董事會成員之接班規劃

本公司董事採候選人提名制，每任任期三年，董事之選任，除法令或章程另有規定者外，依本公司董事選舉辧法辦理。
本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
● 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
● 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

為達到公司治理之理想目標，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養，董事會整體宜具備之能力如下：
● 營運判斷能力。
● 會計及財務分析能力。
● 經營管理能力（包括對子公司之經營管理）。
● 危機處理能力。
● 產業知識。
● 國際市場觀。
● 領導能力。
● 決策能力。
● 風險管理知識與能力。

本公司透過下列方式進行董事接班人規劃：
● 現任董事推薦適當之人選。
● 股東推薦之人選。
● 依董事會績效評估結果作為董事續任之參考依據。

重要管理階層之接班規劃

● 在規劃重要管理階層接班人，必需具備高度執行力、正確價值觀及誠信、正直等人格特質，並將「誠信務實，創造求新、品質至上，永續理念」。
● 在規劃重要之公司理念奉為圭臬，致力實現員工滿意、顧客滿意、股東滿意之三贏目標。
● 本公司經理級以上員工為重要管理階層，已制定職務代理人管理辦法，每位均有指定職務代理人，予以訓練培養。除了管理才能的內部訓練之外，並結合職務輪調及外派集團公司等歷練，以綜合培養高階主管的決策能力。

董事會績效評估

本公司於109年8月12日修訂本公司董事會績效評估辦法，辦法中明訂：
• 本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。
• 內容包含「董事成員（自我或同儕）自評」、「董事會內部自評」、「功能性委員會內部自評」。
• 本公司董事會績效評估的執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
• 董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成並由統籌之執行單位將資料統一回收後，針對評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

董監事及經理人責任保險

本公司為建立完善公司治理機制，降低公司經營階層之法律及財務承擔責任，適度減緩公司承擔之未知風險，已辦理董監事及經理人責任保險。
● 承保公司：美國國際產物保險（AIG TAIWAN）
● 保險期間：2024/3/20～2025/3/20
● 保險金額：USD 1,000,000（分項約定者依保險合約為主）

獨立董事與公司稽核主管、會計師溝通之情形

● 本公司獨立董事定期查收由稽核主管發送之查核報告，並與稽核主管溝通。
● 本公司稽核主管均列席審計委員會及董事會進行每季稽核業務報告，對稽核業務執行情形及成效皆與董事（含獨立董事）充分溝通。
● 本公司會計師與獨立董事密切連系並定期開會每年至少二次，以進行公司財務、業務狀況等事項之溝通。
● 溝通紀錄，如下：

獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

獨立董事與會計師溝通情形概要