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公司治理

董事會

董事會成員之接班規劃

本公司董事採候選人提名制,每任任期三年,董事之選任,除法令或章程另有規定者外,依本公司董事選舉辧法辦理。
本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 
  • 專業知識與技能:ˋ專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

為達到公司治理之理想目標,董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養,董事會整體宜具備之能力如下:

  • 營運判斷能力
  • 會計及財務分析能力
  • 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)
  • 危機處理能力
  • 產業知識
  • 國際市場觀 
  • 領導能力
  • 決策能力
  • 風險管理知識與能力

本公司透過下列方式進行董事接班人規劃:

  • 現任董事推薦適當之人選 
  • 股東推薦之人選
  • 依董事會績效評估結果作為董事續任之參考依據

重要管理階層之接班規劃

  • 在規劃重要管理階層接班人,必需具備高度執行力、正確價值觀及誠信、正直等人格特質,並將「誠信務實,創造求新、品質至上,永續理念」
  • 在規劃重要之公司理念奉為圭臬,致力實現員工滿意、顧客滿意、股東滿意之三贏目標。
  • 本公司經理級以上員工為重要管理階層,已制定職務代理人管理辦法,每位均有指定職務代理人,予以訓練培養。除了管理才能的內部訓練之外,並結合職務輪調及外派集團公司等歷練,以綜合培養高階主管的決策能力。

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