ |
| Giám đốc độc lập | Lai, Yung-Cheng | • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại học Quốc gia Chiêu Đông • BRIGHTV CONSULTING, Chuyên gia Tư vấn và Đào tạo Cấp cao • Giám đốc Độc lập, CÔNG TY CÔNG NGHỆ APLEX. | 2024/06/26 | Nam |
| Giám đốc độc lập | Chen, Chien-Yuan | • Viện Kinh tế, Đại học Quốc gia Chengchi • Giám đốc, MGI Excellence & Co., CPAs | 2024/06/26 | Nam |
Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
Những điểm nổi bật trong công việc hàng năm của Ủy ban Kiểm toán như sau:
- Thiết lập hoặc sửa đổi hệ thống kiểm soát nội bộ theo Điều lệ của Công ty.
- Xem xét và phê duyệt các khoản vay, bảo lãnh hoặc đảm bảo tài liệu.
- Đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Xem xét việc chào bán, phát hành hoặc phát hành riêng các chứng khoán có tính chất vốn.
- Xem xét các vấn đề lớn do các công ty khác hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định.
- Xem xét việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc thù lao của kế toán viên chứng nhận.
- Xem xét các vấn đề liên quan đến lợi ích của các giám đốc.
- Xem xét việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các giám sát viên tài chính, kế toán hoặc kiểm toán nội bộ.
- Xem xét các giao dịch tài sản hoặc phái sinh quan trọng.
- Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm và nửa năm.
- Theo quy định của Điều lệ Công ty để thành lập hoặc sửa đổi việc mua lại hoặc thanh lý tài sản, tham gia vào giao dịch phái sinh, cho vay vốn cho người khác, bảo lãnh hoặc cung cấp bảo đảm cho các quy trình kinh doanh tài chính quan trọng của người khác.
Vui lòng tham khảo các báo cáo thường niên của Công ty hoặc Đài quan sát Thông tin Mở để biết thông tin về việc triệu tập Ủy ban và tỷ lệ tham dự của từng thành viên.
Trọng tâm của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 được tóm tắt như sau:
- Xem xét việc bổ nhiệm Giám đốc Điều hành Tập đoàn, Giám đốc Công nghệ, Giám đốc Quản trị Doanh nghiệp, Giám đốc Kế toán và Nhân viên Kế toán Chính
- Xem xét thông tin tài chính tự đánh giá cho Năm Tài chính 2024
- Xem xét các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính nửa năm
- Xem xét Báo cáo Kinh doanh và Bảng cân đối tài chính năm 2024
- Xem xét việc phân bổ lợi nhuận và thua lỗ cho Năm Tài chính 2024
- Xem xét Tuyên bố Tự đánh giá Hệ thống Kiểm soát Nội bộ cho Năm Tài chính 2024
- Xem xét việc bổ nhiệm và thù lao của các kế toán viên công chứng
- Xem xét bảo hiểm trách nhiệm cho các Giám đốc và Cán bộ
- Xem xét việc chuyển nhượng cổ phiếu quỹ cho nhân viên
- Xem xét việc cho vay vốn cho Công ty TNHH Công nghệ GWC (công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Công ty)
- Xem xét việc cho vay vốn cho Công ty TNHH Công nghệ Good Way Việt Nam (công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Công ty)
- Xem xét việc bảo lãnh và đảm bảo do Công ty TNHH Công nghệ Good Way Việt Nam cung cấp cho đơn xin cấp tín dụng mới với Dịch vụ Tài chính Quốc tế Chailease (Singapore) Pte. Ltd.
- Xem xét việc bảo lãnh và đảm bảo do Công ty TNHH Công nghệ Good Way Việt Nam cung cấp cho đơn xin cấp tín dụng mới với Ngân hàng Cathay United
- Xem xét việc tăng vốn gián tiếp trong Công ty TNHH Công nghệ Good Way Việt Nam, thực thể đầu tư của Công ty tại Việt Nam
- Xem xét việc bán hai dây chuyền sản xuất SMT cho bên liên quan Công ty TNHH Công nghệ Good Way Việt Nam
- Xem xét việc mua sắm thiết bị tự động hóa do công ty con Good Way Electronics (Kunshan) Co., Ltd. đề xuất
- Xem xét các sửa đổi đề xuất đối với một số điều của Điều lệ Công ty
- Xem xét các sửa đổi đề xuất đối với Hệ thống Kiểm soát Nội bộ và Quy định Chi tiết về Thực hiện Kiểm toán Nội bộ
- Đánh giá Chiến lược Phát triển Bền vững Tích hợp Năm năm của Công ty
- Đánh giá các sửa đổi đề xuất đối với Nguyên tắc Thực hành Tốt về Phát triển Bền vững của Công ty
- Đánh giá Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ cho Năm Tài chính 2026
- Đánh giá Ngân sách cho Năm Tài chính 2026
Quyết định quan trọng của Ủy ban Kiểm toán
| Tiêu đề | Tải xuống Tệp |
|---|---|
| Mẫu tóm tắt đề xuất của Ủy ban Kiểm toán năm 2025 |  |
| Mẫu tóm tắt đề xuất của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 | |
| Mẫu tóm tắt đề xuất của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 | |
| Mẫu tóm tắt đề xuất của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 | |
| Mẫu tóm tắt đề xuất của Ủy ban Kiểm toán năm 2021 | |
| Biểu mẫu tóm tắt đề xuất Ủy ban kiểm toán năm 2020 | |
| Biểu mẫu tóm tắt đề xuất Ủy ban kiểm toán năm 2019 | |
| Biểu mẫu tóm tắt đề xuất Ủy ban kiểm toán năm 2018 | |
| Biểu mẫu tóm tắt đề xuất Ủy ban kiểm toán năm 2017 | |
| Biểu mẫu tóm tắt đề xuất Ủy ban kiểm toán năm 2016 | |
Ủy ban tiền lương
Ủy ban tiền lương của Công ty được thành lập vào ngày 26 tháng 10 năm 2019.
Ủy ban này sẽ bao gồm tất cả các giám đốc độc lập, bốn trong số họ sẽ được bổ nhiệm bằng nghị quyết của Hội đồng Quản trị, một trong số họ sẽ là người triệu tập. Thời gian nhiệm kỳ của các thành viên trong Ủy ban này sẽ giống như của Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm; Nếu có ít hơn bốn người bị miễn nhiệm vì lý do nào đó, Hội đồng Quản trị sẽ tổ chức bổ nhiệm thay thế trong vòng ba tháng kể từ ngày xảy ra; Tuy nhiên, nếu một giám đốc độc lập bị miễn nhiệm và không có giám đốc độc lập nào khác, trước khi bầu cử lại các giám đốc độc lập theo quy định của Công ty, một người không đủ tiêu chuẩn làm giám đốc độc lập có thể được bổ nhiệm vào Ủy ban Thù lao và được bổ nhiệm sau khi bầu cử lại các giám đốc độc lập.
Thời gian nhiệm kỳ của Ủy ban thù lao là từ 2024/07/04 đến 2027/06/25.
| Tiêu đề | Tên | Trình độ giáo dục / kinh nghiệm chính | Ngày bổ nhiệm | Giới tính |
|---|---|---|---|---|
| Giám đốc độc lập | Chin Tack Koi | • Khoa Kế toán, Đại học Quốc gia Đài Loan • Công ty TNHH Mercuries & Associates.Phó phát ngôn viên | 2024/06/26 | Nam |
| Giám đốc độc lập | Wu, Li-Lan | • EMBA về Kế toán, Đại học Tamkang • Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Bền vững Công nghiệp Đài Loan • Đại diện, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp ZHI-HUI. | 2024/06/26 | Nữ |
| Giám đốc độc lập | Lai, Yung-Cheng | • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại học Quốc gia Chiêu Đông • BRIGHTV CONSULTING, Chuyên gia Tư vấn và Đào tạo Cấp cao • Giám đốc Độc lập, CÔNG TY CÔNG NGHỆ APLEX. | 2024/06/26 | Nam |
| Giám đốc độc lập | Chen, Chien-Yuan | • Viện Kinh tế, Đại học Quốc gia Chengchi • Giám đốc, MGI Excellence & Co., CPAs | 2024/06/26 | Nam |
Các điểm chính trong công việc hàng năm của Ủy ban Tiền lương như sau:
- Xem xét quy định này thường xuyên và đưa ra các đề xuất sửa đổi. Xây dựng và thường xuyên xem xét các tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất của giám đốc và quản lý, các mục tiêu hiệu suất hàng năm và dài hạn, cũng như các chính sách, hệ thống, tiêu chuẩn và cấu trúc tiền lương, và công bố nội dung của các tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất trong báo cáo thường niên.
- Đánh giá thường xuyên việc đạt được các mục tiêu hiệu suất của các giám đốc và quản lý của công ty, và xác định nội dung và mức độ thù lao cá nhân của họ theo kết quả đánh giá thu được từ các tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất. Báo cáo hàng năm sẽ công bố kết quả đánh giá hiệu suất cá nhân của các giám đốc và quản lý, cũng như mối tương quan và tính hợp lý của nội dung và mức độ thù lao cá nhân với kết quả đánh giá hiệu suất, và sẽ được báo cáo tại cuộc họp cổ đông.
- Để đánh giá mức thù lao của các giám đốc và quản lý bằng cách xem xét mức độ bình thường của nhóm đồng nghiệp và tính hợp lý của hiệu suất cá nhân, hiệu suất kinh doanh và các rủi ro trong tương lai.
Để biết thông tin về việc triệu tập Ủy ban và tỷ lệ tham dự của từng thành viên, vui lòng tham khảo các báo cáo thường niên của Công ty hoặc Đài quan sát Thông tin Mở.
| Tiêu đề | Tải xuống Tệp |
|---|---|
| Ủy ban tiền lương và thù lao năm 2025 | |
| Ủy ban tiền lương và thù lao năm 2024 | |
| Ủy ban tiền lương và thù lao năm 2023 | |
| Ủy ban tiền lương và thù lao năm 2022 | |
| Ủy ban tiền lương và thù lao năm 2021 | |
| Ủy ban tiền lương và thù lao năm 2020 | |
| Ủy ban tiền lương và thù lao năm 2019 | |
| Ủy ban tiền lương và thù lao năm 2018 | |
| Ủy ban tiền lương và thù lao năm 2017 | |
| Ủy ban tiền lương và thù lao năm 2016 | |
| Ủy ban tiền lương và thù lao năm 2015 | |
| Ủy ban tiền lương và thù lao năm 2014 | |
| Ủy ban tiền lương và thù lao năm 2013 | |