审计委员会运作情形

• 审计委员会之年度工作要点如下：

• 依本公司章程订定或修正内部控制制度。
• 内部控制制度有效性之考核。
• 审核涉及董事自身利害关系之事项。
• 审核重大之资产或衍生性商品交易。
• 审核重大之资金贷与、背书或提供保证。
• 审核募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
• 审核签证会计师之委任、解任或报酬。
• 审核财务、会计或内部稽核主管之任免。
• 审核季度财务报告、年度财务报告及半年度财务报告。
• 审核其他公司或主管机关规定之重大事项。
• 依本公司章程规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。

有关本委员会召开情形及每位委员出席率，请参考本公司各年度年报或公开资讯观测站查询。

• 审计委员会112年度工作重点汇整如下：

• 审核集团财务长之任用
• 审核季度财务报告、年度财务报告及半年度财务报告
• 审核民国111年度营业报告书及财务报表
• 审核民国111年度盈余分配
• 通过办理盈余转增资发行新股案
• 审核民国111年度自行评估内部控制声明书
• 审核签证会计师之委任、解任及报酬
• 审核投保董事及经理人责任保险
• 审核库藏股转让予员工案
• 审核联贷案
• 审核GOOD WAY CAYMAN CO., LTD.（本公司100%转投资子公司）资金贷与案
• 通过GWC Technology Inc.（本公司100%转投资子公司）资金贷与案
• 通过本公司拟发行国内第三次无担保转换公司债案
• 通过间接投资越南地区案
• 修订本公司治理之相关规程规则
• 审核民国113 年度内部稽核计划案
• 审核民国113 年度预算案

审计委员会议事录

日期	档案名称	档案容量	档案下载
2023-11-09	2023 年审计委员会议案汇总表	94.86KB
2022-11-04	2022 年审计委员会议案汇总表	82.44KB
2021-11-10	2021 年审计委员会议案汇总表	89.14KB
2020-12-23	2020 年审计委员会议案汇总表	87.87KB
2019-12-24	2019 年审计委员会议案汇总表	83.39KB
2018-11-13	2018 年审计委员会议案汇总表	67.93KB
2017-12-14	2017 年审计委员会议案汇总表	67.33KB
2016-11-05	2016 年审计委员会议案汇总表	76.49KB

薪资报酬委员会

本公司之薪资报酬委员会成立于100.10.26。
本委员会由全体独立董事组成，人数为三人，由董事会决议委任之，其中一人为召集人。
本委员会成员之任期与委任之董事会届期相同；因故解任，致人数不足三人者，应自事实发生之即日起算三个月内召开董事会补行委任；但因独立董事成员解任且无其他独立董事者，在公司依规补选独立董事前，得先委任不具独立董事资格者担任薪资报酬委员会成员，并于独立董事补选后委任之。
本届审计委员会委员任期为自110.08.04至113.08.03。

薪资报酬委员会之年度工作要点如下：

• 定期检讨本规程并提出修正建议。
• 订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标，与薪资报酬之政策、制度、标准与结构，并于年报中揭露绩效评估标准之内容。
• 定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬之内容及数额。年报中应揭露董事及经理人之个别绩效评估结果，及个别薪资报酬之内容及数额与绩效评估结果之关联性及合理性，并于股东会报告。

有关本委员会召开情形及每位委员出席率，请参考本公司各年度年报或公开资讯观测站查询。

薪资报酬委员会议事录

日期	档案名称	档案容量	档案下载
2023-11-09	2023 年薪资报酬委员会议案汇总表	62.30KB
2022-11-04	2022 年薪资报酬委员会议案汇总表	57.37KB
2021-11-10	2021 年薪资报酬委员会议案汇总表	66.82KB
2020-12-23	2020 年薪资报酬委员会议案汇总表	59.76KB
2019-12-24	2019 年薪资报酬委员会议案汇总表	61.25KB
2018-11-13	2018 年薪资报酬委员会议案汇总表	60.29KB
2017-12-14	2017 年薪资报酬委员会议案汇总表	58.47KB
2016-11-05	2016 年薪资报酬委员会议案汇总表	61.19KB
2015-11-06	2015 年薪资报酬委员会议案汇总表	59.83KB
2014-11-10	2014 年薪资报酬委员会议案汇总表	60.53KB
2013-12-11	2013 年薪资报酬委员会议案汇总表	57.66KB