公司治理

(1) 本公司依照誠信經營守則各項規定營運，以落實誠信經營。

(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？

(2) 本公司依照誠信經營守則各項規定營運，並已於第七屆第七次董事會議通過舉報及申訴管理辦法，於第八屆第二十二次董事會議修訂辦法，以提供內部員工與外部利害關係人申訴機制與管道。

(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？

(3) 本公司依照誠信經營守則各項規定營運，並已於第七屆第七次董事會議通過舉報及申訴管理辦法，於第八屆第二十二次董事會議修訂辦法，以提供內部員工與外部利害關係人申訴機制與管道，藉以防範不誠信之商業行為。

(1) 本公司供應商與客戶皆經由內部評估以確保往來對象之誠信，如要求供應商簽屬廉承諾書。

(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？

(2) 本公司已於誠信經營作業程序及行為指南守則中指定董事長室為專責單位，並定期向董事會報告執行情形。

(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？

(3) 本公司已於第七屆第七次董事會議通過舉報及申訴管理辦法，於第八屆第二十二次董事會議修訂辦法，以提供內部員工與外部利害關係人申訴機制與管道。且訂定道德行為準則明確定義如何防止利益衝突及確保公司營業秘密外洩。

(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？

(4) 本公司已訂立會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程、內部控制制度，並由內部稽核單位依年度稽核計劃查核後檢送審計委員會核閱。

(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？

(5) 本公司於公司月會中定期宣導誠信經營相關資訊，並由董事長親自闡述公司經營理念。

(1) 本公司已於第七屆第七次董事會議通過舉報及申訴管理辦法，於第八屆第二十二次董事會議修訂辦法，並指定受理專責人員，以提供內部員工與外部利害關係人申訴機制與管道。

(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？

(2) 本公司已於第七屆第七次董事會議通過舉報及申訴管理辦法，於第八屆第二十二次董事會議修訂辦法，並於辦法中闡明作業程序與相關保密機制。

(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？

(3) 依照舉報及申訴管理辦法辦理，保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。

(1) 本公司已於公司網站上揭露誠信經營守則與舉報及申訴管理辦法。年報年度截至刊印資料截止期間未收到舉報案件。

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）請參考本公司網頁，公司治理專區http://www.goodway.com.tw