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獨立董事與公司稽核主管、會計師溝通之情形
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獨立董事與公司稽核主管、會計師溝通之情形
- 本公司獨立董事定期查收由稽核主管發送之查核報告，並與稽核主管溝通。
- 本公司稽核主管均列席審計委員會及董事會進行每季稽核業務報告，對稽核業務執行情形及成效皆與董事(含獨立董事)充分溝通。
- 本公司會計師與獨立董事密切連系並定期開會每年至少二次，以進行公司財務、業務狀況等事項之溝通。
- 溝通紀錄，如下：
| 獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 113/03/21 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 |
近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 |
本次會議無意見 |
| 112/11/09 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 |
近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 |
本次會議無意見 |
| 112/08/10 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 |
近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 |
本次會議無意見 |
| 112/05/11 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 |
近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 |
本次會議無意見 |
| 112/03/17 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 |
近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 |
本次會議無意見 |
| 111/11/03 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 |
近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 |
本次會議無意見 |
| 111/08/04 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 |
近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 |
本次會議無意見 |
| 111/05/05 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 |
近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 |
本次會議無意見 |
| 111/03/16 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 |
近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 |
本次會議無意見 |
| 110/11/10 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 |
主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 |
本次會議無意見 |
| 110/08/12 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 |
主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 |
本次會議無意見 |
| 110/05/12 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 |
主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 |
本次會議無意見 |
112年度獨立董事與內部稽核主管溝通次數為4次
| 獨立董事與會計師溝通情形概要 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 113/03/21 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師于智帆 資誠協理沈藝峯 |
進行簡報及說明2023年度合併及個體財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見 |
| 112/08/10 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師于智帆 資誠經理蔡宜庭 |
進行簡報及說明2023年度第二季財務報告。 與治理單位溝通事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見 |
| 112/03/17 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師于智帆 資誠經理蔡宜庭 |
進行簡報及說明2022年度合併及個體財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見 |
| 111/08/04 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師于智帆 資誠組長何侑慈 |
進行簡報及說明2022年度第二季財務報告。 與治理單位溝通事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見 |
| 111/03/16 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師葉萃苗 資誠經理馮彥翔 |
進行簡報及說明2021年度合併及個體財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見 |
| 110/08/12 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師葉萃苗 資誠協理陳建瑋 |
進行簡報及說明2021年度第二季財務報告。 與治理單位溝通事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見 |
| 110/03/16 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師葉萃苗 資誠協理陳建瑋 |
進行簡報及說明2020年度合併及個體財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見 |
| 109/08/12 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師葉萃苗 資誠協理陳建瑋 |
進行簡報及說明2020年度第二季財務報告。 與治理單位溝通事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見 |
| 109/03/12 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師葉萃苗 資誠協理陳建瑋 |
進行簡報及說明2019年度合併及個體財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見 |
| 108/08/13 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師葉萃苗 資誠協理陳建瑋 |
進行簡報及說明2019年度第二季財務報告。 與治理單位溝通事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見 |
| 108/03/21 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師葉萃苗 資誠協理陳建瑋 |
進行簡報及說明2018年度合併及個體財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見 |
