公司治理

本公司之薪资报酬委员会成立于100.10.26。
本委员会由全体独立董事组成，人数为三人，由董事会决议委任之，其中一人为召集人。
本委员会成员之任期与委任之董事会届期相同；因故解任，致人数不足三人者，应自事实发生之即日起算三个月内召开董事会补行委任；但因独立董事成员解任且无其他独立董事者，在公司依规补选独立董事前，得先委任不具独立董事资格者担任薪资报酬委员会成员，并于独立董事补选后委任之。本届审计委员会委员任期为自113/06/26 至 116/06/25

• 陈德开

  独立董事

  主要经(学)历

  • 台湾大学会计系
  • 三商投资控股股份有限公司 副总
  • 经理、代理发言人
  就任日期：113/06/26

  性别：男

• 吴丽兰

  独立董事

  主要经(学)历

  • 淡江大学会计系硕士(EMBA)
  • 英属开曼群岛商纳诺股份有限公司财务长、会计主管暨代理发言人
  • 智慧企业管理咨询顾问股份有限公司代表人
  就任日期：113/06/26

  性别：女

• 赖永城

  独立董事

  主要经(学)历

  • 交通大学高阶管理所硕士
  • 维田科技股份有限公司独立董事
  • BRIGHTV CONSULTING，Senior Business Consultant and Trainer
  就任日期：113/06/26

  性别：女

• 陈建元

  独立董事

  主要经(学)历

  • 文化大学经济学研究所
  • 群新会计师事务所所长
  就任日期：113/06/26

  性别：男

薪资报酬委员会之年度工作要点如下：

• 定期检讨本规程并提出修正建议。
• 订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标，与薪资报酬之政策、制度、标准与结构，并于年报中揭露绩效评估标准之内容。
• 定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬之内容及数额。年报中应揭露董事及经理人之个别绩效评估结果，及个别薪资报酬之内容及数额与绩效评估结果之关联性及合理性，并于股东会报告。

有关本委员会召开情形及每位委员出席率，请参考本公司各年度年报或公开信息观测站查询。