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独立董事与公司稽核主管、会计师沟通之情形
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独立董事与公司稽核主管、会计师沟通之情形
- 本公司独立董事定期查收由稽核主管发送之查核报告，并与稽核主管沟通。
- 本公司稽核主管均列席审计委员会及董事会进行每季稽核业务报告，对稽核业务执行情形及成效皆与董事(含独立董事)充分沟通。
- 本公司会计师与独立董事密切连系并定期开会每年至少二次，以进行公司财务、业务状况等事项之沟通。
- 沟通纪录，如下：
| 独立董事与内部稽核主管沟通情形概要 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 出席人员 | 沟通事项 | 沟通结果 |
| 113/03/21 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 稽核主管赖如芬 |
近期主管机关相关法令倡导&分享 期间查核事项 其他讨论事项 |
本次会议无意见 |
| 112/11/09 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 稽核主管赖如芬 |
近期主管机关相关法令倡导&分享 期间查核事项 其他讨论事项 |
本次会议无意见 |
| 112/08/10 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 稽核主管赖如芬 |
近期主管机关相关法令倡导&分享 期间查核事项 其他讨论事项 |
本次会议无意见 |
| 112/05/11 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 稽核主管赖如芬 |
近期主管机关相关法令倡导&分享 期间查核事项 其他讨论事项 |
本次会议无意见 |
| 112/03/17 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 稽核主管赖如芬 |
近期主管机关相关法令倡导&分享 期间查核事项 其他讨论事项 |
本次会议无意见 |
| 111/11/03 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 稽核主管赖如芬 |
近期主管机关相关法令倡导&分享 期间查核事项 其他讨论事项 |
本次会议无意见 |
| 111/08/04 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 稽核主管赖如芬 |
近期主管机关相关法令倡导&分享 期间查核事项 其他讨论事项 |
本次会议无意见 |
| 111/05/05 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 稽核主管赖如芬 |
近期主管机关相关法令倡导&分享 期间查核事项 其他讨论事项 |
本次会议无意见 |
| 111/03/16 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 稽核主管赖如芬 |
近期主管机关相关法令倡导&分享 期间查核事项 其他讨论事项 |
本次会议无意见 |
| 110/11/10 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 稽核主管赖如芬 |
主管机关相关法令倡导&分享 期间查核事项 其他讨论事项 |
本次会议无意见 |
| 110/08/12 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 稽核主管赖如芬 |
主管机关相关法令倡导&分享 期间查核事项 其他讨论事项 |
本次会议无意见 |
| 110/05/12 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 稽核主管赖如芬 |
主管机关相关法令倡导&分享 期间查核事项 其他讨论事项 |
本次会议无意见 |
113年度独立董事与内部稽核主管沟通次数为4次
| 独立董事与会计师沟通情形概要 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 出席人员 | 沟通事项 | 沟通结果 |
| 113/03/21 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 资诚会计师于智帆 资诚协理沈艺峯 |
进行简报及说明2023年度第二季财务报告。 与治理单位沟通事项。 关键查核事项。 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。 |
本次会议无意见 |
| 112/08/10 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 资诚会计师于智帆 资诚经理蔡宜庭 |
进行简报及说明2023年度第二季财务报告。 与治理单位沟通事项。 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。 |
本次会议无意见 |
| 112/03/17 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 资诚会计师于智帆 资诚经理蔡宜庭 |
进行简报及说明2022年度合并及个体财务报告。 与治理单位沟通事项。 关键查核事项。 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。 |
本次会议无意见 |
| 111/08/04 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 资诚会计师于智帆 资诚组长何侑慈 |
进行简报及说明2022年度第二季财务报告。 与治理单位沟通事项。 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。 |
本次会议无意见 |
| 111/03/16 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 资诚会计师叶萃苗 资诚经理冯彦翔 |
进行简报及说明2021年度合并及个体财务报告。 与治理单位沟通事项。 关键查核事项。 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。 |
本次会议无意见 |
| 110/08/12 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 资诚会计师叶萃苗 资诚协理陈建玮 |
进行简报及说明2021年度第二季财务报告。 与治理单位沟通事项。 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。 |
本次会议无意见 |
| 110/03/16 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 资诚会计师叶萃苗 资诚协理陈建玮 |
进行简报及说明2020年度合并及个体财务报告。 与治理单位沟通事项。 关键查核事项。 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。 |
本次会议无意见 |
| 109/08/12 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 资诚会计师叶萃苗 资诚协理陈建玮 |
进行简报及说明2020年度第二季财务报告。 与治理单位沟通事项。 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。 |
本次会议无意见 |
| 109/03/12 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 资诚会计师叶萃苗 资诚协理陈建玮 |
进行简报及说明2019年度合并及个体财务报告。 与治理单位沟通事项。 关键查核事项。 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。 |
本次会议无意见 |
| 108/08/13 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 资诚会计师叶萃苗 资诚协理陈建玮 |
进行简报及说明2019年度第二季财务报告。 与治理单位沟通事项。 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。 |
本次会议无意见 |
| 108/03/21 | 独立董事刘助 独立董事李传德 独立董事黄美玲 资诚会计师叶萃苗 资诚协理陈建玮 |
进行简报及说明2018年度合并及个体财务报告。 与治理单位沟通事项。 关键查核事项。 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。 |
本次会议无意见 |
