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公司治理

董事會

董事會成員多元化政策

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,根據本公司公司治理實務守則,在第三章強化董事職能即提及董事會成員組成之多元化相關政策, 並且於董事選舉辦法中規定全面採用候選人提名制度,受理持股超過百分之一以上之股東提名董事候選人,以確保股東權利同時兼顧董事多元性與獨立性。

政策指出:董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求,並宜評估各種多元化面向,例如:基本組成(如:性別、國籍、 年齡等)、專業經驗(如:製造、技術研究、金融投資等)、專業知識與技能(如:經營管理、會計財務、行銷、風險管理等)。

本公司董事會成員共10席,學經歷多元且具備不同專長,包含上市櫃公司董事長、大專院校講師、企業財務長、勞委會顧問等(請參閱董事成員簡歷),有助於監督公司的運作和保護股東之權益,本公司同時訂定董事進修推行要點,鼓勵董事持續充實新知,藉由國際性組織、 政府機關或民間機構對公司治理之推廣課程,經由電子化、多元化、人性化、彈性化之課程設計,發揮進修之實質效益。

東碩依所擬訂之多元化方針,董事會成員組成之目標除應具備產業、財務、商務、投資等專業能力與經驗外,任一性別應占董事席次中3席以上,且獨立
董事不少於董事席次之1/3。

目前東碩選任之董事除具備產業、學術、法律、財務會計等專業背景外;其中包含4名女性董事,占全體董事席次40%;年齡分布於50歲至80歲間;獨立
董事有4名,占全體董事席次之2/5,其連續任期均不超過4屆,已達成本公司多元化政策目標。東碩董事依其專業與其他多元背景參與公司各項營運(包含產業、重大投資、財務會計及公司治理等),襄助公司策略擬定與發展成長。東碩董事多元化情形如下:

職稱 姓名 性別 國籍 兼任
本公司
員工
年齡 多元核心項目
51-60 61-70 71-75 產業經驗 專業能力
製造 技術
研究
金融
投資
經營
管理
會計
財務
行銷 風險
管理
董事 曹賜正 中華
民國
V V V V V V V
董事 夏雪麗 中華
民國
V V V V V V
董事 許茲福 中華
民國
V V V V V
董事 陳金印 中華
民國
V V V V V V
董事 李淑華 中華
民國
V V V V V
董事 許麗香 中華
民國
V V V V
獨立
董事
陳德開 中華
民國
V V V V V V
獨立
董事
吳麗蘭 中華
民國
V V V V V V
獨立
董事
賴永城 中華
民國
V V V V V
獨立
董事
陳建元 中華
民國
V V V V V

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