公司治理

本公司之審計委員會成立於105.07.11。
本委員會由全體獨立董事組成，人數為四人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任；因故解任，致人數不足前項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。
獨立董事均解任時，本公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。本屆審計委員會委員任期為自113/6/26至116/6/25

• 陳德開

  獨立董事

  主要經(學)歷

  • 台灣大學會計系
  • 經理、代理發言人
  • 三商投資控股股份有限公司 副總
  選任日期：113/6/26

  性別：男

• 吳麗蘭

  獨立董事

  主要經(學)歷

  • 淡江大學會計系碩士(EMBA)
  • 智慧企業管理諮詢顧問股份有限公司代表人
  • 英屬開曼群島商納諾股份有限公司財務長、會計主管暨代理發言人
  選任日期：113/6/26

  性別：女

• 賴永城

  獨立董事

  主要經(學)歷

  • 交通大學高階管理所碩士
  • 維田科技股份有限公司獨立董事
  • BRIGHTV CONSULTING，Senior Business Consultant and Trainer
  選任日期：113/6/26

  性別：男

• 陳建元

  獨立董事

  主要經(學)歷

  • 文化大學經濟學研究所
  • 群新會計師事務所所長
  選任日期：113/6/26

  性別：男

審計委員會運作情形

審計委員會之年度工作要點如下：

• 依本公司章程訂定或修正內部控制制度。
• 內部控制制度有效性之考核。
• 審核涉及董事自身利害關係之事項。
• 審核重大之資產或衍生性商品交易。
• 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
• 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 審核簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 審核財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 審核季度財務報告、年度財務報告及半年度財務報告。
• 審核其他公司或主管機關規定之重大事項。
• 依本公司章程規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

有關本委員會召開情形及每位委員出席率，請參考本公司各年度年報或公開資訊觀測站查詢。

審計委員會112年度工作重點彙整如下：

• 審核集團財務長之任用
• 審核季度財務報告、年度財務報告及半年度財務報告
• 審核民國111年度營業報告書及財務報表
• 審核民國111年度盈餘分配
• 通過辦理盈餘轉增資發行新股案
• 審核民國111年度自行評估內部控制聲明書
• 審核簽證會計師之委任、解任及報酬
• 審核投保董事及經理人責任保險
• 審核庫藏股轉讓予員工案
• 審核聯貸案
• 審核GOOD WAY CAYMAN CO., LTD.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案
• 通過GWC Technology Inc.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案
• 通過本公司擬發行國內第三次無擔保轉換公司債案
• 通過間接投資越南地區案
• 修訂本公司治理之相關規程規則
• 審核民國 113 年度內部稽核計劃案
• 審核民國 113 年度預算案