Fonctionnement du Comité d'Audit

• Les points saillants des travaux annuels du Comité d'Audit sont les suivants :

• Établir ou modifier le système de contrôle interne conformément aux statuts de la Société.
• Examiner et approuver les prêts de matériel, les endorsements ou les garanties.
• Évaluer l'efficacité du système de contrôle interne.
• Examiner l'offre, l'émission ou le placement privé de titres négociables de nature équitaire.
• Examiner les questions majeures stipulées par d'autres entreprises ou autorités compétentes.
• Examiner la nomination, le retrait ou la rémunération du comptable certifié.
• Examiner les questions impliquant les intérêts des administrateurs eux-mêmes.
• Examiner la nomination et le retrait des superviseurs en finance, comptabilité ou audit interne.
• Examiner les transactions d'actifs ou dérivées significatives.
• Examiner les rapports financiers trimestriels, annuels et semestriels.
• Conformément aux dispositions des statuts de la société concernant l'établissement ou la modification de l'acquisition ou de la cession d'actifs, la participation à des opérations sur dérivés, le prêt de fonds à des tiers, l'endossement ou la fourniture de garanties pour d'autres procédures financières significatives.

Veuillez vous référer aux rapports annuels de la société ou à l'Observatoire d'information ouvert pour des informations sur la convocation du Comité et le taux de présence de chaque membre.

• L'objectif du Comité d'audit en 2025 est résumé comme suit :

• Examen de la nomination du Directeur Général du Groupe, du Directeur Technique, du Responsable de la Gouvernance d'Entreprise, du Responsable Comptable et du Personnel Comptable Principal
• Examen des informations financières auto-évaluées pour l'exercice fiscal 2024
• Examen des rapports financiers trimestriels, des rapports financiers annuels et des rapports financiers semestriels
• Examen du Rapport d'Activité et des États Financiers 2024
• Examen de l'affectation des bénéfices et des pertes pour l'exercice fiscal 2024
• Examen de la Déclaration d'Auto-Évaluation du Système de Contrôle Interne pour l'exercice fiscal 2024
• Examen de la nomination et de la rémunération des experts-comptables certifiés
• Examen de la couverture d'assurance responsabilité des Administrateurs et Dirigeants
• Examen du transfert d'actions de trésorerie aux employés
• Examen du prêt de fonds à GWC Technology Inc. (une filiale entièrement détenue de la société)
• Examen du prêt de fonds à Good Way Technology Vietnam Company Limited (une sous-filiale entièrement détenue de la société)
• Examen de l'endossement et de la garantie fournis par Good Way Technology Vietnam Company Limited pour une nouvelle demande de crédit auprès de Chailease International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd.
• Examen de l'endossement et de la garantie fournis par Good Way Technology Vietnam Company Limited pour une nouvelle demande de crédit auprès de Cathay United Bank
• Examen de l'augmentation de capital indirecte dans Good Way Technology Vietnam Company Limited, l'entité d'investissement de la société au Vietnam
• Examen de la vente de deux lignes de production SMT à la partie liée Good Way Technology Vietnam Company Limited
• Examen de l'achat proposé d'équipements d'automatisation par la sous-filiale Good Way Electronics (Kunshan) Co., Ltd.
• Examen des modifications proposées à certains articles des statuts de la société
• Examen des modifications proposées au Système de Contrôle Interne et aux Règles Détailées pour la Mise en Œuvre de l'Audit Interne
• Examen de la stratégie de développement durable intégrée de l'entreprise sur cinq ans
• Examen des amendements proposés aux principes de meilleures pratiques en matière de développement durable de l'entreprise
• Examen du plan d'audit interne pour l'exercice fiscal 2026
• Examen du budget pour l'exercice fiscal 2026

Décision importante du comité d'audit

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Formulaire de résumé de proposition du comité d'audit 2025
Formulaire de résumé de proposition du comité d'audit 2024
Formulaire de résumé de proposition du comité d'audit 2023
Formulaire de résumé de proposition du comité d'audit 2022
Formulaire de résumé de proposition du comité d'audit 2021
Formulaire de résumé de proposition du comité d'audit 2020
Formulaire de résumé de proposition du comité d'audit 2019
Formulaire de résumé de proposition du comité d'audit 2018
Formulaire de résumé de proposition du comité d'audit 2017
Formulaire de résumé de proposition du comité d'audit 2016

Comité de rémunération

Le comité de rémunération de la société a été établi le 26.10.2019.

Ce Comité sera composé de tous les administrateurs indépendants, dont quatre seront nommés par résolution du Conseil d'Administration, l'un d'eux étant le convocation. Le mandat des membres de ce Comité sera le même que celui du conseil d'administration nommé ; S'il y a moins de quatre personnes qui sont déchargées pour une raison quelconque, le conseil d'administration procédera à une nomination de remplacement dans les trois mois suivant la date de survenance ; Cependant, si un directeur indépendant est révoqué et qu'il n'y a pas d'autres directeurs indépendants, avant l'élection complémentaire des directeurs indépendants comme prescrit par la Société, une personne qui n'est pas qualifiée en tant que directeur indépendant peut être nommée au Comité de Rémunération et nommée après l'élection complémentaire des directeurs indépendants.

Le mandat du comité de rémunération est du 04/07/2024 au 25/06/2027.

Les principaux points du travail annuel du Comité de Rémunération sont les suivants :

• Examinez régulièrement ce règlement et proposez des suggestions de révision. Formulez et examinez régulièrement les normes d'évaluation de la performance des directeurs et des gestionnaires, les objectifs de performance annuels et à long terme, ainsi que les politiques, systèmes, normes et structures de rémunération, et divulguez le contenu des normes d'évaluation de la performance dans le rapport annuel.
• Évaluer régulièrement l'atteinte des objectifs de performance des directeurs et des responsables de l'entreprise, et déterminer le contenu et le montant de leur rémunération individuelle en fonction des résultats d'évaluation obtenus à partir des normes d'évaluation de la performance. Le rapport annuel doit divulguer les résultats des évaluations de performance individuelles des directeurs et des responsables, ainsi que la corrélation et la rationalité du contenu et du montant de la rémunération individuelle par rapport aux résultats des évaluations de performance, et doit être présenté à l'assemblée des actionnaires.
• Pour évaluer la rémunération des directeurs et des gestionnaires en tenant compte du niveau normal du groupe de pairs et de la raisonnabilité de leur performance individuelle, de la performance de l'entreprise et des risques futurs.

Pour des informations sur la convocation du Comité et le taux de présence de chaque membre, veuillez vous référer aux rapports annuels de la Société ou à l'Observatoire de l'Information Ouverte.

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Comité des salaires et des rémunérations 2025
Comité des salaires et des rémunérations 2024
Comité des salaires et des rémunérations 2023
Comité des salaires et des rémunérations 2022
Comité des salaires et des rémunérations 2021
Comité des salaires et des rémunérations 2020
Comité des salaires et des rémunérations 2019
Comité des salaires et des rémunérations 2018
Comité des salaires et des rémunérations 2017
Comité des salaires et des rémunérations 2016
Comité des salaires et des rémunérations 2015
Comité des salaires et des rémunérations 2014
Comité des salaires et des rémunérations 2013