公司治理

本公司之审计委员会成立于105.07.11。
本委员会由全体独立董事组成，人数为四人，其中一人为召集人，且至少一人应具备会计或财务专长。本委员会独立董事之任期为三年，连选得连任；因故解任，致人数不足前项或章程规定者，应于最近一次股东会补选之。
独立董事均解任时，本公司应自事实发生之日起六十日内，召开股东临时会补选之。本届审计委员会委员任期为自113/06/26至116/06/25

• 陈德开

  独立董事

  主要经(学)历

  • 台湾大学会计系
  • 三商投资控股股份有限公司 副总
  • 经理、代理发言人
  就任日期：113/6/26

  性别：男

• 吴丽兰

  独立董事

  主要经(学)历

  • 淡江大学会计系硕士(EMBA)
  • 英属开曼群岛商纳诺股份有限公司财务长、会计主管暨代理发言人
  • 智慧企业管理咨询顾问股份有限公司代表人
  就任日期：113/6/26

  性别：女

• 赖永城

  独立董事

  主要经(学)历

  • 交通大学高阶管理所硕士
  • BRIGHTV CONSULTING，Senior Business Consultant and Trainer
  • 维田科技股份有限公司独立董事
  就任日期：113/6/26

  性别：男

• 陈建元

  独立董事

  主要经(学)历

  • 文化大学经济学研究所
  • 群新会计师事务所所长
  就任日期：113/6/26

  性别：男

审计委员会运作情形

审计委员会之年度工作要点如下：

• 依本公司章程订定或修正内部控制制度。
• 内部控制制度有效性之考核。
• 审核涉及董事自身利害关系之事项。
• 审核重大之资产或衍生性商品交易。
• 审核重大之资金贷与、背书或提供保证。
• 审核募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
• 审核签证会计师之委任、解任或报酬。
• 审核财务、会计或内部稽核主管之任免。
• 审核季度财务报告、年度财务报告及半年度财务报告。
• 审核其他公司或主管机关规定之重大事项。
• 依本公司章程规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。

有关本委员会召开情形及每位委员出席率，请参考本公司各年度年报或公开信息观测站查询。

审计委员会112年度工作重点汇整如下：

• 审核集团财务长之任用
• 审核季度财务报告、年度财务报告及半年度财务报告
• 审核民国111年度营业报告书及财务报表
• 审核民国111年度盈余分配
• 通过办理盈余转增资发行新股案
• 审核民国111年度自行评估内部控制声明书
• 审核签证会计师之委任、解任及报酬
• 审核投保董事及经理人责任保险
• 审核库藏股转让予员工案
• 审核联贷案
• 审核GOOD WAY CAYMAN CO., LTD.（本公司100%转投资子公司）资金贷与案
• 通过GWC Technology Inc.（本公司100%转投资子公司）资金贷与案
• 通过本公司拟发行国内第三次无担保转换公司债案
• 通过间接投资越南地区案
• 修订本公司治理之相关规程规则
• 审核民国113年度内部稽核计划案
• 审核民国113年度预算案