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Submitted by max on 17 February 2023

本公司之薪资报酬委员会成立于100.10.26。 

本委员会由全体独立董事组成,人数为三人,由董事会决议委任之,其中一人为召集人。 

本委员会成员之任期与委任之董事会届期相同;因故解任,致人数不足三人者,应自事实发生之即日起算三个月内召开董事会补行委任; 

但因独立董事成员解任且无其他独立董事者,在公司依规补选独立董事前,得先委任不具独立董事资格者担任薪资报酬委员会成员,并于独立董事补选后委任之。

本届审计委员会委员任期为自110.08.04至113.08.03

 

职称

姓名/性别

就任日期

主要经(学)历

独立董事

李传德/男

110/08/04

交通大学高阶管理所硕士
维田科技董事长
研扬科技副总经理
独立董事

黄美玲/女

110/08/04

佛光大学传播学系硕士
台湾光纤(股)财务长
劳委会顾问及讲师
独立董事

刘助/男

110/08/04

美国Syracuse Univ.博士
香港科技中心 总裁
香港证交所 创业板上市评审委员

薪资报酬委员会之年度工作要点如下:

  • 定期检讨本规程并提出修正建议。
  • 订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标,与薪资报酬之政策、制度、标准与结构,并于年报中揭露绩效评估标准之内容。
  • 定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形,并依据绩效评估标准所得之评估结果,订定其个别薪资报酬之内容及数额。年报中应揭露董事及经理人之个别绩效评估结果,及个别薪资报酬之内容及数额与绩效评估结果之关联性及合理性,并于股东会报告。

有关本委员会召开情形及每位委员出席率,请参考本公司各年度年报或公开信息观测站查询。