公司治理

(1) 本公司依照诚信经营守则各项规定营运，以落实诚信经营。

(二) 公司是否建立不诚信行为风险之评估机制，定期分析及评估营业范围内具较高不诚信行为风险之营业活动，并据以订定防范不诚信行为方案，且至少涵盖「上市上柜公司诚信经营守则」第七条第二项各款行为之防范措施？

(2) 本公司依照诚信经营守则各项规定营运，并已于第七届第七次董事会议通过举报及申诉管理办法，于第八届第二十二次董事会议修订办法，以提供内部员工与外部利害关系人申诉机制与管道。

(三) 公司是否于防范不诚信行为方案内明定作业程序、行为指南、违规之惩戒及申诉制度，且落实执行，并定期检讨修正前揭方案？

(3) 本公司依照诚信经营守则各项规定营运，并已于第七届第七次董事会议通过举报及申诉管理办法，于第八届第二十二次董事会议修订办法，以提供内部员工与外部利害关系人申诉机制与管道，藉以防范不诚信之商业行为。

(1) 本公司供货商与客户皆经由内部评估以确保往来对象之诚信，如要求供货商签属廉承诺书。

(二) 公司是否设置隶属董事会之推动企业诚信经营专责单位，并定期(至少一年一次)向董事会报告其诚信经营政策与防范不诚信行为方案及监督执行情形？

(2) 本公司已于诚信经营作业程序及行为指南守则中指定董事长室为专责单位，并定期向董事会报告执行情形。

(三) 公司是否制定防止利益冲突政策、提供适当陈述管道，并落实执行？

(3) 本公司已于第七届第七次董事会议通过举报及申诉管理办法，于第八届第二十二次董事会议修订办法，以提供内部员工与外部利害关系人申诉机制与管道。且订定道德行为准则明确定义如何防止利益冲突及确保公司营业秘密外泄。

(四) 公司是否为落实诚信经营已建立有效的会计制度、内部控制制度，并由内部稽核单位依不诚信行为风险之评估结果，拟订相关稽核计划，并据以查核防范不诚信行为方案之遵循情形，或委托会计师执行查核？

(4) 本公司已订立会计专业判断程序、会计政策与估计变动之流程、内部控制制度，并由内部稽核单位依年度稽核计划查核后检送审计委员会核阅。

(五) 公司是否定期举办诚信经营之内、外部之教育训练？

(5) 本公司于公司月会中定期倡导诚信经营相关信息，并由董事长亲自阐述公司经营理念。

(1) 本公司已于第七届第七次董事会议通过举报及申诉管理办法，于第八届第二十二次董事会议修订办法，并指定受理专责人员，以提供内部员工与外部利害关系人申诉机制与管道。

(二) 公司是否订定受理检举事项之调查标准作业程序、调查完成后应采取之后续措施及相关保密机制？

(2) 本公司已于第七届第七次董事会议通过举报及申诉管理办法，于第八届第二十二次董事会议修订办法，并于办法中阐明作业程序与相关保密机制。

(三) 公司是否采取保护检举人不因检举而遭受不当处置之措施？

(3) 依照举报及申诉管理办法办理，保护检举人不因检举而遭受不当处置。

(1) 本公司已于公司网站上揭露诚信经营守则与举报及申诉管理办法。年报年度截至刊印资料截止期间未收到举报案件。

五、公司如依据「上市上柜公司诚信经营守则」定有本身之诚信经营守则者，请叙明其运作与所定守则之差异情形：无重大差异。

六、其他有助于了解公司诚信经营运作情形之重要信息：（如公司检讨修正其订定之诚信经营守则等情形）
请参考本公司网页，公司治理专区http://www.goodway.com.tw