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Submitted by max on 16 January 2023

本公司之審計委員會成立於105.07.11。

本委員會由全體獨立董事組成,人數為四人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。

本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任;因故解任,致人數不足前項或章程規定者,應於最近一次股東會補選之。

獨立董事均解任時,本公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。

本屆審計委員會委員任期為自110.08.04至113.08.03

職稱

姓名/性別

就任日期

主要經(學)歷

獨立董事

李傳德/男

110/08/04

交通大學高階管理所碩士
維田科技董事長
研揚科技副總經理
獨立董事

黃美玲/女

110/08/04

佛光大學傳播學系碩士
台灣光纖(股)財務長
勞委會顧問及講師
獨立董事

劉助/男

110/08/04

美國Syracuse Univ.博士
香港科技中心 總裁
香港證交所 創業板上市評審委員
獨立董事

陳德開/男

112/11/30

台灣大學會計系
三商投資控股股份有限公司 副總
經理、代理發言人

審計委員會之年度工作要點如下:

  • 依本公司章程訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依本公司章程規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 審核涉及董事自身利害關係之事項。
  • 審核重大之資產或衍生性商品交易。
  • 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 審核簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 審核財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 審核季度財務報告、年度財務報告及半年度財務報告。
  • 審核其他公司或主管機關規定之重大事項。 

有關本委員會召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報或公開資訊觀測站查詢。

審計委員會112年度工作重點彙整如下:

1.審核集團財務長之任用
2.審核季度財務報告、年度財務報告及半年度財務報告
3.審核民國一一一年度營業報告書及財務報表
4.審核民國一一一年度盈餘分配
5.通過辦理盈餘轉增資發行新股案
6.審核民國一一一年度自行評估內部控制聲明書
7.審核簽證會計師之委任、解任及報酬
8.審核投保董事及經理人責任保險
9.審核庫藏股轉讓予員工案
10.審核聯貸案
11.審核GOOD WAY CAYMAN CO., LTD.(本公司100%轉投資子公司)資金貸與案
12.通過GWC Technology Inc.(本公司100%轉投資子公司)資金貸與案
13.通過本公司擬發行國內第三次無擔保轉換公司債案
14.通過間接投資越南地區案
15.修訂本公司治理之相關規程規則
16.審核民國 113 年度內部稽核計劃案
17.審核民國 113 年度預算案