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Submitted by max on 17 February 2023

本公司之审计委员会成立于105.07.11。

本委员会由全体独立董事组成,人数为四人,其中一人为召集人,且至少一人应具备会计或财务专长。

本委员会独立董事之任期为三年,连选得连任;因故解任,致人数不足前项或章程规定者,应于最近一次股东会补选之。

独立董事均解任时,本公司应自事实发生之日起六十日内,召开股东临时会补选之。

本届审计委员会委员任期为自110.08.04至113.08.03

职称

姓名/性别

就任日期

主要经(学)历

独立董事

李传德/男

110/08/04

交通大学高阶管理所硕士
维田科技董事长
研扬科技副总经理
独立董事

黄美玲/女

110/08/04

佛光大学传播学系硕士
台湾光纤(股)财务长
劳委会顾问及讲师
独立董事

刘助/男

110/08/04

美国Syracuse Univ.博士
香港科技中心 总裁
香港证交所 创业板上市评审委员
独立董事

陈德开/男

112/11/30

台湾大学会计系
三商投资控股股份有限公司 副总
经理、代理发言人

审计委员会之年度工作要点如下:

  • 依本公司章程订定或修正内部控制制度。
  • 内部控制制度有效性之考核。
  • 依本公司章程规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
  • 审核涉及董事自身利害关系之事项。
  • 审核重大之资产或衍生性商品交易。
  • 审核重大之资金贷与、背书或提供保证。
  • 审核募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
  • 审核签证会计师之委任、解任或报酬。
  • 审核财务、会计或内部稽核主管之任免。
  • 审核季度财务报告、年度财务报告及半年度财务报告。
  • 审核其他公司或主管机关规定之重大事项。 

有关本委员会召开情形及每位委员出席率,请参考本公司各年度年报或公开信息观测站查询。

审计委员会112年度工作重点汇整如下:

1.审核集团财务长之任用
2.审核季度财务报告、年度财务报告及半年度财务报告
3.审核民国一一一年度营业报告书及财务报表
4.审核民国一一一年度盈余分配
5.通过办理盈余转增资发行新股案
6.审核民国一一一年度自行评估内部控制声明书
7.审核签证会计师之委任、解任及报酬
8.审核投保董事及经理人责任保险
9.审核库藏股转让予员工案
10.审核联贷案
11.审核GOOD WAY CAYMAN CO., LTD.(本公司100%转投资子公司)资金贷与案
12.通过GWC Technology Inc.(本公司100%转投资子公司)资金贷与案
13.通过本公司拟发行国内第三次无担保转换公司债案
14.通过间接投资越南地区案
15.修订本公司治理之相关规程规则
16.审核民国 113 年度内部稽核计划案
17.审核民国 113 年度预算案