董事会成员之接班规划

本公司董事采候选人提名制，每任任期三年，董事之选任，除法令或章程另有规定者外，依本公司董事选举辧法办理。
本公司董事之选任，应考量董事会之整体配置，董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
● 基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
● 专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经历等。

为达到公司治理之理想目标，董事宜普遍具备执行职务所必需之知识、技能及素养，董事会整体宜具备之能力如下：
● 营运判断能力。
● 会计及财务分析能力。
● 经营管理能力（包括对子公司之经营管理）。
● 危机处理能力。
● 产业知识。
● 国际市场观。
● 领导能力。
● 决策能力。
● 风险管理知识与能力。

本公司透过下列方式进行董事接班人规划：
● 现任董事推荐适当之人选。
● 股东推荐之人选。
● 依董事会绩效评估结果作为董事续任之参考依据。

重要管理阶层之接班规划

● 在规划重要管理阶层接班人，必需具备高度执行力、正确价值观及诚信、正直等人格特质，并将「诚信务实，创造求新、品质至上，永续理念」。
● 在规划重要之公司理念奉为圭臬，致力实现员工满意、顾客满意、股东满意之三赢目标。
● 本公司经理级以上员工为重要管理阶层，已制定职务代理人管理办法，每位均有指定职务代理人，予以训练培养。除了管理才能的内部训练之外，并结合职务轮调及外派集团公司等历练，以综合培养高阶主管的决策能力。

董事会绩效评估

• 本公司于112年6月10日修订本公司董事会绩效评估办法，办法中明订：
• 本公司董事会每年应依据第六条及第八条之评估程序及评估指标执行内部董事会绩效评估。
• 内容包含「董事成员（自我或同侪）自评」、「董事会内部自评」、「功能性委员会内部自评」。
• 本公司董事会绩效评估的执行，应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。
• 董事会内部及外部绩效评估结果，应于次一年度第一季结束前完成并由统筹之执行单位将资料统一回收后，针对评估指标之评分标准，记录评估结果报告，送交董事会报告检讨、改进。

董监事及经理人责任保险

本公司为建立完善公司治理机制，降低公司经营阶层之法律及财务承担责任，适度减缓公司承担之未知风险，已办理董监事及经理人责任保险。
● 承保公司：美国国际产物保险（AIG TAIWAN）
● 保险期间：2025/3/20～2026/3/20
● 保险金额：USD 1,000,000（分项约定者依保险合约为主）

独立董事与公司稽核主管、会计师沟通之情形

● 本公司独立董事定期查收由稽核主管发送之查核报告，并与稽核主管沟通。
● 本公司稽核主管均列席审计委员会及董事会进行每季稽核业务报告，对稽核业务执行情形及成效皆与董事（含独立董事）充分沟通。
● 本公司会计师与独立董事密切连系并定期开会每年至少二次，以进行公司财务、业务状况等事项之沟通。
● 沟通纪录，如下：

独立董事与内部稽核主管沟通情形概要

独立董事与会计师沟通情形概要