公司治理

董事會介紹

本依本公司章程，本公司董事會目前設董事十人，其中獨立董事四人，任期三年，連選得連任， 本公司採行「候選人提名制度」，所有董事候選人由董事會進行提名及資格審查並決議通過後，送請股東會選任之。 董事長由董事互選一人，對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務。
本屆董事會任期自113/06/26至116/06/25。
本公司董事會依證券交易法第十四條設置薪資報酬委員會與審計委員會。

• 曹賜正

  董事

  主要經(學)歷

  • 交通大學高階管理所碩士
  • 東碩資訊股份有限公司 董事長
  初次選任日期：101/6/20

  近期選任日期：113/6/26

  任期年資：

• 夏雪麗

  董事

  主要經(學)歷

  • 高雄高商 會統科
  • 東碩資訊股份有限公司 副董事長
  初次選任日期：101/6/20

  近期選任日期：113/6/26

  任期年資：

• 許茲福
  

  董事

  主要經(學)歷

  • 高雄海專漁撈科
  • 東碩資訊股份有限公司 副總
  初次選任日期：101/6/20

  近期選任日期：113/6/26

  任期年資：

• 陳金印
  

  董事

  主要經(學)歷

  • 台大商學研究所畢
  • 軒和科技股份有限公司 董事
  初次選任日期：101/8/4

  近期選任日期：113/6/26

  任期年資：9年以上

• 李淑華
  

  董事

  主要經(學)歷

  • 澳洲南昆士蘭大學企管碩士
  • 瑞和庭建設開發(股) 財務長
  初次選任日期：105/6/7

  近期選任日期：113/6/26

  任期年資：

• 許麗香
  

  董事

  主要經(學)歷

  • 日本三重大學經營研究所
  • 台龍建設 財務經理
  初次選任日期：105/6/7

  近期選任日期：113/6/26

  任期年資：

• 陳德開
  

  獨立董事

  主要經(學)歷

  • 台灣大學會計系
  • 經理、代理發言人
  • 三商投資控股股份有限公司 副總
  初次選任日期：112/11/30

  近期選任日期：113/6/26

  任期年資：3年以下

• 吳麗蘭
  

  獨立董事

  主要經(學)歷

  • 淡江大學會計系碩士(EMBA)
  • 智慧企業管理諮詢顧問股份有限公司代表人
  • 英屬開曼群島商納諾股份有限公司財務長、會計主管暨代理發言人
  初次選任日期：113/6/26

  近期選任日期：113/6/26

  任期年資：3年以下

• 賴永城
  

  獨立董事

  主要經(學)歷

  • 交通大學高階管理所碩士
  • 維田科技股份有限公司獨立董事
  • BRIGHTV CONSULTING，Senior Business Consultant and Trainer
  初次選任日期：113/6/26

  近期選任日期：113/6/26

  任期年資：3年以下

• 陳建元
  

  獨立董事

  主要經(學)歷

  • 文化大學經濟學研究所
  • 群新會計師事務所所長
  初次選任日期：113/6/26

  近期選任日期：113/6/26

  任期年資：3年以下