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Submitted by max on 16 January 2023

本公司之薪資報酬委員會成立於100.10.26。 

本委員會由全體獨立董事組成,人數為三人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人。 

本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同;因故解任,致人數不足三人者,應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任; 

但因獨立董事成員解任且無其他獨立董事者,在公司依規補選獨立董事前,得先委任不具獨立董事資格者擔任薪資報酬委員會成員,並於獨立董事補選後委任之。

本屆審計委員會委員任期為自110.08.04至113.08.03

職稱

姓名/性別

就任日期

主要經(學)歷

獨立董事

李傳德/男

110/08/04

交通大學高階管理所碩士
維田科技董事長
研揚科技副總經理
獨立董事

黃美玲/女

110/08/04

佛光大學傳播學系碩士
台灣光纖(股)財務長
勞委會顧問及講師
獨立董事

劉助/男

110/08/04

美國Syracuse Univ.博士
香港科技中心 總裁
香港證交所 創業板上市評審委員

薪資報酬委員會之年度工作要點如下:

  • 定期檢討本規程並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
  • 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果,及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性,並於股東會報告。

有關本委員會召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報或公開資訊觀測站查詢。