功能性委員會
審計委員會
本公司之審計委員會成立於105.07.11。
本委員會由全體獨立董事組成，人數為四人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任；因故解任，致人數不足前項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。
獨立董事均解任時，本公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
本屆審計委員會委員任期為自113/6/26至116/6/25。
| 職務 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 選任日期 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 陳德開 | ● 台灣大學會計系 ● 三商投資控股股份有限公司 副總經理、代理發言人 |
2024/06/26 | 男 |
| 獨立董事 | 吳麗蘭 | ● 淡江大學會計系碩士(EMBA) ● 智慧企業管理諮詢顧問股份有限公司代表人 ● 台灣國際永續發展管理協會副理事長 |
2024/06/26 | 女 |
| 獨立董事 | 賴永城 | ● 交通大學高階管理所碩士 ● 維田科技股份有限公司獨立董事 ● BRIGHTV CONSULTING，Senior Business Consultant and Trainer |
2024/06/26 | 男 |
| 獨立董事 | 陳建元 | ● 文化大學經濟學研究所 ● 群新會計師事務所所長 |
2024/06/26 | 男 |
審計委員會運作情形
- 依本公司章程訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 審核涉及董事自身利害關係之事項。
- 審核重大之資產或衍生性商品交易。
- 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 審核簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 審核財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 審核季度財務報告、年度財務報告及半年度財務報告。
- 審核其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 依本公司章程規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
審計委員會之年度工作要點如下：
有關本委員會召開情形及每位委員出席率，請參考本公司各年度年報或公開資訊觀測站查詢。
- 審核集團總經理、技術長、公司治理主管、會計主管及主辦會計人員之任用
- 審核民國 113年度自結財務資訊案
- 審核季度財務報告、年度財務報告及半年度財務報告
- 審核民國113年度營業報告書及財務報表
- 審核民國113年度盈虧撥補案
- 審核民國113年度自行評估內部控制聲明書
- 審核簽證會計師之委任及報酬案
- 審核投保董事及經理人責任保險案
- 審核庫藏股轉讓予員工案
- 審核GWC Technology Inc.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案
- 審核GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）資金貸與案
- 審核GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）向Chailease International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd.新申請融資額度之背書保證案
- 審核GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）背書保證向國泰世華商業銀行新申請融資額度案
- 審核間接增資越南地區投資事業GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED案
- 審核出售2條SMT設備給關係人GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED案
- 審核孫公司東碩電子（昆山）有限公司擬購置自動化設備案
- 審核修訂本公司章程部分條文案
- 審核增修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案
- 審核本公司5年永續發展整合策略案
- 審核本公司永續發展實務守則部分條文修訂案
- 審核民國115年度內部稽核計劃案
- 審核民國115年度預算案
審計委員會114年度工作重點彙整如下：
審計委員會議事錄
| 檔案名稱 | 檔案下載 |
|---|---|
| 2024 年審計委員會議案彙總表 |  |
| 2023 年審計委員會議案彙總表 | |
| 2022 年審計委員會議案彙總表 | |
| 2021 年審計委員會議案彙總表 | |
| 2020 年審計委員會議案彙總表 | |
| 2019 年審計委員會議案彙總表 | |
| 2018 年審計委員會議案彙總表 | |
| 2017 年審計委員會議案彙總表 | |
| 2016 年審計委員會議案彙總表 | |
薪資報酬委員會
本公司之薪資報酬委員會成立於100.10.26。
本委員會由全體獨立董事組成，人數為四人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。
本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同；因故解任，致人數不足四人者，應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任；但因獨立董事成員解任且無其他獨立董事者，在公司依規補選獨立董事前，得先委任不具獨立董事資格者擔任薪資報酬委員會成員，並於獨立董事補選後委任之。
本屆審計委員會委員任期為自113.07.04至116.06.25。
| 職務 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 選任日期 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 陳德開 | ● 台灣大學會計系 ● 三商投資控股股份有限公司 副總經理、代理發言人 |
2024/06/26 | 男 |
| 獨立董事 | 吳麗蘭 | ● 淡江大學會計系碩士(EMBA) ● 智慧企業管理諮詢顧問股份有限公司代表人 ● 台灣國際永續發展管理協會副理事長 |
2024/06/26 | 女 |
| 獨立董事 | 賴永城 | ● 交通大學高階管理所碩士 ● 維田科技股份有限公司獨立董事 ● BRIGHTV CONSULTING，Senior Business Consultant and Trainer |
2024/06/26 | 男 |
| 獨立董事 | 陳建元 | ● 文化大學經濟學研究所 ● 群新會計師事務所所長 |
2024/06/26 | 男 |
薪資報酬委員會之年度工作要點如下：
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。
有關本委員會召開情形及每位委員出席率，請參考本公司各年度年報或公開資訊觀測站查詢。
薪資報酬委員會議事錄
| 檔案名稱 | 檔案下載 |
|---|---|
| 2024 年薪資報酬委員會議案彙總表 | |
| 2023 年薪資報酬委員會議案彙總表 | |
| 2022 年薪資報酬委員會議案彙總表 | |
| 2021 年薪資報酬委員會議案彙總表 | |
| 2020 年薪資報酬委員會議案彙總表 | |
| 2019 年薪資報酬委員會議案彙總表 | |
| 2018 年薪資報酬委員會議案彙總表 | |
| 2017 年薪資報酬委員會議案彙總表 | |
| 2016 年薪資報酬委員會議案彙總表 | |
| 2015 年薪資報酬委員會議案彙總表 | |
| 2014 年薪資報酬委員會議案彙總表 | |
| 2013 年薪資報酬委員會議案彙總表 | |