審計委員會運作情形

審計委員會之年度工作要點如下：

• 依本公司章程訂定或修正內部控制制度。
• 內部控制制度有效性之考核。
• 審核涉及董事自身利害關係之事項。
• 審核重大之資產或衍生性商品交易。
• 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
• 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 審核簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 審核財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 審核季度財務報告、年度財務報告及半年度財務報告。
• 審核其他公司或主管機關規定之重大事項。
• 依本公司章程規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

有關本委員會召開情形及每位委員出席率，請參考本公司各年度年報或公開資訊觀測站查詢。

審計委員會112年度工作重點彙整如下：

• 審核集團財務長之任用
• 審核季度財務報告、年度財務報告及半年度財務報告
• 審核民國111年度營業報告書及財務報表
• 審核民國111年度盈餘分配
• 通過辦理盈餘轉增資發行新股案
• 審核民國111年度自行評估內部控制聲明書
• 審核簽證會計師之委任、解任及報酬
• 審核投保董事及經理人責任保險
• 審核庫藏股轉讓予員工案
• 審核聯貸案
• 審核GOOD WAY CAYMAN CO., LTD.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案
• 通過GWC Technology Inc.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案
• 通過本公司擬發行國內第三次無擔保轉換公司債案
• 通過間接投資越南地區案
• 修訂本公司治理之相關規程規則
• 審核民國 113 年度內部稽核計劃案
• 審核民國 113 年度預算案

審計委員會議事錄

日期	檔案名稱	檔案容量	檔案下載
2023-11-09	2023 年審計委員會議案彙總表	94.86KB
2022-11-04	2022 年審計委員會議案彙總表	82.44KB
2021-11-10	2021 年審計委員會議案彙總表	89.14KB
2020-12-23	2020 年審計委員會議案彙總表	87.87KB
2019-12-24	2019 年審計委員會議案彙總表	83.39KB
2018-11-13	2018 年審計委員會議案彙總表	67.93KB
2017-12-14	2017 年審計委員會議案彙總表	67.33KB
2016-11-05	2016 年審計委員會議案彙總表	76.49KB

薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會成立於100.10.26。
本委員會由全體獨立董事組成，人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。
本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同；因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任；但因獨立董事成員解任且無其他獨立董事者，在公司依規補選獨立董事前，得先委任不具獨立董事資格者擔任薪資報酬委員會成員，並於獨立董事補選後委任之。
本屆審計委員會委員任期為自110.08.04至113.08.03。

薪資報酬委員會之年度工作要點如下：

• 定期檢討本規程並提出修正建議。
• 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
• 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

有關本委員會召開情形及每位委員出席率，請參考本公司各年度年報或公開資訊觀測站查詢。

薪資報酬委員會議事錄

日期	檔案名稱	檔案容量	檔案下載
2023-11-09	2023 年薪資報酬委員會議案彙總表	62.30KB
2022-11-04	2022 年薪資報酬委員會議案彙總表	57.37KB
2021-11-10	2021 年薪資報酬委員會議案彙總表	66.82KB
2020-12-23	2020 年薪資報酬委員會議案彙總表	59.76KB
2019-12-24	2019 年薪資報酬委員會議案彙總表	61.25KB
2018-11-13	2018 年薪資報酬委員會議案彙總表	60.29KB
2017-12-14	2017 年薪資報酬委員會議案彙總表	58.47KB
2016-11-05	2016 年薪資報酬委員會議案彙總表	61.19KB
2015-11-06	2015 年薪資報酬委員會議案彙總表	59.83KB
2014-11-10	2014 年薪資報酬委員會議案彙總表	60.53KB
2013-12-11	2013 年薪資報酬委員會議案彙總表	57.66KB