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公司治理

功能性委員會

本公司之薪資報酬委員會成立於100.10.26。
本委員會由全體獨立董事組成,人數為三人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人。
本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同;因故解任,致人數不足三人者,應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任; 但因獨立董事成員解任且無其他獨立董事者,在公司依規補選獨立董事前,得先委任不具獨立董事資格者擔任薪資報酬委員會成員,並於獨立董事補選後委任之。本屆審計委員會委員任期為自110.08.04至113.08.03

  • 陳德開

    獨立董事

    主要經(學)歷

    • 台灣大學會計系
    • 三商投資控股股份有限公司 副總
    • 經理、代理發言人
    選任日期:113/06/26
    性別:男
  • 吳麗蘭

    獨立董事

    主要經(學)歷

    • 淡江大學會計系碩士(EMBA)
    • 英屬開曼群島商納諾股份有限公司財務長、會計主管暨代理發言人
    • 智慧企業管理諮詢顧問股份有限公司代表人
    選任日期:113/06/26
    性別:女
  • 賴永城

    獨立董事

    主要經(學)歷

    • 交通大學高階管理所碩士
    • 維田科技股份有限公司獨立董事
    • BRIGHTV CONSULTING,Senior Business Consultant and Trainer
    選任日期:113/06/26
    性別:女
  • 陳建元

    獨立董事

    主要經(學)歷

    • 文化大學經濟學研究所
    • 群新會計師事務所所長
    選任日期:113/06/26
    性別:男

薪資報酬委員會之年度工作要點如下:

  • 定期檢討本規程並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
  • 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果,及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性,並於股東會報告。

有關本委員會召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報或公開資訊觀測站查詢。

薪資報酬委員會議事錄

日期
檔案名稱
檔案容量
檔案下載
日期
2023-11-09
檔案名稱
2023 年薪資報酬委員會議案彙總表

62.30KB

日期
2022-11-04
檔案名稱
2022 年薪資報酬委員會議案彙總表

57.37KB

日期
2021-11-10
檔案名稱
2021 年薪資報酬委員會議案彙總表

66.82KB

日期
2020-11-11
檔案名稱
2020 年薪資報酬委員會議案彙總表

59.76KB

日期
2019-11-07
檔案名稱
2019 年薪資報酬委員會議案彙總表

61.25KB

日期
2018-11-13
檔案名稱
2018 年薪資報酬委員會議案彙總表

60.29KB

日期
2017-11-14
檔案名稱
2017 年薪資報酬委員會議案彙總表

58.47KB

日期
2016-11-06
檔案名稱
2016 年薪資報酬委員會議案彙總表

61.19KB

日期
2015-11-06
檔案名稱
2015 年薪資報酬委員會議案彙總表

59.83KB

日期
2014-11-10
檔案名稱
2014 年薪資報酬委員會議案彙總表

60.53KB

日期
2013-12-11
檔案名稱
2013 年薪資報酬委員會議案彙總表

57.66KB

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