Giới thiệu BOD

Giới thiệu ban giám đốc

Theo điều lệ của Công ty, hội đồng quản trị của Công ty hiện tại bao gồm mười giám đốc, trong đó có bốn giám đốc độc lập, phục vụ một nhiệm kỳ ba năm và đủ điều kiện tái cử.Công ty áp dụng "hệ thống đề cử ứng viên".Tất cả các ứng cử viên giám đốc sẽ được đề cử và đủ điều kiện bởi hội đồng quản trị và được trình lên Đại hội cổ đông để bầu cử sau khi nghị quyết được thông qua.
Chủ tịch sẽ được chọn bởi từng giám đốc để đại diện cho công ty bên ngoài và chăm sóc tất cả các công việc quan trọng của Công ty.
Thời gian của hội đồng quản trị hiện tại là từ 2024/06/26 đến 2027/06/05.
Theo Điều 14 của Luật Giao dịch Chứng khoán, hội đồng quản trị của Công ty thành lập ủy ban bồi thường và ủy ban kiểm toán.

Chính sách Thành viên Hội đồng và Đa dạng

Để tăng cường quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển hợp lý của thành phần và cấu trúc của Hội đồng Quản trị, theo Bộ quy tắc thực hành về quản trị doanh nghiệp của Công ty, Chương 3 Tăng cường Chức năng của Giám đốc đề cập đến các chính sách liên quan đến sự đa dạng của thành viên hội đồng, Ngoài ra, trong phương thức bầu cử giám đốc, quy định rằng hệ thống đề cử ứng viên sẽ được áp dụng một cách toàn diện, và việc đề cử ứng viên giám đốc bởi các cổ đông nắm giữ hơn 1% sẽ được chấp nhận, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và xem xét sự đa dạng và độc lập của các giám đốc.
Chính sách quy định rằng thành phần của hội đồng quản trị cần xem xét nhu cầu của cấu trúc hoạt động của công ty, định hướng kinh doanh và xu hướng phát triển trong tương lai, và cần đánh giá nhiều khía cạnh đa dạng, chẳng hạn như thành phần cơ bản (ví dụ: giới tính, quốc tịch, độ tuổi, v.v.), kinh nghiệm chuyên môn (ví dụ: sản xuất, nghiên cứu kỹ thuật, đầu tư tài chính, v.v.), kiến thức và kỹ năng chuyên môn (ví dụ: quản lý hoạt động, kế toán và tài chính, tiếp thị, quản lý rủi ro, v.v.).
Hội đồng quản trị của công ty chúng tôi có 10 thành viên với kinh nghiệm học thuật đa dạng và chuyên môn khác nhau, bao gồm chủ tịch công ty niêm yết, giảng viên đại học, nhân viên tài chính doanh nghiệp, tư vấn ủy ban lao động, v.v.(vui lòng tham khảo Giám đốc), điều này giúp giám sát hoạt động của công ty và bảo vệ lợi ích của các cổ đông.Công ty cũng đưa ra các điểm thực hiện cho các giám đốc tiếp tục làm phong phú kiến thức của họ thông qua các tổ chức quốc tế, thông qua thiết kế chương trình giảng dạy điện tử, đa dạng, nhân văn và linh hoạt, các khóa học nâng cao quản trị doanh nghiệp do chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ có thể phát huy tối đa lợi ích thực chất của việc học thêm.

Theo chính sách đa dạng được xây dựng bởi Good Way, mục tiêu của việc cấu thành hội đồng quản trị là có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong ngành, tài chính, kinh doanh, đầu tư, v.v., và một giới tính sẽ chiếm hơn 3 ghế trong hội đồng quản trị, và các giám đốc độc lập không được ít hơn 1/3 hội đồng quản trị.
Hiện tại, các giám đốc được chọn bởi Dongshuo có nền tảng chuyên môn trong ngành, học thuật, pháp luật, kế toán tài chính, v.v.Có 4 giám đốc nữ, chiếm 40% số ghế trong hội đồng quản trị.Phân bố độ tuổi từ 50 đến 80 tuổi.Có 4 giám đốc độc lập, chiếm 2/5 tổng số ghế trong hội đồng.Thời gian liên tiếp của họ không quá 4 nhiệm kỳ, điều này đã đạt được mục tiêu chính sách đa dạng hóa của công ty.Các giám đốc của Dongshuo tham gia vào nhiều hoạt động của công ty theo chuyên môn và các nền tảng đa dạng khác (bao gồm ngành công nghiệp, đầu tư lớn, kế toán tài chính và quản trị doanh nghiệp, v.v.) để hỗ trợ trong việc phát triển và chiến lược của công ty.Sự đa dạng của các giám đốc của Dongshuo như sau：