कार्यात्मक समिति
ऑडिट समिति
कंपनी की ऑडिट समिति की स्थापना 2016/07/11 को की गई थी।
समिति में सभी स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से चार संयोजक होंगे और कम से कम एक को लेखांकन या वित्त में विशेषज्ञता होनी चाहिए।
समिति के स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और उन्हें फिर से चुना जा सकता है। यदि किसी कारणवश बर्खास्त किए गए लोगों की संख्या पिछले पैराग्राफ या संघ के लेखों में उल्लिखित संख्या से कम है, तो नवीनतम शेयरधारकों की बैठक में उपचुनाव कराया जाएगा।
यदि सभी स्वतंत्र निदेशकों को हटा दिया जाता है, तो कंपनी घटना की तिथि से 60 दिनों के भीतर शेयरधारकों की एक असाधारण बैठक आयोजित करेगी ताकि उपचुनाव के लिए चुनाव किया जा सके।
ऑडिट समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2024/06/26 से 2027/06/05 तक है।
| शीर्षक | नाम | मुख्य शिक्षा / अनुभव | नियुक्ति की तारीख | लिंग |
|---|---|---|---|---|
| स्वतंत्र निदेशक | चिन टैक कोई | • लेखा विभाग, राष्ट्रीय ताइवान विश्वविद्यालय • मर्क्यूरीज़ एंड एसोसिएट्स होल्डिंग, लिमिटेड।उपाध्यक्ष/ उप प्रवक्ता | 2024/06/26 | पुरुष |
| स्वतंत्र निदेशक | वू, ली-लान | • लेखांकन में EMBA, तामकांग विश्वविद्यालय • ताइवान औद्योगिक सतत विकास संघ के उपाध्यक्ष • प्रतिनिधि, ZHI-HUI एंटरप्राइज प्रबंधन परामर्श कंपनी, लिमिटेड। | 2024/06/26 | महिला |
| स्वतंत्र निदेशक | लाई, युंग-चेंग | • व्यवसाय प्रबंधन में मास्टर (MBA), नेशनल चियाओ तुंग यूनिवर्सिटी • BRIGHTV CONSULTING, वरिष्ठ व्यवसाय सलाहकार और प्रशिक्षक • स्वतंत्र निदेशक, APLEX TECHNOLOGY INC. | 2024/06/26 | पुरुष |
| स्वतंत्र निदेशक | चेन, चियन-युआन | • अर्थशास्त्र संस्थान, राष्ट्रीय चेंगची विश्वविद्यालय • निदेशक, MGI उत्कृष्टता और सह., सीपीए | 2024/06/26 | पुरुष |
ऑडिट समिति संचालन
ऑडिट समिति के वार्षिक कार्य के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- कंपनी के संघ के लेखों के अनुसार आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित या संशोधित करें।
- सामग्री के ऋण, समर्थन या गारंटी की समीक्षा और स्वीकृति करें।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
- इक्विटी प्रकृति के बाजार योग्य प्रतिभूतियों की पेशकश, निर्गम या निजी प्लेसमेंट की समीक्षा करें।
- अन्य कंपनियों या सक्षम प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित प्रमुख मामलों की समीक्षा करें।
- प्रमाणित लेखाकार की नियुक्ति, हटाने या पारिश्रमिक की समीक्षा करें।
- निर्देशकों के अपने हितों से संबंधित मामलों की जांच करें।
- वित्त, लेखा या आंतरिक ऑडिट पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और हटाने की समीक्षा करें।
- महत्वपूर्ण संपत्ति या व्युत्पन्न लेनदेन की समीक्षा करें।
- तिमाही, वार्षिक और अर्ध-वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा करें।
- कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार संपत्तियों के अधिग्रहण या निपटान को स्थापित या संशोधित करने, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में संलग्न होने, दूसरों को धन उधार देने, दूसरों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए समर्थन या वारंटी प्रदान करने के प्रावधानों के अनुसार।
कृपया समिति की बैठक और प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति दर के बारे में जानकारी के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट या ओपन इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेटरी का संदर्भ लें।
2025 में ऑडिट समिति का ध्यान इस प्रकार संक्षेपित किया गया है:
- समूह के सामान्य प्रबंधक, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, मुख्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी और प्रमुख लेखा कर्मियों की नियुक्ति की समीक्षा
- वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आत्म-आंकलित वित्तीय जानकारी की समीक्षा
- तिमाही वित्तीय रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट और अर्ध-वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा
- 2024 के व्यापार रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों की समीक्षा
- वित्तीय वर्ष 2024 के लिए लाभ और हानि के आवंटन की समीक्षा
- वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आत्म-आकलन विवरण की समीक्षा
- प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकारों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की समीक्षा
- निर्देशकों और अधिकारियों की देनदारी बीमा कवरेज की समीक्षा
- कर्मचारियों को ट्रेजरी शेयरों के हस्तांतरण की समीक्षा
- GWC Technology Inc. (कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को धन के ऋण की समीक्षा
- ['गुड वे'] टेक्नोलॉजी वियतनाम कंपनी लिमिटेड (कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली उप-सहायक कंपनी) को धनराशि के ऋण की समीक्षा
- चैलीज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज (सिंगापुर) पीटीई के साथ एक नई क्रेडिट सुविधा आवेदन के लिए ['गुड वे'] टेक्नोलॉजी वियतनाम कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और गारंटी की समीक्षा। लिमिटेड
- कैथे यूनाइटेड बैंक के साथ एक नई क्रेडिट सुविधा आवेदन के लिए ['गुड वे'] टेक्नोलॉजी वियतनाम कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और गारंटी की समीक्षा
- ['गुड वे'] टेक्नोलॉजी वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम में कंपनी की निवेश इकाई में अप्रत्यक्ष पूंजी वृद्धि की समीक्षा
- संबंधित पार्टी ['गुड वे'] टेक्नोलॉजी वियतनाम कंपनी लिमिटेड को दो एसएमटी उत्पादन लाइनों की बिक्री की समीक्षा
- उप-सहायक Good Way Electronics (Kunshan) Co., Ltd. द्वारा स्वचालन उपकरण की प्रस्तावित खरीद की समीक्षा
- कंपनी के लेखों में कुछ अनुच्छेदों में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और आंतरिक ऑडिट कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियमों में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा
- कंपनी की पांच वर्षीय एकीकृत स्थायी विकास रणनीति की समीक्षा
- कंपनी के स्थायी विकास सर्वोत्तम प्रथाओं के सिद्धांतों में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा
- वित्तीय वर्ष 2026 के लिए आंतरिक ऑडिट योजना की समीक्षा
- वित्तीय वर्ष 2026 के लिए बजट की समीक्षा
ऑडिट समिति का महत्वपूर्ण निर्णय
| शीर्षक | फाइल डाउनलोड करें |
|---|---|
| 2025 ऑडिट समिति प्रस्ताव सारांश फॉर्म |  |
| 2024 ऑडिट समिति प्रस्ताव सारांश फॉर्म | |
| 2023 ऑडिट समिति प्रस्ताव सारांश फॉर्म | |
| 2022 ऑडिट समिति प्रस्ताव सारांश फॉर्म | |
| 2021 ऑडिट समिति प्रस्ताव सारांश फॉर्म | |
| 2020 ऑडिट समिति प्रस्ताव सारांश फॉर्म | |
| 2019 ऑडिट समिति प्रस्ताव सारांश फॉर्म | |
| 2018 ऑडिट समिति प्रस्ताव सारांश फॉर्म | |
| 2017 ऑडिट समिति प्रस्ताव सारांश फॉर्म | |
| 2016 ऑडिट समिति प्रस्ताव सारांश फॉर्म | |
वेतन समिति
कंपनी की वेतन समिति की स्थापना 2019.10.26 को हुई थी।
यह समिति सभी स्वतंत्र निदेशकों से मिलकर बनेगी, जिनमें से चार को निदेशक मंडल के प्रस्ताव द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से एक संयोजक होगा। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल नियुक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकाल के समान होगा; यदि किसी कारणवश चार से कम लोग मुक्त किए जाते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर एक प्रतिस्थापन नियुक्ति करेगा; हालाँकि, यदि एक स्वतंत्र निदेशक को हटा दिया जाता है और कोई अन्य स्वतंत्र निदेशक नहीं है, तो कंपनी द्वारा निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के उपचुनाव से पहले, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में योग्य नहीं है, उसे वेतन समिति में नियुक्त किया जा सकता है और स्वतंत्र निदेशकों के उपचुनाव के बाद नियुक्त किया जा सकता है।
मानदेय समिति का कार्यकाल 2024/07/04 से 2027/06/25 तक है।
| शीर्षक | नाम | मुख्य शिक्षा / अनुभव | नियुक्ति की तारीख | लिंग |
|---|---|---|---|---|
| स्वतंत्र निदेशक | चिन टैक कोई | • लेखा विभाग, राष्ट्रीय ताइवान विश्वविद्यालय • मर्क्यूरीज़ एंड एसोसिएट्स होल्डिंग, लिमिटेड।उपाध्यक्ष/ उप प्रवक्ता | 2024/06/26 | पुरुष |
| स्वतंत्र निदेशक | वू, ली-लान | • लेखांकन में EMBA, तामकांग विश्वविद्यालय • ताइवान औद्योगिक सतत विकास संघ के उपाध्यक्ष • प्रतिनिधि, ZHI-HUI एंटरप्राइज प्रबंधन परामर्श कंपनी, लिमिटेड। | 2024/06/26 | महिला |
| स्वतंत्र निदेशक | लाई, युंग-चेंग | • व्यवसाय प्रबंधन में मास्टर (MBA), नेशनल चियाओ तुंग यूनिवर्सिटी • BRIGHTV CONSULTING, वरिष्ठ व्यवसाय सलाहकार और प्रशिक्षक • स्वतंत्र निदेशक, APLEX TECHNOLOGY INC. | 2024/06/26 | पुरुष |
| स्वतंत्र निदेशक | चेन, चियन-युआन | • अर्थशास्त्र संस्थान, राष्ट्रीय चेंगची विश्वविद्यालय • निदेशक, MGI उत्कृष्टता और सह., सीपीए | 2024/06/26 | पुरुष |
मानव संसाधन समिति के वार्षिक कार्य के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- इस नियम की नियमित रूप से समीक्षा करें और संशोधन सुझाव प्रस्तुत करें। निदेशकों और प्रबंधकों के प्रदर्शन मूल्यांकन मानकों, वार्षिक और दीर्घकालिक प्रदर्शन लक्ष्यों, और पारिश्रमिक के नीतियों, प्रणालियों, मानकों और संरचनाओं को तैयार करें और नियमित रूप से समीक्षा करें, और वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शन मूल्यांकन मानकों की सामग्री का खुलासा करें।
- नियमित रूप से कंपनी के निदेशकों और प्रबंधकों के प्रदर्शन लक्ष्यों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, और प्रदर्शन मूल्यांकन मानकों से प्राप्त मूल्यांकन परिणामों के अनुसार उनकी व्यक्तिगत पारिश्रमिक की सामग्री और राशि निर्धारित करें। वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों और प्रबंधकों के व्यक्तिगत प्रदर्शन मूल्यांकन के परिणामों का खुलासा किया जाएगा, साथ ही व्यक्तिगत पारिश्रमिक की सामग्री और राशि का प्रदर्शन मूल्यांकन के परिणामों के साथ संबंध और तर्कसंगतता भी दर्शाई जाएगी, और इसे शेयरधारकों की बैठक में रिपोर्ट किया जाएगा।
- निदेशकों और प्रबंधकों के पारिश्रमिक का आकलन करने के लिए समकक्ष समूह के सामान्य स्तर और उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन, व्यावसायिक प्रदर्शन और भविष्य के जोखिमों की उचितता को ध्यान में रखा जाए।
समिति की बैठक और प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति दर के बारे में जानकारी के लिए, कृपया कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट या ओपन इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेटरी का संदर्भ लें।
| शीर्षक | फाइल डाउनलोड करें |
|---|---|
| 2025 वेतन और पारिश्रमिक समिति | |
| 2024 वेतन और पारिश्रमिक समिति | |
| 2023 वेतन और पारिश्रमिक समिति | |
| 2022 वेतन और पारिश्रमिक समिति | |
| 2021 वेतन और पारिश्रमिक समिति | |
| 2020 वेतन और पारिश्रमिक समिति | |
| 2019 वेतन और पारिश्रमिक समिति | |
| 2018 वेतन और पारिश्रमिक समिति | |
| 2017 वेतन और पारिश्रमिक समिति | |
| 2016 वेतन और पारिश्रमिक समिति | |
| 2015 वेतन और पारिश्रमिक समिति | |
| 2014 वेतन और पारिश्रमिक समिति | |
| 2013 वेतन और पारिश्रमिक समिति | |