公司治理運作情況
公司治理運作情況
| 項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？ | V | 本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則並揭露於公司網站上。 | 無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。 | |
| 二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ | V | (一) 本公司依照公司治理實務守則規定，由發言人負責處理股東之建議或糾紛、疑義、糾紛及訴訟事宜，並協調公司相關單位執行。 (二) 本公司已掌握實際控制公司之主要股東。 (三) 本公司已訂定集團企業、特定公司及關係人之財務業務作業辦法，取得或處分資產管理辦法與對子公司監理控制程序等，規範關係企業間往來，以落實風險管控。 (四) 本公司已訂定防範內線交易管理程序，並定期向內部人宣導其應遵守之義務，避免任何因資訊不對稱而獲利之行為。 | 無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。 | |
| 三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性。 | V | (一) 根據本公司公司治理實務守則，在第三章強化董事職能即提及董事會成員組成之多元化相關政策，並且於董事選舉辦法中規定全面採用候選人提名制度，受理持股超過百分之一以上之股東提名董事候選人，以確保股東權利同時兼顧董事多元性與獨立性。本公司董事會成員，女性佔比40%(4位)，男性佔比60%(6位)，比例相當，學經歷多元且具備不同專長，包含上市櫃公司董事長、企業財務長、勞委會顧問等，有助於監督公司的運作和保護股東之權益，且本公司訂定董事進修推行要點，公司董事將經由電子化、多元化、人性化、彈性化之課程設計，促進進修之實質效益。個別董事落實董事會成員多元化情形請見董事會。 (二) 本公司已設置薪資報酬委員會，並自願設置審計委員會。目前尚無設置其他各類功能性委員會之安排。 (三) 本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年進行績效評估(評估結果請參閱本公司網站)。 另，根據最新「股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」，本公司已於108年3月21日董事會通過修改董事會績效評估辦法，以符合最新法規。 (四) 本公司每年由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性，並向董事會報告評估結果，以確保委任簽證之會計師事務所並未得知任何存在於該所、及該所聯盟所(若適用)，與本公司之間可能被合理認為影響獨立性之商業關係或其他事項，且該所及該所其他成員及聯盟所成員已遵循中華民國會計師職業道德規範公報第十號對本公司保持獨立性。 | 無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。 | |
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ | V | 本公司已設立專責單位、公司治理主管與協辦人員負責公司治理相關事務。 | 無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。 | |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | V | (一) 本公司已依GRI準則的要求，針對永續經營之重大議題每年度透過訪談及電子問卷的形式與辨識出之7大類利害關係人進行議合，以了解不同利害關係人對東碩永續經營重大議題的關切與期待，針對這些重大議題的期待的回應以及對應的行動，都已揭露於本公司的年度CSR報告中向董事會及利害關係人說明。 (二) 自2024年起，本公司將在更新的官網上建置永續重大議題電子問卷，以持續的與關心東碩ESG的利害關係人保持互動與收集他們的意見。 | 無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。 | |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ | V | (一) 本公司已依GRI準則的要求，針對永續經營之重大議題每年度透過訪談及電子問卷的形式與辨識出之7大類利害關係人進行議合，以了解不同利害關係人對東碩永續經營重大議題的關切與期待，針對這些重大議題的期待的回應以及對應的行動，都已揭露於本公司的年度CSR報告中向董事會及利害關係人說明。 (二) 自2024年起，本公司將在更新的官網上建置永續重大議題電子問卷，以持續的與關心東碩ESG的利害關係人保持互動與收集他們的意見。 | 無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。 | |
| 七、資訊公開 | ||||
| (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ | V | (一) 本公司已於公司網頁揭露投資人相關資訊，包含財務資訊與公司治理資訊。 | 無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。 | |
| (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ | V | (二) 本公司已架設英文網頁，以因應國際化潮流，並放置法人說明會過程於公司網頁。 | 無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。 | |
| (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？ | V | 無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。 | ||
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？ | V | 本公司堅信健全的董事會結構與運作，資訊透明化，維護股東權益，平等對待股東是公司治理的基礎。 (一) 本公司112年已安排董事進行進修課程，相關董事進修情形請見董事會。 (二) 本公司每年皆為本公司董事及經理人購買責任險。並將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費等重要內容，提報近期董事會報告。 (三) 風險管理政策及風險衡量之執行情形：本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行，稽核室亦依風險評估結果擬定其年度稽核計畫，並確實執行，以落實監督機制及控管各項風險管理之執行。 (四) 本公司設有投資人/股東/政府/媒體/當地社區/其他專區、客戶專區、供應商專區及員工專區之相關信箱，積極處理申訴事件以維護各界權益。 (五) 請參考公司網頁下公司治理專區 http://www.goodway.com.tw | 無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。 | |
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。請參考股東會年報。 | ||||
| 綜合評鑑結果：本公司於第九屆公司治理評鑑結果為所有上櫃公司前51%～65%，成績尚佳，將依據評鑑建議事項之重大性，陸續採行改善措施，以健全公司治理，保障股東權益。 | ||||
公司治理評鑑結果
| 公布結果 | 東碩百分比 | |
| 105年（第三屆） | 前20% | 21% - 35% |
| 106年（第四屆） | 前50% | 21% - 35% |
| 107年（第五屆） | 100% | 21% - 35% |
| 108年（第六屆） | 100% | 21% - 35% |
| 109年（第七屆） | 100% | 36% - 50% |
| 110年（第八屆） | 100% | 51% - 65% |
| 111年（第九屆） | 100% | 51% - 65% |
| 112年（第十屆） | 100% | 51% - 65% |