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公司治理主管
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公司治理
公司治理主管
本公司經108.11.07第八屆第十三次董事會決議通過設置「公司治理主管」，由財務部李家鳳經理兼任，其從事財務及股務之主管職務達3年以上，符合公司治理主管應具備之資格。
職權範圍
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
- 製作董事會及股東會議事錄
- 協助董事就任及持續進修
- 提供董事執行業務所需之資料
- 協助董事遵循法令
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等
112年業務執行重點
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
- 製作董事會及股東會議事錄
- 提供董事會成員公司治理相關法令規章，並定期更新。
- 安排董事會成員進修課程
- 提供董事執行業務所需之資料
- 協助董事遵循法令
- 評估購買集團董監事責任保險
- 安排獨立董事與會計師或內部稽核主管之溝通會議
- 進行董事會績效評估
- 對現任董事及經理人進行內部人股權及內線交易相關教育宣導
112年度進修情形
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 112.07.04 | 臺灣證券交易所 |
2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 |
| 112.08.09 | 證券櫃檯買賣中心 |
上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 |
| 112.10.26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
股東會、經營權與股權策略 | 3 |
