機能委員会
監査委員会
当社の監査委員会は2016年7月11日に設立されました。
委員会はすべての独立取締役で構成され、そのうち4名が議長となり、少なくとも1名は会計または財務の専門知識を有するものとします。
委員会の独立取締役の任期は3年とし、再選されることができます。前項または定款に記載された理由で解任された人数が不十分な場合、最新の株主総会で補欠選挙が行われます。
すべての独立取締役が解任された場合、会社は発生日から60日以内に臨時株主総会を開催し、補欠選挙を行います。
監査委員会のメンバーの任期は2024年6月26日から2027年6月5日までです。
| タイトル | 名前 | 主な教育 / 経験 | 任命日 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 独立取締役 | チン・タック・コイ | • 国立台湾大学会計学部 • メルカリーズ・アンド・アソシエイツ・ホールディングス株式会社。副報道官 | 2024/06/26 | 男性 |
| 独立取締役 | ウー・リラン | • 会計のEMBA、淡江大学 • 台湾産業持続可能な発展協会 副会長 • 代表、智慧企業管理コンサルティング株式会社。 | 2024/06/26 | 女性 |
| 独立取締役 | ライ・ユンチェン | • 経営学修士（MBA）、国立交通大学 • BRIGHTV CONSULTING、シニアビジネスコンサルタントおよびトレーナー • APLEX TECHNOLOGY INC.の独立取締役。 | 2024/06/26 | 男性 |
| 独立取締役 | チェン・チエンユアン | • 経済学部、国立政治大学 • ディレクター、MGIエクセレンス＆カンパニー、公認会計士 | 2024/06/26 | 男性 |
監査委員会の運営
監査委員会の年間業務のハイライトは以下の通りです:
- 会社の定款に従って内部統制システムを設立または改正する。
- 資材の貸出、保証または担保をレビューし、承認します。
- 内部統制システムの有効性を評価します。
- 株式性の有価証券の提供、発行または私募をレビューします。
- 他の企業や適切な当局によって定められた重要事項をレビューします。
- 公認会計士の任命、解任または報酬をレビューします。
- 取締役自身の利益に関わる事項を検討します。
- 財務、会計または内部監査の監督者の任命と解任をレビューします。
- 重要な資産またはデリバティブ取引をレビューします。
- 四半期、年次および半期の財務報告をレビューします。
- 会社の定款の規定に従い、資産の取得または処分を設立または改正し、デリバティブ取引に従事し、他者に資金を貸し出し、他者の重要な金融業務手続きに対して保証を行うこと。
委員会の開催および各メンバーの出席率に関する情報は、会社の年次報告書またはオープン情報観測所を参照してください。
2025年の監査委員会の焦点は以下の通りです:
- グループゼネラルマネージャー、最高技術責任者、最高コーポレートガバナンス責任者、最高会計責任者、主要会計担当者の任命のレビュー
- 2024会計年度の自己評価された財務情報のレビュー
- 四半期財務報告書、年次財務報告書、半期財務報告書のレビュー
- 2024年の事業報告書および財務諸表のレビュー
- 2024会計年度の利益と損失の配分のレビュー
- 2024会計年度の内部統制システム自己評価報告書のレビュー
- 公認会計士の任命および報酬のレビュー
- 取締役および役員の責任保険のカバレッジのレビュー
- 従業員への自己株式の移転に関するレビュー
- GWC Technology Inc.（当社の完全子会社）への資金貸付に関するレビュー
- Good Way Technology Vietnam Company Limited（当社の完全子会社の完全子会社）への資金貸付に関するレビュー
- Chailease International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd.への新しい信用枠申請に対するGood Way Technology Vietnam Company Limitedによる保証および裏書のレビュー
- Cathay United Bankへの新しい信用枠申請に対するGood Way Technology Vietnam Company Limitedによる保証および裏書のレビュー
- 当社のベトナム投資法人であるGood Way Technology Vietnam Company Limitedにおける間接増資の見直しについて
- 関連当事者であるGood Way Technology Vietnam Company Limitedへの2つのSMT生産ラインの販売に関するレビュー
- 子会社Good Way Electronics (Kunshan) Co., Ltd.による自動化機器の購入提案に関するレビュー
- 当社の定款の特定条項に関する提案された修正のレビュー
- 内部統制システムおよび内部監査実施の詳細規則に関する提案された修正のレビュー
- 会社の5年間の統合持続可能な開発戦略のレビュー
- 会社の持続可能な開発のベストプラクティス原則に対する提案された修正のレビュー
- 2026年度の内部監査計画のレビュー
- 2026年度の予算のレビュー
監査委員会の重要な決定
| 見出し | ファイルをダウンロード |
|---|---|
| 2025年監査委員会提案概要フォーム |  |
| 2024年監査委員会提案概要フォーム | |
| 2023年監査委員会提案概要フォーム | |
| 2022年監査委員会提案概要フォーム | |
| 2021年監査委員会提案概要フォーム | |
| 2020年監査委員会提案概要フォーム | |
| 2019年監査委員会提案概要フォーム | |
| 2018年監査委員会提案概要フォーム | |
| 2017年監査委員会提案概要フォーム | |
| 2016年監査委員会提案概要フォーム | |
報酬委員会
当社の報酬委員会は2019年10月26日に設立されました。
この委員会はすべての独立取締役で構成され、そのうちの4名は取締役会の決議によって任命され、1名は convenor となります。 この委員会のメンバーの任期は、任命された取締役会の任期と同じとします。何らかの理由で解任された人が4人未満の場合、取締役会は発生日から3ヶ月以内に代替の任命を行わなければなりません。ただし、独立取締役が解任され、他に独立取締役がいない場合、会社が定める独立取締役の補欠選挙の前に、独立取締役としての資格を持たない者が報酬委員会に任命され、独立取締役の補欠選挙後に任命されることがあります。
報酬委員会の任期は2024年7月4日から2027年6月25日までです。
| タイトル | 名前 | 主な教育 / 経験 | 任命日 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 独立取締役 | チン・タック・コイ | • 国立台湾大学会計学部 • メルカリーズ・アンド・アソシエイツ・ホールディングス株式会社。副報道官 | 2024/06/26 | 男性 |
| 独立取締役 | ウー・リラン | • 会計のEMBA、淡江大学 • 台湾産業持続可能な発展協会 副会長 • 代表、智慧企業管理コンサルティング株式会社。 | 2024/06/26 | 女性 |
| 独立取締役 | ライ・ユンチェン | • 経営学修士（MBA）、国立交通大学 • BRIGHTV CONSULTING、シニアビジネスコンサルタントおよびトレーナー • APLEX TECHNOLOGY INC.の独立取締役。 | 2024/06/26 | 男性 |
| 独立取締役 | チェン・チエンユアン | • 経済学部、国立政治大学 • ディレクター、MGIエクセレンス＆カンパニー、公認会計士 | 2024/06/26 | 男性 |
報酬委員会の年次業務の主なポイントは以下の通りです。
- この規則を定期的に見直し、改訂提案を出してください。取締役および管理者の業績評価基準、年間および長期的な業績目標、報酬の方針、制度、基準、構造を策定し、定期的に見直し、業績評価基準の内容を年次報告書に開示してください。
- 定期的に会社の取締役および管理者の業績目標の達成度を評価し、業績評価基準から得られた評価結果に基づいて、各自の報酬の内容と金額を決定します。年次報告書には、取締役および管理者の個別業績評価の結果、ならびに個別報酬の内容と金額が業績評価の結果とどのように関連し、合理的であるかが開示され、株主総会に報告されます。
- 取締役および管理職の報酬を、同業者の通常の水準と彼らの個々の業績、ビジネスパフォーマンス、将来のリスクの妥当性を考慮して評価する。
委員会の開催および各メンバーの出席率に関する情報は、会社の年次報告書またはオープン情報観測所を参照してください。
| 見出し | ファイルをダウンロード |
|---|---|
| 2025年報酬委員会 | |
| 2024年報酬委員会 | |
| 2023年報酬委員会 | |
| 2022年報酬委員会 | |
| 2021年報酬委員会 | |
| 2020年報酬委員会 | |
| 2019年の給与および報酬委員会 | |
| 2018年の給与および報酬委員会 | |
| 2017年の給与および報酬委員会 | |
| 2016年の給与および報酬委員会 | |
| 2015年の給与および報酬委員会 | |
| 2014年の給与および報酬委員会 | |
| 2013年の給与および報酬委員会 | |