BODの紹介

取締役会の紹介

会社の定款によれば、会社の取締役会は現在、四人の独立取締役を含む十人の取締役で構成されており、任期は三年で再選の資格があります。会社は「候補者指名制度」を採用しています。すべての取締役候補者は取締役会によって指名され、資格を得て、決議が可決された後に株主総会に選挙のために提出されます。
会長は各取締役によって選ばれ、会社を外部に代表し、会社のすべての重要な業務を管理します。
現在の取締役会の任期は2024年6月26日から2027年6月5日までです。
証券取引法第14条に従い、会社の取締役会は報酬委員会と監査委員会を設立します。

取締役会のメンバーシップと多様性に関する方針

企業ガバナンスを強化し、取締役会の構成と構造の健全な発展を促進するために、会社の企業ガバナンスに関する行動規範に従い、第3章「取締役の機能の強化」では取締役会のメンバーシップの多様性に関連する方針について言及しています。さらに、取締役選任の方法において、候補者指名制度を包括的に採用し、1%以上の株式を保有する株主による取締役候補者の指名を受け入れることが規定されており、株主の権利を確保し、取締役の多様性と独立性を考慮することが求められています。
この方針では、取締役会の構成は、会社の運営構造、事業の方向性、将来の発展傾向のニーズを考慮し、基本的な構成（例：性別、国籍、年齢など）、専門的な経験（例：製造、技術研究、金融投資など）、専門的な知識とスキル（例：運営管理、会計と財務、マーケティング、リスク管理など）など、さまざまな多様な側面を評価する必要があると述べています。
当社の取締役会は、上場企業の会長、大学講師、企業財務担当者、労働委員会コンサルタントなど、さまざまな学問的経験と異なる専門知識を持つ10人のメンバーで構成されています。(取締役を参照してください)、これは会社の運営を監督し、株主の利益を保護するのに役立ちます。会社はまた、取締役が国際機関を通じて知識を豊かにし続けるための実施ポイントを定めています。電子的で多様化された、人間中心の柔軟なカリキュラム設計を通じて、政府または非政府組織によるコーポレートガバナンス促進コースは、さらなる学びの実質的な利益を最大限に引き出すことができます。

Good Wayによって策定された多様性ポリシーに従い、取締役会の構成の目標は、業界、金融、ビジネス、投資などの専門的な能力と経験を持つこととし、1つの性別が取締役会の3席以上を占め、独立取締役は取締役会の1/3以上を占めることとします。
現在、東朔が選任した取締役は、業界、学界、法律、財務会計などの専門的なバックグラウンドを持っています。女性の取締役は4人おり、取締役会の席の40%を占めています。50歳から80歳までの年齢分布。独立取締役は4名おり、取締役会の総席数の2/5を占めています。彼らの連続した任期は4期を超えることはなく、これは会社の多様化政策の目標に達しています。東朔の取締役は、専門分野や業界、主要投資、財務会計、コーポレートガバナンスなどの多様なバックグラウンドに応じて、会社のさまざまな業務に参加し、会社の発展と戦略を支援します。東朔の取締役の多様性は次のとおりです：